律图审稿专业委员会3轮严审

团伙诈骗退赃怎么退

最新修订 | 2024-02-28
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律师解析
应该主动退赃的。不管是否属于团伙犯罪,公安机关在侦查期间应进行追赃,但公安机关只能对犯罪所涉的赃款、赃物进行追赃,如果不能追到赃款、赃物的,公安机关对于犯罪嫌疑人个人的合法财产不能进行处理,公安机关也不能强制要求犯罪嫌疑人或其家属以其合法财产来退赃。
第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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团伙诈骗退赃怎么退
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团伙诈骗退赃款怎么算
团伙诈骗,超过3000元以上就涉嫌犯罪,如果个人退还赃款,可以从轻处罚。
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刑事辩护
洗钱敲诈勒索罪怎么判的
[律师回复] 解析:
如若行为人构成敲诈勒索罪行,根据相关法律法规,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚,同时可能被判处罚款。
若犯罪金额庞大或者存在其他严重情节,则将被判处为期三年以上直至十年以下有期徒刑,并处罚相应罚金。
具体来说:
被告人的犯罪所得金额在人民币三万元到十万元之间的称为“数额巨大”;
如果其犯罪所得金额达到了“数额巨大”标准的80%,并且还具备以下任何一种情况,那么就可以被认定为“其他严重情节”:
①针对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力者进行敲诈勒索;
②以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索;
③以黑恶势力名义进行敲诈勒索;
④利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索;
⑤造成了其他严重后果。
而对于犯罪所得金额超过人民币三十万元到五十万元之间的,则被称为“数额特别巨大”;
同样地,如果其犯罪所得金额达到了“数额特别巨大”标准的80%,也可被视为“其他特别严重情节”。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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信用卡诈骗罪判刑后没钱还怎么办
[律师回复] 解析:
在信用卡诈骗犯罪案件审理过程中,若被告被判处交纳罚金,然而其经济状况无法承受此种义务,那么此类情况便需要由人民法院采取强制手段,促使罪犯按时足额缴纳罚款。
然而,若由于不可抗力因素如自然灾害等特殊情况导致被告人实际履行罚金存在经济上的困难,经过人民法院慎重考虑及认真裁定后,可酌情延长罚金缴纳期限、适当降低罚金数额或予以免除。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
团伙诈骗退赃款怎么算
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于团伙诈骗退赃款怎么算的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
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刑事辩护
合同诈骗罪5个构成要件有哪些
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪(简称“合同诈欺罪”)的成立条件主要涉及以下四个方面:
首先,从犯罪主体上看,本罪行为人应具备普遍性,即可以是法人也可以是自然人;
其次,在犯罪心态上,行为人必须有直接故意的心理状态,并且其犯罪目的就是为了非法占有他人的财产;
再次,本罪侵犯的客体主要是国家对于经济合同的管理秩序以及公共财产和私人财产的所有权;
最后,在犯罪行为上,行为人在签订或履行合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相等手段,骗取了对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
团伙诈骗退赃怎么退是一起退还是个人
在团伙诈骗案件当中退赃可以是一起退,也可以是个人退个人的,犯罪嫌疑人可以把赃款直接交给司法机关或直接退还给受害者本人。只要本人有主动退赃的行为,在量刑的时候就可以从轻处罚,在团伙诈骗案中,对主犯和从犯的量刑标准也不一样。
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刑事辩护
帮发快递涉嫌诈骗是帮信罪吗
[律师回复] 解析:
这两个罪名并非同义词,帮信罪与诈骗罪实则是两种性质迥异的犯罪行为。
二者之间的显著差异涵盖如下方面:
首先在于主观要件的明显区别。
根据刑法理论,诈骗罪在其主观层面上往往要求行为人必须具有通过欺诈手段非法获取他人财产的明确意图;
相比之下,帮信罪则对行为人提出更高的要求,即行为人需明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动。
其次,从客观要件来看,诈骗罪通常涉及到行为人通过编造虚假事实或掩盖真实情况来诱使受害人交付财产;
然而,帮信罪的构成要素则更为复杂,它不仅要求行为人参与其中,还需要其为诈骗行为人提供诸如技术支持、资金结算以及广告推送等各类实质性的协助行为。
最后,从犯罪客体角度分析,诈骗罪所侵害的主要是公民个人或法人组织的财产所有权;
而帮信罪所触犯的法律规范则是国家对于信息网络环境的严格监管秩序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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什么是团伙诈骗罪
团伙诈骗犯罪是指两人(含两人)以上,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,行为人具有共同的犯罪行为。
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刑事辩护
合同诈骗和集资诈骗罪量刑具体标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗犯罪和非法集资罪的量刑标准规定如下:
若个人集资诈骗金额达到十万元至三十万元之间,或者单位集资诈骗金额达到了五十万元至一百五十万元之间,则应予以立案追究刑事责任。
对于此类案件,法院通常会判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以二万元以上二十万元以下的罚金。
然而,如果诈骗对象是老年人、残疾人等缺乏劳动能力的人群,或者涉及到救灾、医疗等专项资金,那么就属于“数额巨大或存在其他严重情节”,将面临更为严厉的处罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
单位合同诈骗罪认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
单位合同诈骗犯罪之认定标准包括:
第一,若单位的法定代表人以单位的名义进行合同诈骗行为,则犯罪所得之非法利润将归属该单位所有,此时便可视为单位实行的诈骗行为;
反之,倘若有人假冒单位法定代表人身份并以单位名义进行合同诈骗行为,而法定代表人和单位均未予以承认,那么此种情况应被视为个人诈骗行为;
第二,如果单位内部的自然人在其职务范围内以单位名义进行合同诈骗行为,并且该自然人所犯罪行的非法所得最终归属于单位,那么这种情况也可以被视为单位实行的诈骗行为;
然而,如果以单位名义进行的是非职务行为或者未经授权的行为,而单位事后又未予认可,那么这种情况就应当被视为个人诈骗行为;
第三,如果自然人经过单位授权,在特定范围内以单位名义进行合同诈骗行为,并且在行为发生后得到了单位的追认,同时犯罪所得亦归属于单位所有,那么这种情况同样可以被视为单位实行的诈骗行为;
最后,如果有人盗用、冒用、伪造单位的公文、证件、印章或者以已经终止的单位名义进行合同诈骗行为,那么这种情况应当被视为个人诈骗行为。
对于单位诈骗案件的处罚方式,除了追究相关主管人员或直接责任人的刑事责任外,还应对单位处以罚金。
单位合同诈骗罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体出于非法占有的目的,在签订、履行合同的过程中,采用虚构事实、隐瞒真相等手段,从而骗取对方当事人数额较大的财物,进而扰乱市场秩序的行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一
以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《刑法》第二百三十一条
单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。
诈骗案团伙诈骗一起宣判吗?
诈骗案件中遇到团伙作案的一般会对诈骗团伙成员是一起审理,一起宣判。如果遇到个别嫌疑人没抓到的会另外判决。法院这么做的目的是为了方便查清事实,需要对质的时候也很方便,因此一般情况下法院会将一整个团伙一起宣判。
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刑事辩护
盗窃罪用追赃吗
[律师回复] 解析:
1.确实需要这样做。
赃款赃物的处置原则是对犯罪嫌疑人通过违法途径获取的全部财物,皆应由公安机关、检察院以及司法机构展开追讨或要求其进行退赔。
2.在刑事案件中的查封、扣押物品,必须做出明确区分。
若涉案物品为被害人的合法财产且所有权归属明确,则应当依照法律规定立即予以返还。
至于那些属于违法所得或是依法应当追缴的其他涉案财物,亦需按照法定程序追缴、没收。
对于被法院判处返还给被害人的涉案财物,必须以适当方式通知到被害人并让其有权领取。
若财物确实属于被告方的合法所有,那么在赔偿被害人损失、执行财产刑之后,应当尽快返还给被告方。
此外,行为人将违法犯罪所得的赃款进行合法交易也可视为追赃的一种方式,犯罪嫌疑人通过违法手段获得的一切财物,都应当依法予以追缴或要求其进行退赔;
而对于被害人的合法财产,则应当及时予以返还;
对于违禁品及供犯罪所用的个人财物,同样应当予以没收。
最后,所有没收的财物与罚金,都必须如数上缴国库,不得擅自挪用或自行处理。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
协商费算不算敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
关于通过协商获得的款项,其性质是否属于敲诈勒索,须依据特定情境进行判断。
若达成协议过程中,接受者自始至终均为自愿的,那么便不符合敲诈勒索罪之定义。
然而,倘若在协商过程中,受到了胁迫或暴力威胁,进而被迫支付款项,则不论款项是否实际交付,均可视为敲诈勒索行为。
敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有他人财产为目的,采用恐吓、威胁或要挟等手段,非法占用他人公私财物,从而触犯刑法所规定的犯罪行为。
对于构成敲诈勒索罪的案件,可以根据以下不同情况,在相应的法定幅度内确定量刑起点:
(1)当涉案金额达到数额较大起点,或者在两年之内实施了三次以上的敲诈勒索行为时,可以在一年以下有期徒刑、拘役的法定幅度内确定量刑起点;
(2)当涉案金额达到数额巨大起点,或者存在其他严重情节时,可以在三年至五年有期徒刑的法定幅度内确定量刑起点;
(3)当涉案金额达到数额特别巨大起点,或者存在其他特别严重情节时,可以在十年至十二年有期徒刑的法定幅度内确定量刑起点。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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