律图审稿专业委员会3轮严审

参与洗钱怎么定罪

最新修订 | 2024-09-03
4.6k浏览
律师解析
涉及到洗钱活动的行为被法律视为洗钱罪行。
对于触犯洗钱罪的罪犯,各部门依法查封其通过上述犯罪所获得的全部利润及由此带来的收益,并且根据犯罪的情节轻重和社会危害程度给予相应的刑法惩罚。
行政处罚包括但不限于罚款、拘留等措施,而刑事惩罚则会因犯罪情节的不同而有所区分,包括三个量刑等级:五年以下有期徒刑、五至十年有期徒刑以及更重的处罚
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

扬州152****9254用户3分钟前已获取解答
宿迁181****9565用户4分钟前已获取解答
南京152****8223用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125403人选择咨询律师
3812位律师在线平均3分钟响应99%好评
参与洗钱怎么定罪
一键咨询
  • 无锡用户3分钟前提交了咨询
    132****3538用户2分钟前提交了咨询
    163****0308用户4分钟前提交了咨询
    161****1704用户4分钟前提交了咨询
    173****4473用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    136****6727用户3分钟前提交了咨询
    145****1857用户4分钟前提交了咨询
    177****1262用户4分钟前提交了咨询
    174****1768用户1分钟前提交了咨询
    171****7187用户3分钟前提交了咨询
    136****7011用户4分钟前提交了咨询
    163****3044用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
  • 141****8661用户3分钟前提交了咨询
    178****6734用户4分钟前提交了咨询
    176****8442用户4分钟前提交了咨询
    164****1478用户2分钟前提交了咨询
    163****0671用户1分钟前提交了咨询
    136****6367用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    146****7203用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    150****8041用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    160****5401用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    167****7746用户1分钟前提交了咨询
    176****2070用户2分钟前提交了咨询
    158****5463用户1分钟前提交了咨询
    141****5416用户4分钟前提交了咨询
    166****3504用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    165****6047用户3分钟前提交了咨询
    131****8305用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    131****4020用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    131****5804用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    150****2873用户1分钟前提交了咨询
    134****6734用户3分钟前提交了咨询
    161****1247用户4分钟前提交了咨询
    173****6332用户4分钟前提交了咨询
    164****6517用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    168****8083用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    155****2783用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    131****1255用户4分钟前提交了咨询
    171****2562用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    152****5888用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    172****8854用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    153****6276用户1分钟前提交了咨询
    138****7605用户3分钟前提交了咨询
    160****6886用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    153****3716用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    152****2780用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    148****8744用户1分钟前提交了咨询
    152****4500用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    160****8703用户4分钟前提交了咨询
    151****5154用户2分钟前提交了咨询
    145****1013用户4分钟前提交了咨询
泰州180****1500用户3分钟前已获取解答
南通178****9934用户1分钟前已获取解答
苏州180****6729用户2分钟前已获取解答
参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱是怎么定罪的
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要求当事人明知是犯罪活动仍然参与的犯罪行为具有社会危害性。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱罪是怎么量刑的
1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
间接参与洗钱怎么判
间接参与洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑,实际量刑需要根据案情来判。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通156****6663用户1分钟前已提交咨询
宿迁177****9887用户4分钟前已获取解答
泰州188****9434用户2分钟前已提交咨询
镇江188****3446用户4分钟前已获取解答
扬州178****2915用户2分钟前已提交咨询
盐城135****4476用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换