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把洗的钱取现再存起来是否算犯罪

#刑事犯罪辩护最新修订 | 2026-07-24

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擅长领域：建设工程纠纷律所：广东行诚（吴川）律师事务所

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律师解析: 把洗的钱取现再存起来可能涉嫌犯罪，具体涉嫌洗钱罪。洗钱罪指的是，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，还为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施一系列行为。将洗过的钱取现再存起来，本质就是对犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒。
判断是否构成洗钱罪，重点看两方面。一是行为人是否明知该款项是上述七类犯罪的所得及其收益；二是是否实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。即便只是简单的取现再存款动作，只要符合上述条件，就可能被认定为洗钱行为。
法律规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。所以，把洗的钱取现再存起来有构成犯罪的法律风险。大家要遵守法律，避免参与这类洗钱行为。

案情回顾:

小朱知晓小胡的资金是走私犯罪所得，小胡让小朱帮忙将这笔钱取现后再存入另一个账户。小朱认为只是简单的存取操作不算犯罪，便照做了。然而，警方调查走私案件时发现了这一情况，小朱被警方带走接受调查。

案情分析:

1、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。小朱明知资金是走私犯罪所得，还进行取现再存款的操作，属于掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为。
2、判断是否构成洗钱罪，关键在于行为人是否明知款项是七类犯罪所得及其收益，以及是否实施了掩饰、隐瞒行为。小朱符合这些条件，存在构成洗钱罪的法律风险。若构成犯罪，根据法律规定，可能处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

刑事犯罪辩护

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