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给境外做洗钱服务,定罪标准是什么

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-08-17
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擅长领域:建设工程纠纷 律所:江西鼎来律师事务所
服务城市:上饶 电话:13979375873

律师优势:有团队,办过大案,丰富的专业经验

推荐理由:周江律师,已执业10年,执业地区为江西上饶,认证执业律所是江西鼎来律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、公司经营等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13979375873,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
为境外提供洗钱服务,可能会触犯洗钱罪。按照《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质,有以下行为之一,构成洗钱罪:提供资金账户;把财产转换成现金、金融票据、有价证券;通过转账等支付结算方式转移资金;跨境转移资产;用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。
量刑上,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述规定处罚。
司法实践里,判断是否构成洗钱罪,要综合行为人的主观故意、客观行为以及是否符合洗钱罪的上游犯罪等因素。要是有证据证明行为人确实为境外提供了洗钱服务,且符合法律规定情形,就可能被认定构成洗钱罪,依法追究刑事责任。
大家在日常经济活动中,要保持警惕,避免参与洗钱活动。若遇到可疑情况,应及时向有关部门反映。

案情回顾:

小朱为获取高额报酬,明知小胡的资金来源于毒品犯罪所得,仍为其提供资金账户,帮助小胡将犯罪所得的资金进行转移,将财产转换为金融票据。后小朱的行为被司法机关发现,双方对小朱是否构成洗钱罪产生争议,小朱认为自己只是帮忙,不知行为违法。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户、转换财产等行为构成洗钱罪。小朱明知资金来源仍提供资金账户并转换财产,符合洗钱罪的构成要件。
2、司法实践中认定洗钱罪需结合主观故意、客观行为及上游犯罪等因素。小朱主观上存在故意,客观上实施了符合洗钱罪规定的行为,且上游犯罪为毒品犯罪,因此小朱可能被认定构成洗钱罪并依法追究刑事责任。
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