律图审稿专业委员会3轮严审

参与洗钱怎么定罪

最新修订 | 2024-05-06
3.4w浏览 1点赞
律师解析
参与洗钱按洗钱罪定罪。
参与洗钱的,没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
如果是从犯的,可以从轻或者减轻处罚
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

徐州180****7239用户3分钟前已获取解答
宿迁156****5952用户1分钟前已获取解答
南京156****9724用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125460人选择咨询律师
3146位律师在线平均3分钟响应99%好评
参与洗钱怎么定罪
一键咨询
  • 146****7055用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    151****1310用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    163****1327用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    163****8156用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    157****5360用户1分钟前提交了咨询
    172****5532用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
  • 144****1463用户3分钟前提交了咨询
    164****1224用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    157****0361用户3分钟前提交了咨询
    138****7272用户4分钟前提交了咨询
    150****3068用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    174****6855用户2分钟前提交了咨询
    143****0244用户2分钟前提交了咨询
    168****0472用户3分钟前提交了咨询
    172****2807用户3分钟前提交了咨询
    143****1886用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    164****5843用户1分钟前提交了咨询
    138****6870用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    136****0612用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    135****2678用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    130****3364用户1分钟前提交了咨询
    141****1535用户1分钟前提交了咨询
    141****5737用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    151****1175用户3分钟前提交了咨询
    151****7137用户2分钟前提交了咨询
    154****3734用户3分钟前提交了咨询
    156****1317用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    157****3864用户1分钟前提交了咨询
    151****1041用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    163****8206用户1分钟前提交了咨询
    140****2757用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    177****4428用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    174****2644用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    162****8686用户4分钟前提交了咨询
    134****2565用户3分钟前提交了咨询
    174****3248用户3分钟前提交了咨询
    133****6305用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    168****2215用户4分钟前提交了咨询
    165****3653用户4分钟前提交了咨询
    170****0658用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    174****4774用户3分钟前提交了咨询
    140****7454用户2分钟前提交了咨询
    140****0442用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    158****3100用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    154****4262用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    162****5713用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    138****8532用户3分钟前提交了咨询
    168****5036用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    135****3028用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    132****6761用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
扬州152****1143用户4分钟前已获取解答
无锡135****6613用户2分钟前已获取解答
淮安181****9276用户2分钟前已获取解答
参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱是怎么定罪的
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱多少金额会定罪
洗钱犯罪以行为为构成要件,非结果犯。只要行为人实施相关行为,即应负刑事责任。我国刑法规定,情节恶劣、金额高(50万人民币以上)的洗钱行为,被告人将面临五年以上十年以下有期徒刑,并支付洗钱款金额百分之五至二十的罚款。
10w+浏览
刑事辩护
不知情参与洗钱怎么定罪
在不知情或被蒙骗的情况下参与洗钱,不一定会被刑事指控。因为洗钱罪是故意犯罪,需要明知行动是为了掩盖、隐藏犯罪收益的真实来源和性质。若行为人实际上不知情,即没有故意洗钱,那么洗钱罪就难以成立。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱怎么判
参与洗钱行为的量刑规定为:涉案人员将依法以洗钱罪定罪,除追究刑事责任外,违法所得将被没收。根据案情,可判五年以下有期徒刑或拘留,并处违法收益5%~20%的罚金;情节严重者,将判五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金。从犯将酌情从轻或减轻处罚。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

泰州135****4705用户4分钟前已提交咨询
镇江156****2869用户4分钟前已获取解答
宿迁156****4669用户4分钟前已提交咨询
无锡180****5566用户1分钟前已获取解答
苏州135****1771用户2分钟前已提交咨询
扬州134****9464用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换