要怎样确定洗钱罪具体的判定标准
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：宁夏方和圆（盐池）律师事务所
- 服务城市：吴忠 电话：15296999680
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推荐理由：温兆阳律师，已执业4年，执业地区为宁夏吴忠，认证执业律所是宁夏方和圆（盐池）律师事务所，擅长建设工程纠纷、医疗纠纷、刑事辩护等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15296999680，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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洗钱罪怎么判定？这是很多人关心的问题。下面就给大家讲讲判定标准。
从主体来看，自然人和单位都能构成洗钱罪。在行为方面，得实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为，这里的特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。比如有人通过转换资金形态、利用金融机构转移资金等手段，把这些犯罪得来的钱合法化，就可能涉及洗钱罪。
主观上，行为人得是故意的，也就是明知道是上述犯罪所得及其收益，还去实施洗钱行为。不过，如果能证明行为人确实不知道是犯罪所得及其收益，而进行了相关行为，那就不构成洗钱罪。
在实际判定时，不能只看某一方面，要综合各种证据来准确判断是否符合洗钱罪的标准。要是遇到复杂情况，难以判断，建议咨询专业法律人士，避免误判。
案情回顾:
小胡为获取非法利益，明知小许的资金是其走私犯罪所得，仍协助小许通过金融机构将资金进行转移，改变资金形态，试图将该笔走私犯罪所得合法化。小胡被警方查获后，坚称自己并不知晓资金来源是犯罪所得。
案情分析:
1、从主体上看，小胡作为自然人，符合洗钱罪一般主体的要求。
2、行为方面，小胡实施了协助转移资金、改变资金形态的行为，属于掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
3、主观方面，虽然小胡称不知资金为犯罪所得，但要综合各方面证据判断。若有证据表明小胡明知资金是走私犯罪所得仍实施相关行为，则主观上具有故意，构成洗钱罪；若确实能证明其不知是犯罪所得及其收益，那么不构成洗钱罪。
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