律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资诈骗罪判几年?

最新修订 | 2024-02-26
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律师解析
根据法律规定非法集资罪的判刑为:
1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
2、数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
3、另外单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相同的规定处罚。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资诈骗罪判几年?
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非法集资诈骗罪判几年?
非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上1 0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
网赌涉嫌诈骗洗钱罪量刑有哪些标准
[律师回复] 解析:
关于网络赌博欺诈行为所涉及到的法律责任和量刑标准,根据相关法规和司法实践总结如下:
对于诈骗金额达到个人全数财产2,000元及以上者,便被视为数额较大的犯罪行为;
而当诈骗金额高达个人全数财产30,000元以上时,则被视为数额特别庞大的犯罪。
特别值得指出的是,如果个人诈骗行为累积数额已然突破了个人全数财产200,000元大关,那么就将构成情节极其严重的欺诈犯罪。
然而,诈骗金额即使大于这个上限,并不能自动定性为情节特别严重,仍需根据其他因素进行综合评估。
具体而言,以下情况也可能被评价为情节特别严重:
(1)诈骗团伙中的头目或在共同诈骗犯罪中起到主要作用的罪犯;
(2)惯犯或流窜作案对社会治安产生严重威胁的罪犯;
(3)诈骗行为直接影响到法人、其他组织或个人的生产经营活动,给其带来严重经济损失的罪犯;
(4)诈骗用于救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等方面的款项物资,并造成严重后果的罪犯;
(5)肆意挥霍诈骗所得的财产,使诈骗所得无法追回的罪犯;
(6)利用诈骗所得的财产从事非法活动的罪犯;
(7)曾经因为诈骗行为受到过刑事处罚的罪犯;
(8)导致受害人死亡、精神失常或其他严重后果的罪犯;
(9)具备其他严重情节的罪犯。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案
非法集资和集资诈骗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法集资和集资诈骗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
合同诈骗罪未遂构罪吗判多少年
[律师回复] 解析:
倘若被告构成长达三个月或拘役程度之诈骗罪行为即视为既遂,法院将依据刑法相关条文进行量刑。
犯罪行为涉嫌以非法占有为目的,在合同签署及履行过程中欺骗对方当事人,骗得财物数量达到构成诈骗罪的最低数额标准(即“数额较大”),则将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时被判处或者单处罚金。
若被告人的诈骗金额严重得多,达到“数额巨大”或者具有其他更严重情节者,法院会判处其三年以上但不到十年的有期徒刑,并根据案件情况决定是否对其处以罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
非法集资诈骗罪是否判刑
[律师回复] 解析:
1.集资诈骗罪的法律量刑标准规定如下:
对于实施这种行为者,将处以五年以下有期徒刑或拘役,并需支付二万元以上至二十万元以下的罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则应判处五年以上、十年以下有期徒刑,并处以五万元以上至五十万元以下的罚金。
2.当您不幸遭受诈骗时,请务必收集相关证据,然后前往距离最近的公安机关报案,或者通过电话进行报警。
在诈骗罪的立案标准之下,警方有权对当事人追究治安管理处罚的责任。
具体而言,如果诈骗公私财物的行为尚未达到犯罪程度,将被处以五日以上、十日以下的拘留,同时可并处五百元以下的罚款;
若情节较为严重,则可能被处以十日以上、十五日以下的拘留,并可并处一千元以下的罚款。
然而,如果诈骗公私财物的行为已经构成了诈骗罪,那么其量刑标准如下:
诈骗公私财物三千元至一万元以上的,属于数额较大的情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的惩罚;
诈骗公私财物三万元至十万元以上的,属于数额巨大的情况,将面临三年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金的惩罚;
而诈骗公私财物五十万元以上的,属于数额特别巨大的情况,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
非法集资诈骗800万判几年?
非法集资诈骗800万。若涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪,大概会判10年左右;若涉嫌罪名为集资诈骗罪,处10年以上或者是无期徒刑。生活条件的改善,收入水平的提高,人们手上的闲钱越来越多。不少骗子意识到了这一点,开始了新的行骗道路。
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刑事辩护
合同诈骗罪500万怎么量刑
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,该行为已构成了严重的合同诈骗罪,且属于涉案金额特别巨大的恶劣情形,应依法判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳相应罚金或被没收全部财产。
所谓合同诈骗罪,即是指犯罪嫌疑人以非法占有他人财产为目的,在签订和履行各类合同过程中,采用欺骗手段,骗取对方当事人财物,且涉案金额达到一定标准的违法犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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经济合同诈骗罪的立案标准最新
[律师回复] 解析:
关于合谋诈骗犯罪的立案标准如下所述:
以非法占有为目的,在签署、执行合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财务,若涉及以下任何一种情况,均应被视为犯罪并进行追究:
(1)个人诈骗公私财物,金额超过20,000元人民币;
(2)单位的主要负责人以及其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动,诈骗所得归属于该单位,金额超过20,000元人民币。
所谓的合谋诈骗犯罪,是指以非法占有为目的,在签署、执行合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财务,且金额较大的行为。
这种犯罪行为不仅侵犯了合同他方当事人的财产所有权,同时也对市场秩序造成了严重破坏。
从客观角度来看,这种犯罪行为表现为在签署、执行合同的过程中,通过虚假陈述或隐瞒真相的方式,骗取对方当事人的财务,且金额较大。
本罪的犯罪主体为一般主体,只要是年满法定刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人,都可以构成此罪,同样,单位也可以成为本罪的犯罪主体。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
非法集资有几种诈骗方式
1、非法吸收公众存款罪。2、集资诈骗罪。3、欺诈发行股票、债券罪。4、擅自发行股票、公司、企业债券罪。由于缺乏对高新科技知识的认识,很容易走进非法集资的圈套,导致自己巨额财产的损失,因此有必要对非法集资诈骗的类型进行介绍以便民众能够了解到何种行为属于非法集资的犯罪行为。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪的认定与量刑判多久
[律师回复] 解析:
“非法吸收公众存款罪”是一项特殊的法律条文,其指的是任何非法吸收公众存款或者通过其他变相手段吸收公共存款,并对金融市场秩序产生严重扰动的违法行为。
该罪行所指向的客体,是我们国家稳健有序的金融管理体制。
而本罪的犯罪对象,主要涉及的是从广大人民群众中吸收来的存款。
值得注意的是,这里所说的“存款”特指那些存款人将资金存入银行或者其他金融机构,银行或者其他金融机构再向存款人支付相应利息的一种经济活动。
至于“公众存款”,则是指存款人并非特定的某一个或几个个体,而是涵盖了广泛的社会群体。
若存款人仅限于少数个人或者是特定的,那么就不能被认定为是公众存款。
在客观层面上,本罪的表现形式主要有以下三种类型:
第一,以非法提高存款利率的方式进行吸收存款,从而扰乱金融市场秩序;
第二,以变相提高利率的方式吸收存款,同样会对金融市场秩序构成干扰;
第三,依法没有取得从事吸收公众存款业务资质的单位,擅自吸收公众存款,这无疑会对金融市场秩序带来极大的冲击。
本罪属于典型的行为犯,也就是说,只要行为人实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,并对金融市场秩序造成扰乱的行为,便足以构成本罪的既遂状态。
在主体方面,本罪的主体可以是任何具备刑事责任年龄和刑事责任能力的自然人,包括单位在内都可能成为本罪的主体。
在主观方面,本罪的主观心态表现为故意,即行为人必须明确知道自己非法吸收公众存款的行为将会对金融市场秩序产生扰乱性的危害后果,并且希望或者放任这种结果的发生。
只有过失才不会构成本罪。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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怎么判定被人骗洗钱罪
[律师回复] 解析:
对于判定洗钱罪行,最重要之处在于确定其中的洗钱行为。
更精确地说,需要关注以下几个方面:
首先是提供资金账户给他人使用;
其次是协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券;
第三种情况则是通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移;
此外,还包括协助将资金汇往境外以及采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质等。
在判定洗钱罪时,主观上必须要有明知的心态。
在具备以下任何一种情况下,都可被视为被告已知晓其所涉及的犯罪所得及其收益,除非有确凿证据证明其确实不知情:
首先是了解到他人正在实施犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物;
其次是没有正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物;
再次是没有正当理由,以明显低于市场价值的价格购买财物;
第四种情况是没有正当理由,协助他人转换或转移财物,却收取了明显高于市场的“手续费”;
最后一种情况是没有正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行划转。
同时,如果被告协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物,也可以被视为明知。
除此之外,还有其他一些情况也可以被认定为被告明知的表现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
上海非法集资诈骗罪判几年?
上海地区的公民若是犯了集资诈骗罪,可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。具体上海非法集资诈骗罪判几年,需要法院审理集资诈骗案件后确定。如果单位是集资诈骗罪的犯罪主体,单位可能会被单位判处支付罚金。
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