律图审稿专业委员会3轮严审

参与洗钱怎么定罪

最新修订 | 2024-05-06
5.5w浏览 1点赞
律师解析
参与洗钱按洗钱罪定罪。
参与洗钱的,没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
如果是从犯的,可以从轻或者减轻处罚
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

淮安178****5928用户4分钟前已获取解答
徐州178****9170用户1分钟前已获取解答
扬州181****9378用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125495人选择咨询律师
3561位律师在线平均3分钟响应99%好评
参与洗钱怎么定罪
一键咨询
  • 苏州用户3分钟前提交了咨询
    136****3543用户2分钟前提交了咨询
    148****1784用户1分钟前提交了咨询
    172****0431用户1分钟前提交了咨询
    163****1528用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    156****7761用户4分钟前提交了咨询
    172****0668用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    173****2614用户1分钟前提交了咨询
    171****4016用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    132****5817用户1分钟前提交了咨询
    143****8025用户1分钟前提交了咨询
  • 扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    147****2116用户4分钟前提交了咨询
    177****7314用户4分钟前提交了咨询
    147****0322用户2分钟前提交了咨询
    154****0102用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    133****1864用户3分钟前提交了咨询
    154****3345用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    176****6320用户2分钟前提交了咨询
    154****5714用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    178****6067用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    161****2465用户3分钟前提交了咨询
    165****7301用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    136****2720用户2分钟前提交了咨询
    158****6736用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    170****1320用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    150****4618用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    163****8386用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    130****7057用户3分钟前提交了咨询
    155****0686用户3分钟前提交了咨询
    155****7874用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    143****5714用户1分钟前提交了咨询
    141****2235用户1分钟前提交了咨询
    130****0624用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    164****3562用户1分钟前提交了咨询
    165****6042用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    156****2148用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    173****5168用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    143****7228用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    143****3807用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    150****5140用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    176****5852用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    164****0758用户3分钟前提交了咨询
    166****0865用户1分钟前提交了咨询
    161****3468用户3分钟前提交了咨询
    177****7581用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    167****3476用户1分钟前提交了咨询
    175****4582用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    131****4875用户3分钟前提交了咨询
    148****1150用户2分钟前提交了咨询
    135****3071用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    171****3857用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
沭阳152****3808用户2分钟前已获取解答
扬州181****7970用户4分钟前已获取解答
徐州156****3437用户2分钟前已获取解答
参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱是怎么定罪的
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱多少金额会定罪
洗钱犯罪以行为为构成要件,非结果犯。只要行为人实施相关行为,即应负刑事责任。我国刑法规定,情节恶劣、金额高(50万人民币以上)的洗钱行为,被告人将面临五年以上十年以下有期徒刑,并支付洗钱款金额百分之五至二十的罚款。
10w+浏览
刑事辩护
不知情参与洗钱怎么定罪
在不知情或被蒙骗的情况下参与洗钱,不一定会被刑事指控。因为洗钱罪是故意犯罪,需要明知行动是为了掩盖、隐藏犯罪收益的真实来源和性质。若行为人实际上不知情,即没有故意洗钱,那么洗钱罪就难以成立。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱怎么判
参与洗钱行为的量刑规定为:涉案人员将依法以洗钱罪定罪,除追究刑事责任外,违法所得将被没收。根据案情,可判五年以下有期徒刑或拘留,并处违法收益5%~20%的罚金;情节严重者,将判五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金。从犯将酌情从轻或减轻处罚。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

苏州156****8251用户3分钟前已提交咨询
宿迁135****1301用户2分钟前已获取解答
镇江177****7413用户4分钟前已提交咨询
淮安152****8845用户3分钟前已获取解答
南通188****1160用户3分钟前已提交咨询
泰州135****5318用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换