哪些人能够构成洗钱罪
最新修订 | 2024-02-25
6.1k浏览
7点赞
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
1、洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。
2、再细分，包括以下三种情况：
（1）第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;
（2）第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。
（3）第三种情况是，单位和单位共同构成犯罪主体。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
7
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125683人选择咨询律师
哪些人能够构成洗钱罪
一键咨询
哪些人能够构成洗钱罪
洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。
10w+浏览
刑事辩护什么打人行为构成拘留案件罪
[律师回复] 我国法律里没有“拘留案件罪”这一罪名。您或许是想问何种打人行为构成犯罪会被拘留。
通常，故意伤害他人身体且造成轻伤及以上结果的，构成故意伤害罪；随意殴打他人且情节恶劣的，可能构成寻衅滋事罪。
要是打人出于故意非法剥夺他人生命的目的，则可能构成故意杀人罪（未遂）。
另外，聚众斗殴中殴打他人的，也可能被拘留甚至受更严重处罚。判断是否构成犯罪及应受何种处罚，需综合考量行为人的主观故意、伤害后果、打人手段、场合等多方面因素。
通常，故意伤害他人身体且造成轻伤及以上结果的，构成故意伤害罪；随意殴打他人且情节恶劣的，可能构成寻衅滋事罪。
要是打人出于故意非法剥夺他人生命的目的，则可能构成故意杀人罪（未遂）。
另外，聚众斗殴中殴打他人的，也可能被拘留甚至受更严重处罚。判断是否构成犯罪及应受何种处罚，需综合考量行为人的主观故意、伤害后果、打人手段、场合等多方面因素。
3.9w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
哪些人能够构成洗钱罪？
有承担刑事责任能力的自然人能构成洗钱罪，除了自然人外单位也有可能构成洗钱罪，公安机关在侦查案件期间，就需要明确犯罪主体具体是单位、还是个人。如果犯罪主体是单位，那么首先单位可能会被判处支付罚金，单位的直接负责人，可能会被处五年以下有期徒刑、并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护你好，在婚介机构交了9999元，签了合同，才2周，一个都没见，可以要求全额退款吗
[律师回复] 你好，可以要求退还所交的费用
3.4w浏览
快速解决“合同事务”问题
你好，我的丈夫在我不知情的情况下向机构以及亲朋好友借了债务，我想离婚的话，这个债务需要我偿还吗？
[律师回复] 你好，你是哪里的朋友？我是成都武侯高新金融城一家大型律所：四川精伦律师事务所A证执业黄藜主办律师，你的情况要根据他的借款用途等综合分析，才能认定是否属夫妻共同债务，原则认定夫妻共同债务应该是共借共签共用等才能认定。如果你有时间欢迎把你的具体情况电话联系告知一下，希望能用专业的法律为你提供咨询帮助服务！谢谢！
4.3w浏览
什么人能够构成洗钱罪
在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于什么人能够构成洗钱罪的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
如何才会构成诈骗罪行为
[律师回复] 诈骗罪一般需几个要素：行为人有非法占有目的，用虚构事实或隐瞒真相手段，使被害人误认，被害人基于此处分财产进而遭受损失。如某人编虚假投资项目骗他人投入资金占为己有。
3.2w浏览
多少钱能构成洗钱罪
犯罪者若实施洗钱行为，即被认定为洗钱罪。该罪行不受金额大小限制，任何金额的洗钱活动均构成犯罪。洗钱罪是严重的金融犯罪行为，旨在破坏金融秩序、掩盖非法所得来源。法律对于洗钱罪持零容忍态度，无论金额大小，一经查实，犯罪者将承担相应法律责任，受到严厉的法律制裁。因此，任何企图通过洗钱逃避法律制裁的行为都是徒劳的。
10w+浏览
刑事辩护
针对问题：网上开设赌场盈利20万怎么判，我想进一步了解：开设赌场盈利20万是否构成犯罪？
[律师回复] 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。抽头渔利数额累计达到3万元以上的，属于情节严重
4.5w浏览
多少钱能构成洗钱罪
犯罪者若实施洗钱行为，即被认定为洗钱罪。该罪行不受金额大小限制，任何金额的洗钱活动均构成犯罪。洗钱罪是严重的金融犯罪行为，旨在破坏金融秩序、掩盖非法所得来源。法律对于洗钱罪持零容忍态度，无论金额大小，一经查实，犯罪者将承担相应法律责任，受到严厉的法律制裁。因此，任何企图通过洗钱逃避法律制裁的行为都是徒劳的。
10w+浏览
刑事辩护针对问题：入室盗窃致人死亡的定什么罪，我想进一步了解：是否构成故意杀人罪？
[律师回复] 入室盗窃过程中被人发现，反抗过程中致对方死亡的，依法转化为抢劫罪，以抢劫罪处罚。
法律依据：
1、《刑法》第二百六十九条规定，“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚”。
法律依据：
1、《刑法》第二百六十九条规定，“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚”。
3.1w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
