非法集资经侦办案流程如何进行？

[律师回复] 解析：
并无意外情况发生。当行政拘留期限届满时，拘留场所应向被拘留者发放解除拘留证明书，以确保其如期释放。
根据我国相关法律法规的明文规定，凡被实施行政拘留处罚的人员，均须在拘留所内执行完相应的拘留期限。而对于那些已经满足拘留既定期限的被拘留者，拘留场所也必须依法向他们发放解除拘留证明书，并确保他们能够按时获得自由。
值得注意的是，行政拘留的最长期限仅为20天。
至于刑事拘留的期限，通常最长可达37天。这主要是由于公安机关在拘留了某个人之后，若认为有必要将其逮捕，则应在拘留后的三日内，向上一级人民检察院提交申请，请求进行审查和批准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
对于那些曾经触犯法律并受到刑事处分，但尚未被合法剥夺政治权利的人员来说，他们仍然具备竞选乡村自治组织负责人职务的资格；
然而，他们自身的违法行为并不足以影响其未成年的子女在同一级别的村委员会主任选举中的参选资格。对于已经成功登记为户籍所在地或常住地村庄选举成员的村民们来说，他们将无法同时参加其他地区的村民委员会选举活动。
法律依据：
《中华人民共和国村民委员会组织法》第十三条
年满十八周岁的村民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；
但是，依照法律被剥夺政治权利的人除外。
村民委员会选举前，应当对下列人员进行登记，列入参加选举的村民名单：
（一）户籍在本村并且在本村居住的村民；
（二）户籍在本村，不在本村居住，本人表示参加选举的村民；
（三）户籍不在本村，在本村居住一年以上，本人申请参加选举，并且经村民会议或者村民代表会议同意参加选举的公民。
已在户籍所在村或者居住村登记参加选举的村民，不得再参加其他地方村民委员会的选举。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，自商业业务关系终止或一次性交易入账当年开始，金融机构应当至少保存长达五年之久。
此外，对于包括客户个人身份信息以及交易记录在内的复杂情况，如果这些信息与正在进行的反洗钱案件中的可疑交易活动有关联，并且在此期间（即前面所述的最短保留期限之后）反洗钱调查工作尚未完成，那么金融机构必须将这些信息予以妥善保管直至反洗钱调查工作彻底结束为止。银行流水账单，又称为银行卡存取款对账单，亦或是银行账户交易对账单，它详细记录了客户在一定时期内与银行之间发生的所有存取款业务交易明细。银行流水的收入项目通常以贷方形式体现，支出则以借方形式呈现，其中涵盖了多种类型的交易，例如信用卡存款、现金存款、转账收入、工资收入、定期存款、网络转账、贷款收入、劳务费用等等。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于盗窃枪支罪的认定标准，主要包括以下几个方面：
首先，本罪的犯罪主体属于一般人群中所涵盖的范围；
其次，在主观心态上必须具备明知故犯或恶意为之的意图；
再次，犯罪所侵犯的法益是不特定多数人的生命、健康以及财产安全等公共安全利益；
最后，在客观行为上，必须有实施盗窃枪支的事实发生。
法律依据：
《刑法》第一百二十七条
盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物的，或者盗窃、抢夺毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，处三年以上十年以下有期徒刑；
情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
抢劫枪支、弹药、爆炸物的，或者抢劫毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，或者盗窃、抢夺国家机关、军警人员、民兵的枪支、弹药、爆炸物的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

[律师回复] 解析：
上述情况并非如此。关于“帮信罪”的追诉标准，主要包括以下几个方面：
首先，行为人需为三名或以上的对象提供了相关协助；
其次，其所涉及的支付结算金额必须达到二十万元人民币以上；
再次，行为人需要通过投放广告等方式，向他人提供的资金数额在五万元人民币以上；
此外，如果行为人的违法所得已经超过一万元人民币；或者是在过去两年内，曾经因为非法利用信息网络、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且在此之后又继续从事此类犯罪活动；以及，如果被帮助的对象实施的犯罪行为导致了严重的后果；
最后，还可能存在其他一些特殊情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
取保候审阶段的被申请人有权恢复正常工作生活，然而，依照公安机关的权力，他们有权利对取保候审期间的被申请人实施特定限制措施，包括禁止其进入指定地点、与特定人士进行接触或者交流以及从事特定的活动等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
一般而言，首次会面的时长通常控制在两至三个小时之间，然而针对某些较为简单的案例，我们也可能将其压缩到两个小时内。
此外，对于那些案情极为错综复杂的刑事案件嘛，往往需要进行两天甚至更长时间的连续会面才能完成交流。
值得注意的是，在我国现行的法律体系中，并无明文规定律师与犯罪嫌疑人间每次会面所需的具体时长，仅确立了辩护律师可依法同在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会见和通讯的权益。除此之外，其他辩护人员如若得到人民法院或人民检察院的授权，同样享有与在押的犯罪嫌疑人、被告人会见以及进行通讯联络的权利。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
倘若在实施非法拘禁他人的行为中，犯罪嫌疑人的情况符合取保候审的法定条件，那么他/她便可依法申请取保候审。在实践操作中，若犯罪嫌疑人为数罪并罚中的主犯，且最终判刑结果在有期徒刑3年以下，同时也非累犯，一般而言都是有资格提出取保候审申请的。
然而，根据我国相关的法律规定，对于那些可能会被判处管制、拘役，甚至是独立适用附加刑等较轻处罚的犯罪嫌疑人、被告人；以及那些身患严重疾病、生活不能完全自理的人，或者是由于案情复杂导致羁押期限超过法定期限，但案件尚未完全侦查完毕，仍需继续进行调查和审理的犯罪嫌疑人、被告人，也是可以依法申请取保候审的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。而对于其中具有下列严重情形之一的行为人，应当被认定为“情节特别严重”，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时还需受到罚金的惩罚。这些情节包括：
（1）抽头渔利数额累计达到人民币3万元以上的；
（2）赌资数额累计达到人民币30万元以上的；
（3）参赌人数累计达到120人以上的；
（4）建立赌博网站之后，通过向他人提供组织赌博的服务，违法所得数额在人民币3万元以上的；
（5）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在人民币3万元以上的；
（6）为赌博网站招募下级代理人，由下级代理人接受投注的；
（7）招揽未成年人参与网络赌博的；
（8）其他情节特别严重的情况。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的客体要素主要囊括两大方面：
第一，行为主体须有采用欺诈手法非法集资的违法行为；
其次，需满足数额巨大的特定条件。确切地说，行为人运用虚假陈述和掩盖真相等策略，诱使他人将资金投入非法集资中。当其所获收益达到数额较大的标准时，这样的行为即符合集资诈骗罪的构成要件。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪被认定为持续犯，也即所谓的继续犯。这类犯罪的行为人由于某种特定原因而持久地维持着违法行为的进行，具有时间延续性和状态持续性的特点。非法拘禁便是此类典型的继续犯，亦可称为持续犯。
然而，在对持续犯的量刑上，并未依据其持续时间的长短来加以区分。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
?非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
依照相关法律规定，对于涉及数额较低的金融犯罪，一般的判决结果为三年以下有期徒刑或拘役，同时需附加或单独缴纳罚金。例如，非法吸收公众存款这类性质恶劣的金融案件，通常情况下会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并作出附加或单独罚款的决定。而对于超出该范围的犯罪行为，即犯罪数额巨大或者存在其他严重情节的，将面临三年以上、十年以下有期徒刑，同时需要缴纳罚金。
至于犯罪数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，则可能被判处十年以上有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国法律体系中，对于非国家公职人员受贿罪的追诉标准设定如下：
首先，此类犯罪行为一经定罪，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，而其法定追诉时效则为长达五年之久；
其次，若涉案金额巨大，或者存在其他严重情节的情况下，罪犯将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时其法定追诉时限也相应延长至十年；
最后，若涉案金额特别巨大，或者存在其他特别严重情节的情况下，罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉处罚，而其法定追诉时限更是长达二十年之久。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条第一款
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若涉及帮信罪的流水总额高达20万元，将面临法律制裁。
然而，帮信罪仅在情节严重的情况下才构成刑事犯罪。具体而言，当支付结算金额流水超过20万元，或违法所得达到1万元以上，方能判定为帮信罪。在协助信息网络犯罪活动的案件中，如果犯罪情节较轻，犯罪嫌疑人仍有可能被判处拘役并处以罚金，甚至是单处罚金。以下列举了几种可能导致立为刑事案件的情形：
（一）为三个及以上对象提供帮助；
（二）支付结算金额超过20万元；
（三）通过投放广告等方式提供资金支持，且金额超过5万元；
（四）违法所得超过1万元；
（五）两年内曾因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚，之后再次协助信息网络犯罪活动；
（六）被协助对象所实施的犯罪行为造成严重后果；
（七）其他情节严重的情形。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
这个问题的答案并不是确定无疑的。对于参与非法吸收公众存款业务活动的员工来说，他们是否会触犯刑法的界限，进而成为犯罪嫌疑人，这是需要具体情况具体分析的事项。若业务员确实涉及到犯罪行为，那么他们则需要承担相应的刑事责任，同时还需向受害人做出必要且合理的经济补偿，简称“赔偿”。
法律依据：
《刑法》第六十四条
【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
若行为人为谋取非法利益而非法监禁或以其他方式非法剥夺他人人身自由的，将面临三年以下有期徒刑、拘留、管制或被剥夺政治权利等严厉刑责；针对具有暴力殴打和侮辱等恶劣情节者将依法从重惩治。而对于触犯前述条款且导致受害人人身伤害后果严重的情形，当事人将面临由三年以上直至十年以下有期徒刑的法律制裁；若致人死亡的，则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌触犯非法行医罪的行为人申请取保候审的具体流程如下：
首先，应当向公安机关、人民检察院以及人民法院提出书面申请。
其次，须提交各项必要的证据资料，以有助于论证犯罪嫌疑人或者被告人均符合取保候审的法定条件。
再次，需要按照相关规定缴纳一定金额的保证金。
最后，若经办案机关正式批准了取保候审的申请，则将依法出具《取保候审决定书》及《取保候审通知书》，自决定作出之日起，取保候审程序便告圆满结束。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于正常的转账交易记录，无疑是合法合规的。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条所述，银行结算账户被广泛应用于个人之间的转账收付款以及现金存取业务中。
然而，对于存款人来说，必须遵守以下禁止性规定：
1.任何违反这项法律法规的情况下，都不能擅自将单位资金转入自己的个人银行结算账户；
2.同样地，也不能违反相关规定而支取现金；
3.严禁利用开立银行结算账户来逃避或者废除银行的债务责任；
4.银行结算账户不得进行出租或者出借的行为；
5.除了基本存款账户以外，其他银行结算账户的资金转入、销货收入的存入以及现金存入等行为都是被严格禁止的；
6.法定代表人或者主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，必须在规定的期限内向银行进行通知。
法律依据：
《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条
银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；
2、违反本办法规定支取现金；
3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；
4、出租、出借银行结算账户；
5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；
6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

[律师回复] 解析：
1、针对集资参与人员的身份信息以及其参与集资的具体金额进行详细登记。
2、针对涉及此事件的企业（或个人），必须完成其债务的追讨与资产的冻结，并且需要采取公开拍卖的方式对所涉及的资产进行严密变现。
3、在经过严谨的清理过程之后，如果发现存在剩余资金，我们将按照集资参与各方的实际投入资金比例，制定出统一且明确的还款政策、原则、方案及比例，并以此为基础来执行清退事宜。通过将上述内容编订成处置报告的形式，来宣告该案件的善后处理工作得以圆满完成。
法律依据：
《中华人民共和国非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十六条
因非法金融业务活动形成的债权债务，由从事非法金融业务活动的机构负责清理清退。

[律师回复] 解析：
在集资诈骗案中，若涉案金额超过二亿元，则可依法判决被告人七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处以罚金或没收其个人财产。通常情况下，若行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资，且数额达到较大标准，将面临三年以上、七年以下有期徒刑的刑事处罚，并处以相应罚金。
然而，若行为人仅参与非法集资活动，但未有召集他人共同参与且数额较小，则不会被判定构成犯罪，无需承担刑事责任。但是，若行为人不仅参与了非法集资活动，还召集了其他人员共同参与且数额较大，则可能会被认定为犯罪，并面临相应的刑事处罚。在此类案件中，行为人是否构成犯罪以及应承担何种刑事责任，需根据具体案情进行综合分析和判断。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。