律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱判两年多少金额

最新修订 | 2024-09-06
1.7k浏览
律师解析
对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素,更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作,以及其严重程度如何。
只要存在实质性的犯罪情节,无论是自然人还是单位实施该行为,都会面临相应的法律制裁。
其中,有如下几种较为常见的情况值得关注:
首先,若是自然人涉嫌洗钱犯罪,则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息,同时还需处以五年以下有期徒刑拘役的惩罚,并且根据涉案金额大小,处以相应比例的罚金
若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处,同样需要按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。
其次,如果情节特别严重,那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息,还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。
最后,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么除了对单位本身进行罚款外,还应对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚;
而如果情节严重的话,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

厉风律师律师其他文章

泰州156****9814用户4分钟前已获取解答
沭阳152****1258用户3分钟前已获取解答
徐州181****3401用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125325人选择咨询律师
6456位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱判两年多少金额
一键咨询
  • 154****1144用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    150****4204用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    133****6020用户1分钟前提交了咨询
    132****3748用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    151****8548用户4分钟前提交了咨询
    174****5014用户2分钟前提交了咨询
    156****0024用户3分钟前提交了咨询
    142****7206用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    170****7558用户1分钟前提交了咨询
    153****6286用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    162****2816用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    165****4616用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    141****1606用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    132****2120用户1分钟前提交了咨询
    154****8821用户3分钟前提交了咨询
    160****0523用户4分钟前提交了咨询
    171****0034用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    175****8727用户4分钟前提交了咨询
    174****6107用户4分钟前提交了咨询
    144****7838用户2分钟前提交了咨询
    172****0146用户1分钟前提交了咨询
    166****3718用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    168****0258用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    131****0768用户1分钟前提交了咨询
    167****5280用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    171****4888用户2分钟前提交了咨询
    134****8483用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    142****5668用户3分钟前提交了咨询
    173****7865用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    130****0433用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    131****2356用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    144****6528用户2分钟前提交了咨询
    171****8205用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    132****0774用户4分钟前提交了咨询
    175****4856用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    163****1013用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    150****8655用户1分钟前提交了咨询
    131****0347用户1分钟前提交了咨询
    152****8460用户1分钟前提交了咨询
    133****3687用户3分钟前提交了咨询
    175****8836用户3分钟前提交了咨询
    138****8230用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    130****7758用户2分钟前提交了咨询
    164****1181用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    137****0660用户2分钟前提交了咨询
    166****2531用户2分钟前提交了咨询
    160****3720用户3分钟前提交了咨询
    146****7183用户3分钟前提交了咨询
    165****3863用户1分钟前提交了咨询
    143****5680用户1分钟前提交了咨询
连云港178****4499用户4分钟前已获取解答
苏州181****1859用户1分钟前已获取解答
徐州181****3612用户4分钟前已获取解答
多少金额算洗钱罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
广西盗窃罪数额较大如何判刑
[律师回复] 依据我国现行法律法规之规定,倘若有人实施了入户盗窃行为且构成犯罪的,则应依法惩处。在量刑方面,主要根据案件的具体情节而定。
同时,处以相应的刑事责任和民事赔偿责任。通常情况下,犯案者将面临三年以下有期徒刑或拘役,以及相应的罚金惩罚;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则可能被判处三年以上直至十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金;而对于那些涉案金额特别巨大,甚至具有其他特别严重情节的罪犯,则可能被判罚十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收其财产。
关于个人盗窃公私财物的“数额巨大”标准,是指从三万元起至十万元止。在此范围内的罪犯,将被处以三年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金。
至于“数额特别巨大”的标准,则是从三十万元起至五十万元止。在此范围内的罪犯,将被处以十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并需缴纳罚金或没收其财产。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院有权根据当地的经济发展水平及社会治安状况,参考上述标准,制定适合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
唐山法务
唐山法务
3.1w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
当前5996位律师在线
立即咨询
洗钱多少金额会定罪
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
洗黑钱多少金额会定罪?
洗黑钱不管多少金额会定罪。因为根据我国《刑法》第191条当中明确规定,只要有洗黑钱这样的一种行为,不管数额多少,都会对此进行判刑,情节一般的,就按照5年以下的有期徒刑或者按照拘役来进行处罚。
10w+浏览
刑事辩护
涉嫌洗黑钱金额达到1000万要判多少年?
五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
我国洗钱多少金额会定罪?
我国洗钱罪的认定没有数额的标准,即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪,并按照洗钱罪定罪处罚。洗钱罪指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱的行为。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应