开设赌场流水怎么判

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关于洗钱问题的判定并不依赖于金额大小，而是基于特定事实。所谓“洗钱”，即通过多种手法掩盖、隐藏及转换那些由犯罪活动或其它非法行为所产生的非法收益，进而使得这些收益表面上看起来具有合法性。根据相关规定，对于银行卡交易，当当日累计人民币交易达到20万元人民币以上，或者外币交易相当于1万美元以上的现金缴存和现金支取情况时，将会被实施严密监控。若这种行为被认为构成了洗钱罪行，便会追究有关人员的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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在苏州市姑苏区乃至其他区域内，解除取保候审的程序往往包含如下几个关键环节：
首先，犯罪嫌疑人或者其法定代理人、近亲属需向负责实施监管措施的权力机构（常规操作中指的便是公安机关）提交书面申请；
其次，该执行机关经过对案情进行详尽的审查，确认是否具备解除取保候审的合理条件，例如，是否依然需要动用取保候审这样的强制性手段来保障公共安全和社会秩序；
最后，如果经过严格的审查，发现确实符合相关条件，那么执行机关将会依法制作出一份解除取保候审的决定书，并将其送达到相关当事人手中。在取保候审被正式解除之后，原先缴纳的保证金将会被全额返还给申请人，同时，如果还有其他相关义务（比如定期汇报行踪等）尚未履行完毕的话，这些义务也会随之自动终止。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条规定人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，不得同时使用保证人保证和保证金保证。取保候审的期限不得超过十二个月。在取保候审期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审期限届满的，应当及时解除取保候审

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针对已达法定退休年龄者被刑事拘留的情况，其身份认证程序通常具有如下几个关键环节：
首先是由公安机关依法启动侦查程序，即当存在充分理由对该退休人士的行为存在犯罪嫌疑的判断时，公安部门应当依法立案进行侦查。
其次，待公安机关完成初步证据收集并确信有必要对涉案嫌疑人采取羁押措施之时，需要向同级别人民检察院申请核准对其实施刑事拘留。随后，为保障涉案人士的合法权益，在拘留后24小时之内，公安机关应依法将对该名人士的拘留逮捕决定通知其亲属并解释拘留原因。
至于第四个具体步骤，通常依据《中华人民共和国公务员法》以及相关的退休政策规定，已达法定退休年龄的人士在接受刑事调查期间，其所享有的退休福利待遇可能会被暂时停止发放。
最后，在经过检察机关提起公诉之后，案件进入到法院审理阶段，法院根据审理结果来决定是否继续对该退休人士实施拘留或者予以释放。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

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开设赌场罪自刑事拘留起至最终判处刑罚止，通常需要耗时约三个月左右的时间。这一过程包含了多个阶段，分别为：
1.侦查环节：侦查期限并不固定，
然而，通常情况下，侦查羁押期限不宜超过两个月；
2.审查起诉阶段：侦查工作结束之后，检察院将对相关案情进行审查并提起诉讼，审查起诉期限一般设定为一个月之内；
3.审判阶段：人民法院负责审理公诉案件，其应在受理案件后的二个月内作出判决，最迟不得超过三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

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若涉案者被认定犯有赌博罪名，那么从其遭受到的刑事拘留开始，直至最终的量刑裁决宣告为止，整个过程通常会持续三个月左右的时间。其具体流程如下所示：
首先，应展开全面的调查工作，但调查期限将因案而异且并非固定不变，一般情况下，侦查羁押期不会超出两个月这个时长范围；
其次，待侦查工作告一段落之后，检察机关将对案件进行审查并提起公诉，这一环节的审查起诉期限通常规定为一个月之内；
最后，人民法院在收到公诉案件后，应在两个月内完成审判工作，最晚也不能超过三个月的期限。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

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在刑事司法体系中，对于洗钱犯罪的定罪主要是通过判定所涉及的资金的“巨大数额”或者“严重情节”来确定，而不是仅仅根据实际获取到的利益进行判断。法院在做出判决时，会全面地考虑整个犯罪活动中所涉及的所有资金流动情况，包括资金的流入以及流出的总金额。这种做法充分体现出犯罪行为对金融系统造成的严重损害以及可能带来的非法收益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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口供在法律上被视为证据之一，然而在确定罪行和判决量刑时，还需其它相关证据加以佐证。尤其针对刑事被告者被指控的罪过行为所做出的口头申辩（同时涉及他人的揭露与举报），单凭该陈述本身并无法直接判定罪犯是否有罪抑或论以何种罪名何种刑罚。
根据现行刑法条文规定，该行为已构成赌博罪嫌。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

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在涉足赌博行业中担任财务职务的人士或有可能被认定为参与开设赌博场所的从犯，进而减轻刑罚。只要该赌场经营者被判定有罪，赌场职员即视为与主要罪犯联手实施了犯罪行为，属于从犯之列，同样需要承担相应的刑事责任，司法机构将依据其在赌场运作中所扮演的角色及发挥的作用实施惩罚措施。对于涉足开设赌场活动的相关人士，司法机关可能视具体情节轻重程度，给予有期徒刑五年以下、拘役或管制等不同层次的刑期，同时伴有罚金的处罚；倘若情节特别严重者，则可能面临五年以上至十年以下的有期徒刑，以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
开设赌场的行为在我国属于刑法严厉打击的范畴之一，一旦被认定为犯罪，将面临着程度不同的有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还需支付相应数额的罚金。在确定刑期长短以及罚款数额时，通常会综合考虑以下几个重要因素：
首先是赌资规模的大小；
其次是参与赌博的人数多寡；
最后则是该行为对社会造成的不良影响程度。若涉及到组织跨境赌博活动或者存在其他恶劣情节，那么所受到的刑罚将会更为严厉。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定
以营利为目的，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

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在特定情境中，尽管存在协助通信行为，仍可能被视为协助通信罪的一部分，然而，如果流动资金仅达到了三万人民币，却并未超越支付结算金额二十万以及违法所得一万元的协助通信罪立案标准，这便意味着该行为并不属于犯罪范围，不会被判定为协助通信罪。在此基础上，是否应当被判定为协助通信罪还需考虑到具体情况或者所获得的利益数额。通常情况下，此类行为会被判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金。
根据我国刑法规定，协助通信行为只有在达到情节严重的程度时方能构成犯罪。
然而，对于初次触犯法律的人来说，若能够主动投案自首或者积极退还赃款，则可以在此基础上减轻刑罚甚至免于处罚。协助通信罪，即“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助，且情节严重者。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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关于QQ引流行为是否构成诈骗或帮信罪这一问题，其本质上取决于特定情形下的实际情况和背景因素。在某种程度上，如果QQ引流的最终目的是为了进行诈骗活动，例如诱导受众交付财物等违法行径，那么这种行为很可能会被视为涉嫌构成诈骗罪。与此相对应地，假如仅仅通过QQ引流来提供通信上的辅助服务，并且没有其他涉及犯罪的意图和行为，那么就极有可能触及到帮助信息网络犯罪活动罪（即所谓的“帮信罪”）的法律红线。
然而，判断QQ引流行为是否构成犯罪的关键在于，行为人是否明确知晓并有意愿去协助实施犯罪活动。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的相关规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。对于诈骗公私财物的行为，根据情节轻重，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
此外，本法还对其他相关犯罪行为作出了详细规定，均按照相应的法律程序进行处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，涉及到开设赌场罪的案件，通常会分为两个量刑层次：
首先是对三年以下有期徒刑、拘役或者管制并处以罚金进行判罚；
其次是对于三年以上直至十年以下有期徒刑，同时也需处以罚金。
然而，具体的定罪量刑还需要考虑到案件的具体情况，包括犯罪情节的轻重程度等因素。如果情节较轻，则可能被判处第一档的刑罚；反之，若情节较为严重，那么就可能被判处第二档的刑罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
绝不能简单地用金钱来解决问题。对于涉及到赌博罪名的犯罪者而言，若他们能够表现出积极的自首行动，并坦诚、完整地陈述了自身所涉及的犯罪行为，那么，根据相关法律规定，人民法院将会酌情给予减轻刑罚的考虑和处理。在法治秩序高度完善的现代社会中，我们应坚信法律公正无私，司法机构会秉持公平正义原则展开执法工作，不可能存在“以金钱换取解决之道”的现象。任何违反法律规范的行为都必须为此付出相应的法律代价，我们需要认识到这一点，切不可心存侥幸，试图躲避法律的严惩。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
您应首先向负责此案的执法机构提交取保候审申请。若满足如下所述之取保候审条件，即可尝试进行申请：
（一）可能面临被判处管制、拘役或者同时适用独立使用附加刑的情况；
（二）可能被判处有期徒刑等较重之刑事处罚，然而，通过采取取保候审措施不会对个人生命财产或公共安全等方面产生显著威胁的；
（三）因患严重疾病、日常生活无法自理，或是正处于怀孕期或哺乳期的女性，同样可以采取取保候审措施，减少其对个人和公众造成潜在威胁的可能性；
（四）在羁押期限即将届满之际，案件尚无明确结果，有必要采取取保候审以确保程序顺利推进的。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》之相关法条第三百零三条的明确规定，对于构成开设赌场罪的行为人，若情节较为严重者，将被判处为期三年至十年的有期徒刑，同时还要面临罚金的严厉惩罚。
至于具体的刑期，将会充分考虑到犯罪金额的巨大程度、对社会所产生的不良影响以及是否存在累犯等诸多复杂因素，然后由法院进行全面而深入的分析和判断。
值得注意的是，盈利高达五百万元人民币的情况已经足以被视为情节严重的范畴，然而，最终的判决结果仍需要经过法院严格依照法律程序进行审理后才能做出决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
将以营利为主要目的，在计算机网络平台上构筑和运营赌博网站，抑或是担任其他赌博网站的代理人，接受投注行为，应被视为是开设赌场的违法犯罪行为。对于此类情况，根据相关法律法规，应被判定为开设赌场罪行，并依法予以相应的刑事处罚。通常情况下，此类罪犯将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还需承担罚金的经济责任。若情节较为严重，则可能会被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的经济责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对开设赌场罪的行为要素，主要包括以下两大部分：
首先，便是广为人知的“实质性的开设赌场行为”；
其次，便是利用现代网络技术的先进优势，通过各种各样的手段，比如说传输赌博音频视频资料或相关数据等等方式，有计划、有步骤地组织和实施各种赌博活动。对于后者来说，其具体表现形式多种多样，此处列举几种较为典型的情形如下：
（1）当事人自主搭建赌博网站，同时接受来自外部人员的投注；
（2）在自己建立赌博网站的基础上，还将该网站转租给他人，以便进行更加密集的赌博活动；
（3）作为赌博网站的代理商，以便接受更多的投注业务；以及（4）干脆直接参与赌博网站所产生的利润分配环节。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在深圳市，刑事拘留后申请取保候审的流程所需的总时长一般在数个工作日至一周之间不等，实际所需时间将受到多个因素的影响，如案件的具体情况、公安机关对申请材料的审查效率以及申请人是否符合取保候审的相关规定等。一旦申请人提出申请，公安机关将会立即展开审查工作，对于符合条件的申请，他们将会尽快做出决定并予以批准。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的

[律师回复] 解析：
公安部门办理取保候审手续的标准程序通常涵盖了申请阶段、审核环节、决策过程以及最终实施等诸多步骤。具体的完成周期受到案件特性的影响，通常需要数日至几周才能得以实现。当公安机关接到法律适用对象的相关申请时，他们有责任依据法规，客观地对被指控人或被告可能存在的社会危害性进行全面评估，以确保他（她）不至于对诉讼进程造成阻碍或者实施进一步潜在犯罪行为。倘若经过慎重考虑，确认满足相关条件，公安机关将依法作出准予取保候审的决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在中华人民共和国境内实施开设赌场行为，将面临严厉的法律制裁。
根据相关法规，开设赌场罪一般的刑罚设定为五年以下有期徒刑、拘役或单处剥夺政治权利，同时处以相应金额的罚金；而对于情节严重者，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需缴纳罚金。情节严重的具体表现形式包括：抽头渔利数额累计达到人民币三万元以上、赌资数额累计达到人民币三十万元以上以及参赌人数累计达到一百二十人以上等情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。