该如何判断洗钱行为是否构成犯罪
- 擅长领域：刑事辩护 律所：山东乾元律师事务所
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律师优势：有团队,办过大案,高学历,丰富的专业经验,大型企业服务经验
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推荐理由：衣超律师，已执业9年，执业地区为山东烟台，认证执业律所是山东乾元律师事务所，擅长刑事辩护、房产纠纷、建设工程纠纷、婚姻家庭、合同事务、公司经营等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15865609766，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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担心自己或身边人陷入洗钱犯罪风险？下面教你判断洗钱行为是否构成犯罪。
构成洗钱罪，主观上得是故意的。也就是说，你明知道那是特定犯罪得来的钱和收益，还想着把这些钱的来源和性质藏起来、掩饰掉。
除了主观故意，还得有实际的洗钱行为。比如通过银行等金融机构，或者一些非金融机构，把钱存进去、换成金融票据，或者拿去投资，让这些犯罪得来的钱看起来像是合法收入。
另外，洗钱涉及的上游犯罪是明确的，像毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
当洗钱行为满足上面这些条件，并且达到一定的数额标准或者情节比较严重时，就构成洗钱罪了。不过，具体是不是构成犯罪，还得按照相关法律法规，结合司法实践来综合判断。大家在生活中一定要注意，别一不小心就踩了法律红线。
案情回顾:
小朱明知小胡的资金是走私犯罪所得，仍协助小胡将该笔资金存入金融机构，企图掩饰其来源和性质。小许发现此事后，认为小朱的行为只是帮忙，不构成犯罪，而小丽则觉得小朱的行为符合洗钱特征，应构成犯罪，双方因此产生争议。
案情分析:
1、判断小朱的行为是否构成洗钱罪，需从主观故意、实施行为及上游犯罪等方面考量。小朱明知资金为走私犯罪所得，主观上具有故意。
2、小朱协助小胡将资金存入金融机构，实施了使犯罪所得合法化的洗钱行为，且上游犯罪为走私犯罪。若该行为达到相应数额标准或情节严重程度，小朱的行为构成洗钱罪，小丽的观点更符合法律规定。
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