律图审稿专业委员会3轮严审

银行明知是借名贷款还放款怎么处罚?

最新修订 | 2024-09-01
1.6w浏览
律师解析
银行或者其他金融机构的工作人员将构成违法发放贷款罪,承担刑事责任
1、若数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金
2、若数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;
3、若向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚
法律依据
《刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

沭阳152****4379用户4分钟前已获取解答
泰州134****6399用户3分钟前已获取解答
南通134****8875用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125654人选择咨询律师
6455位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行明知是借名贷款还放款怎么处罚?
一键咨询
  • 141****6163用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    150****8870用户4分钟前提交了咨询
    156****4747用户2分钟前提交了咨询
    173****3772用户4分钟前提交了咨询
    166****1088用户2分钟前提交了咨询
    165****1771用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    167****3017用户1分钟前提交了咨询
    153****8131用户2分钟前提交了咨询
    136****0017用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
  • 无锡用户2分钟前提交了咨询
    158****6123用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    130****6256用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    173****0301用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    163****6582用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    142****8102用户1分钟前提交了咨询
    162****0178用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    151****7864用户3分钟前提交了咨询
    175****7662用户4分钟前提交了咨询
    135****7586用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    142****7681用户1分钟前提交了咨询
    177****5715用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    136****1213用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    150****3462用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    168****2214用户4分钟前提交了咨询
    136****2087用户3分钟前提交了咨询
    156****2446用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    140****1111用户3分钟前提交了咨询
    133****5686用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    164****0584用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    140****2840用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    148****1744用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    134****0884用户1分钟前提交了咨询
    178****3211用户1分钟前提交了咨询
    167****7551用户4分钟前提交了咨询
    155****7540用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    146****8063用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    147****3704用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    168****6026用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    146****2711用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    174****5570用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    161****8028用户1分钟前提交了咨询
    168****0553用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    136****4446用户4分钟前提交了咨询
    172****1745用户2分钟前提交了咨询
    178****3223用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    177****3033用户3分钟前提交了咨询
    161****6646用户4分钟前提交了咨询
    151****5482用户2分钟前提交了咨询
    136****4121用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    146****0071用户4分钟前提交了咨询
    155****8341用户2分钟前提交了咨询
南通180****6468用户1分钟前已获取解答
扬州135****4376用户1分钟前已获取解答
徐州134****8012用户1分钟前已获取解答
银行明知顶名贷款还放贷要担责吗
银行明知顶名贷款还放贷要担责,银行对于借贷人提供的贷款材料要进行审查,明知有问题还发放贷款的,涉嫌违法发放贷款罪。银行构成违法发放贷款罪的,除了对银行判处罚金,对直接负责的主管人员及相关责任人也要依法追究刑事责任。
10w+浏览
金融保险
银行明知是借名贷款还放款构成犯罪吗?
银行明知是借名贷款还放款是否构成犯罪,还是需要根据实际情况来做出不同的判断的,我国法律当中所规定的就是如果金融机构违反国家法律当中的规定非法发放贷款的话,并且数额在100万元以上可以立案。银行明知是借名贷款还放款构成犯罪吗,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
债权债务
银行明知是借名贷款还放款,是否构成犯罪?
银行明知是借名贷款还放款,是有可能会构成犯罪的,因为我们国家法律当中所规定的,银行工作人员帮助完成贷款诈骗的将是会构成贷款诈骗罪的共同犯罪。银行明知是借名贷款还放款,是否构成犯罪,这个问题可以参考本文的内容。
10w+浏览
刑事辩护
如何确定银行明知是借名贷款的?
如果银行对借款人的身份进行了审查,且经过审查后发现该申请人与借款申请书上的名字不同,但是银行依旧同意其借款,且借款办理人不能提交其他的佐证材料,那么可以认定银行明知是借名贷款。对如何确定银行明知是借名贷款的依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
10w+浏览
债权债务
银行明知借款人非实际用款人还放贷怎么处罚?
银行明知借款人非实际用款人还放贷的,会根据非法放贷的数额予以确定,如果是数额巨大的,就会被处以五年以下有期徒刑或者拘役;如果是数额特别巨大的,就会被处五年以上有期徒刑,还可以对其并处罚金。
10w+浏览
债权债务
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京188****5242用户4分钟前已提交咨询
常州181****3204用户3分钟前已获取解答
镇江152****7891用户3分钟前已提交咨询
泰州178****2966用户2分钟前已获取解答
徐州188****6500用户2分钟前已提交咨询
淮安134****2367用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换