洗钱罪取现行为是否构成犯罪
最新修订 | 2024-09-06
3.8k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
在洗钱罪中，提现这类行为往往构成犯罪。
所谓洗钱罪，即是指个人或集体明明知道是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益，却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源与性质，而采取了一系列的行为。
如果提现的目的在于对上述犯罪所得及其收益进行“清洗”，使得它们在表面上看起来更加合法，那么这种行为便符合洗钱罪的构成要素。
举例来说，通过提现将大量的非法资金分散成小额现金，以此来规避监管和追查，便是一种典型的洗钱行为。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
问题没解答? 125505人选择咨询律师
洗钱罪取现行为是否构成犯罪
一键咨询
构成洗钱罪的洗钱行为的有哪些
洗钱罪包括提供账户、财产转换、转账结算、跨境转移资产及其他掩饰隐瞒行为，旨在隐匿犯罪所得的真实来源。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，这些行为构成洗钱罪，将受到法律制裁。目的是逃避法律制裁，改变非法资金的性质和来源。
10w+浏览
刑事辩护我在KTV上班期间被客人强行强奸，这是否构成犯罪？
[律师回复] 你好，已看到您留言，稍后给您回过去，请保持电话畅通。
3.3w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
构成洗钱罪的洗钱行为的有哪些
洗钱罪包括提供账户、财产转换、转账结算、跨境转移资产及其他掩饰隐瞒行为，旨在隐匿犯罪所得的真实来源。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，这些行为构成洗钱罪，将受到法律制裁。目的是逃避法律制裁，改变非法资金的性质和来源。
10w+浏览
刑事辩护
什么罪构成洗钱罪行为较大
洗钱罪情节严重情形包括洗钱金额超过五十万元、多次洗钱、以洗钱为主业等。犯罪主体为年满十六周岁、具备刑事责任能力的自然人。主观上需明知为掩饰犯罪所得，隐瞒其来源与性质，并有意为之以获取利益。
10w+浏览
刑事辩护如何判断是否构成合同诈骗罪？
[律师回复] 利用合同，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额达到刑事立案标准即构成合同诈骗罪
3.4w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪怎样构成诈骗罪行为
洗钱罪与诈骗罪不同。洗钱罪特指行为人明知或应知财产源于如毒品、黑社会或贪污贿赂等犯罪活动，却协助掩盖其非法来源和性质，通过银行存款、投资或上市等手段，企图使其合法化的行为。此罪行专注于非法财产的清洗和合法化，与诈骗罪有着本质区别。
10w+浏览
刑事辩护
中介在不知情的情况下介绍客户贷款被洗钱有责任吗，想了解：中介如何证明自己在介绍客户贷款时不知情，以避免法律责任？
[律师回复] 这种避免不了？有没有及时退赔退赃？
3.8w浏览
洗钱罪怎样构成诈骗罪行为
洗钱罪与诈骗罪不同。洗钱罪特指行为人明知或应知财产源于如毒品、黑社会或贪污贿赂等犯罪活动，却协助掩盖其非法来源和性质，通过银行存款、投资或上市等手段，企图使其合法化的行为。此罪行专注于非法财产的清洗和合法化，与诈骗罪有着本质区别。
10w+浏览
刑事辩护
