律图审稿专业委员会3轮严审

参与洗钱怎么判

最新修订 | 2024-09-04
2.3w浏览
律师解析
涉案人员涉嫌洗钱犯罪的,依照洗钱罪将其定罪量刑
对于涉及洗钱活动的个人或相关组织,除需依法追究其刑事责任外,还应没收其所有违法所得财产,根据案件具体情况,可判处五年以下有期徒刑拘留,同时面临着以违法收益金额百分之五至百分之二十为基准的罚金处罚
如若情节较为恶劣严重,则需被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并接受以违法收益金额百分之五至百分之二十为基准的罚金惩罚。
在案件审理过程中,如果涉案人员属于从犯身份,那么法院将会酌情考虑对其予以从轻或减轻处罚
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

宿迁188****4414用户1分钟前已获取解答
盐城152****8776用户3分钟前已获取解答
扬州135****3555用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125534人选择咨询律师
6331位律师在线平均3分钟响应99%好评
参与洗钱怎么判
一键咨询
  • 南京用户1分钟前提交了咨询
    174****6322用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    166****0363用户1分钟前提交了咨询
    164****6624用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    131****7367用户2分钟前提交了咨询
    140****7124用户2分钟前提交了咨询
    138****5327用户1分钟前提交了咨询
    148****3412用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    132****0000用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    158****7211用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
  • 淮安用户2分钟前提交了咨询
    170****8062用户4分钟前提交了咨询
    134****4240用户3分钟前提交了咨询
    142****8766用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    160****0102用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    141****2335用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    165****5371用户2分钟前提交了咨询
    178****1146用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    164****2461用户1分钟前提交了咨询
    156****6811用户2分钟前提交了咨询
    166****2757用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    144****0822用户2分钟前提交了咨询
    137****1500用户3分钟前提交了咨询
    147****6062用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    156****7468用户4分钟前提交了咨询
    132****3133用户1分钟前提交了咨询
    168****4158用户3分钟前提交了咨询
    173****7156用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    168****8744用户4分钟前提交了咨询
    175****6405用户2分钟前提交了咨询
    138****1261用户4分钟前提交了咨询
    167****1453用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    144****8646用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    147****6404用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    154****7333用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    163****3011用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    165****5341用户2分钟前提交了咨询
    155****7871用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    165****2852用户1分钟前提交了咨询
    136****4376用户4分钟前提交了咨询
    145****2040用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    130****3322用户2分钟前提交了咨询
    177****7134用户1分钟前提交了咨询
    156****8824用户3分钟前提交了咨询
    141****1783用户3分钟前提交了咨询
    144****1705用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    154****4836用户3分钟前提交了咨询
    172****0741用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    153****8512用户3分钟前提交了咨询
    134****4001用户3分钟前提交了咨询
    143****8881用户2分钟前提交了咨询
    178****4453用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
盐城134****5128用户1分钟前已获取解答
宿迁177****6697用户1分钟前已获取解答
常州181****5037用户3分钟前已获取解答
间接参与洗钱怎么判
间接参与洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑,实际量刑需要根据案情来判。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱但是不知情怎么判
不构成犯罪,不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是犯罪所得才会判处刑罚。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要求当事人明知是犯罪活动仍然参与的犯罪行为具有社会危害性。
10w+浏览
刑事辩护
被骗参与洗钱怎么处理?
被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,但需要进行民事处罚,但如果本身就存在洗钱的违法事实的,那么就是需要追究有关刑事责任的,具体情况结合实际而定。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京152****9445用户1分钟前已提交咨询
无锡180****3583用户4分钟前已获取解答
徐州152****9194用户3分钟前已提交咨询
扬州177****1364用户2分钟前已获取解答
盐城134****8831用户4分钟前已提交咨询
沭阳188****1506用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换