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集资诈骗罪审查资金流向吗

最新修订 | 2024-09-06
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律师解析
在对于集资诈骗罪进行深入调查时,确实需要对相关资金流动情况进行认真审查。执法人员及检察机关的职责便是运用先进技术手段,对资金的流动轨迹进行严密追踪,从而判断犯罪嫌疑人是否将集资所得款项投入到非法或者虚假的项目中,以此作为证明其存在诈骗行为的重要依据。这种方式不仅能够帮助我们准确地认定犯罪事实,同时也能精确计算出受害者所遭受的经济损失
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定:“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”
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