参与洗钱怎么定罪
最新修订 | 2024-09-03
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- 律师解析
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涉及到洗钱活动的行为被法律视为洗钱罪行。
对于触犯洗钱罪的罪犯，各部门依法查封其通过上述犯罪所获得的全部利润及由此带来的收益，并且根据犯罪的情节轻重和社会危害程度给予相应的刑法惩罚。
行政处罚包括但不限于罚款、拘留等措施，而刑事惩罚则会因犯罪情节的不同而有所区分，包括三个量刑等级：五年以下有期徒刑、五至十年有期徒刑以及更重的处罚。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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不知情参与洗钱怎么定罪
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我的银行卡借给朋友转账2万元，但是我突然发现他这个是洗钱，我把钱提出来，把卡挂失了会怎么样啊？
[律师回复] 你好，如果发现是洗钱，建议把钱带到派出所进行报警，把钱交给警察，这样才能规避刑事风险，如果不交把钱占为己有就构成刑事犯罪了。
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