2026年洗钱罪立案追诉哪些情况
- 擅长领域：刑事辩护 律所：广东辉耀律师事务所
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推荐理由：林晓律师，已执业17年，执业地区为广东佛山，认证执业律所是广东辉耀律师事务所，擅长刑事辩护、债权债务、合同事务等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：18138394414，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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洗钱罪有明确的立案追诉情形。按照相关规定，要是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质，出现下面这些情况，就要立案追诉。
一是提供资金账户；二是把财产转换为现金、金融票据、有价证券；三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金；四是跨境转移资产；五是用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
洗钱罪侵犯的是复杂客体。它既侵犯金融秩序，也侵犯社会经济管理秩序，还侵犯国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关规定。
如果发现了相关洗钱行为，要及时向有关部门举报。这有助于维护金融秩序和社会经济管理秩序，保障国家正常的金融管理活动。
案情回顾:
小朱为获取利益，在明知小胡的资金是走私犯罪所得的情况下，仍为其提供自己的资金账户用于存放该笔资金。小胡将走私所得财产转换为现金后，通过小朱提供的账户进行资金转移。小许发现了他们的异常行为，认为他们的行为可能涉及违法犯罪，而小朱则坚称自己只是借账户给朋友，不构成犯罪，双方因此产生争议。
案情分析:
1、小朱为小胡提供资金账户，且小胡将走私犯罪所得财产转换为现金并通过该账户转移资金，符合洗钱罪立案追诉情形中“提供资金账户”和“通过转账或者其他支付结算方式转移资金”的规定。
2、小朱的行为侵犯了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定，构成洗钱罪。小朱不能以只是借账户给朋友为由逃避法律责任。
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