律图审稿专业委员会3轮严审

参与洗钱怎么定罪

最新修订 | 2024-09-03
1.2w浏览
律师解析
涉及到洗钱活动的行为被法律视为洗钱罪行。
对于触犯洗钱罪的罪犯,各部门依法查封其通过上述犯罪所获得的全部利润及由此带来的收益,并且根据犯罪的情节轻重和社会危害程度给予相应的刑法惩罚。
行政处罚包括但不限于罚款、拘留等措施,而刑事惩罚则会因犯罪情节的不同而有所区分,包括三个量刑等级:五年以下有期徒刑、五至十年有期徒刑以及更重的处罚
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

南通181****1407用户1分钟前已获取解答
盐城135****8491用户1分钟前已获取解答
淮安188****4852用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125441人选择咨询律师
6718位律师在线平均3分钟响应99%好评
参与洗钱怎么定罪
一键咨询
  • 167****3148用户2分钟前提交了咨询
    174****5411用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    172****1871用户4分钟前提交了咨询
    130****4466用户4分钟前提交了咨询
    173****1228用户3分钟前提交了咨询
    148****5677用户3分钟前提交了咨询
    135****0040用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    177****7134用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    135****2624用户1分钟前提交了咨询
  • 无锡用户3分钟前提交了咨询
    176****3534用户2分钟前提交了咨询
    143****5012用户3分钟前提交了咨询
    145****7624用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    178****2462用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    160****1745用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    161****7318用户3分钟前提交了咨询
    136****2710用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    137****2660用户1分钟前提交了咨询
    132****1453用户1分钟前提交了咨询
    141****7007用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    175****7073用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    168****6528用户1分钟前提交了咨询
    138****7524用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    160****3682用户2分钟前提交了咨询
    144****4478用户3分钟前提交了咨询
    165****4316用户1分钟前提交了咨询
    143****2676用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    141****1172用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    131****7784用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    131****0661用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    147****3615用户1分钟前提交了咨询
    145****5731用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    137****5736用户4分钟前提交了咨询
    134****1316用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    130****3868用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    130****8234用户4分钟前提交了咨询
    156****5600用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    144****1263用户3分钟前提交了咨询
    170****8637用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    176****0083用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    130****5862用户1分钟前提交了咨询
    164****4788用户4分钟前提交了咨询
    157****7544用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    156****5661用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    170****0437用户3分钟前提交了咨询
    166****2617用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    133****6253用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    155****3376用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    154****2743用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    152****6758用户4分钟前提交了咨询
    158****5016用户1分钟前提交了咨询
连云港180****6329用户4分钟前已获取解答
徐州152****8641用户4分钟前已获取解答
盐城177****5057用户1分钟前已获取解答
参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱是怎么定罪的
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱多少金额会定罪
洗钱犯罪以行为为构成要件,非结果犯。只要行为人实施相关行为,即应负刑事责任。我国刑法规定,情节恶劣、金额高(50万人民币以上)的洗钱行为,被告人将面临五年以上十年以下有期徒刑,并支付洗钱款金额百分之五至二十的罚款。
10w+浏览
刑事辩护
不知情参与洗钱怎么定罪
在不知情或被蒙骗的情况下参与洗钱,不一定会被刑事指控。因为洗钱罪是故意犯罪,需要明知行动是为了掩盖、隐藏犯罪收益的真实来源和性质。若行为人实际上不知情,即没有故意洗钱,那么洗钱罪就难以成立。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱怎么判
参与洗钱行为的量刑规定为:涉案人员将依法以洗钱罪定罪,除追究刑事责任外,违法所得将被没收。根据案情,可判五年以下有期徒刑或拘留,并处违法收益5%~20%的罚金;情节严重者,将判五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金。从犯将酌情从轻或减轻处罚。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

连云港177****6898用户4分钟前已提交咨询
沭阳135****1537用户1分钟前已获取解答
无锡134****1074用户2分钟前已提交咨询
宿迁180****4316用户1分钟前已获取解答
常州134****3741用户1分钟前已提交咨询
镇江152****7353用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换