不可转让的票据能质押吗?

[律师回复] 解析：
根据不同的情境进行判断。若符合下列关于取保候审的条件，当事人可提出申请：
（一）可能被判处管制、拘役或将其与其他刑罚合并适用的情形；
（二）可能被判处有期徒刑以上刑罚，经过采取取保候审措施后不会对社会造成更严重危害的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
猥亵罪乃指行为人通过使用暴力、威胁或者其他非法手段强行侵犯他人的性自由，达到妨害社会管理秩序的严重程度，从而构成本罪。本罪的确立，需依赖于以下关键证据的获取与采信：实物证据；文书类证据；目击者、知情人及相关当事人的证词证明；以及犯罪嫌疑人的自白和辩护等。但是，若唯独有被告人口供而缺少其他任何有力证据加以佐证，无法进行明确定性定罪乃至合理量刑处罚；
然而，倘若在无被告人口供的情况下，其他证据确凿且充分，同样可依据法律规定进行定罪量刑。
至于盗窃罪的量刑，亦即刑罚裁量，是指依据刑法的具体规定，在确认盗窃罪成立的前提下，对犯罪分子是否应判处刑罚，判处何种刑罚以及判处多重刑罚的确定与裁量过程。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
在探讨应当如何退还被扣押的保证金额度方面，针对人民检察院决定不起诉、人民法院终止审理或者判决被告人无罪的案件，公检机关究竟该不该退回先前没收的取保候审保证金这一问题，必须要根据具体情况进行深入研究和细致分析，然后再分别做出相应的处理决定。
首先，如果被采取取保候审措施的犯罪嫌疑人或被告在这段时间内并未违反《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，同时也没有故意再次实施犯罪活动，却仍旧因为其他原因导致保证金被没收的话，那么此前被没收的保证金应该全额予以退回。
其次，对于那些在取保候审期间违法了《中华人民共和国刑事诉讼法》，并且因此被依法没收保证金的犯罪嫌疑人或被告来说，原则上是不会将保证金予以退还的。
然而，如果这些犯罪嫌疑人或被告最终被证明是清白无辜的，而且他们在违反规定的行为中所涉及到的情节相对较轻，那么他们被没收的保证金就有可能会得到退还。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
在获得取保候审的批准之后，倘若被保释者违背了相关法律条款，便会面临着立即被监狱拘禁的严重后果。这里所说的取保候审，其实是指由侦查机构根据特定犯罪嫌疑人的情况，依法责令其提供可靠的担保人作为支持，或者向司法机关缴纳一定数额的保证金，同时出具相应的保证文书确保无条件遵守全部监管事务，包括随时接受传唤和出庭等。这种强制性措施主要适用于那些犯罪情节相对轻微，无需进行拘留或逮捕，但必须对其行动自由加以一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在世界各地，交通肇事行为通常会因其严重性以及对受害人及其家庭的深远影响而受到公众和社会各界的高度关注。
然而，只有当这种行为符合特定的条件时，才能够被认定为交通肇事罪。
根据现行的法律规定，以下情况下的交通肇事行为将被视为已经触犯了交通肇事罪：
第一种情况，发生的交通事故导致一名或多名人员死亡，同时涉及至少三名受重创者且这些伤员需要承担事故的全部或主要责任；
第二种情况，发生的交通事故导致三名或更多的人员死亡，同时涉及的各方均需承担事故的同等责任；
第三种情况，发生的交通事故导致公共财产或他人财产遭受直接损失，且事故的全部或主要责任方无法承担超过三十万元人民币的赔偿金额；
第四种情况，发生的交通事故导致一名或多名人员受重伤，且事故的全部或主要责任方需要承担相应的责任，并且还存在以下任一种情况：
（1）在饮酒或使用毒品之后驾驶机动车；
（2）没有获得驾驶资格却驾驶机动车；
（3）明知所驾驶的机动车存在安全装置不全或安全机件失灵等问题仍继续行驶；
（4）明知所驾驶的机动车属于无牌照或已报废状态仍继续行驶；
（5）严重超载行驶；
（6）为了逃避法律追责而逃离事故现场。
此外，从事交通运输行业的从业人员或非交通运输行业的人员，如果违反了交通运输管理法规并因此引发重大交通事故，在明确事故责任的基础之上，对于构成犯罪的行为，应依据相关法律规定进行定罪量刑。
法律依据：
《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
从事交通运输人员或者非交通运输人员，违反交通运输管理法规发生重大交通事故，在分清事故责任的基础上，对于构成犯罪的，依照刑法第一百三十三条的规定定罪处罚。
第二条
交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；
（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；
（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；
（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
（五）严重超载驾驶的；
（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。

[律师回复] 解析：
羁押与刑事拘留并非同一概念。羁押，亦称为拘押，是指依法对被拘留或者被逮捕的犯罪嫌疑人或被告人，在一定期间内实施限制其人身自由的强制措施。
具体来说，羁押的主体是已经被公安机关采取拘留或逮捕措施的人员；而刑事拘留则是公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，在紧急情况下所采取的临时性强制措施。因此，从性质和适用范围来看，羁押并非等同于刑事拘留。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百六十七条
人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在十四日以内作出决定。
在特殊情况下，决定逮捕的时间可以延长一日至三日。
对不需要逮捕的，应当立即释放；
对需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
开设赌场罪所必须满足的犯罪构成要素主要包括以下几点：
首先，在主体条件方面，此种犯罪通常涉及的是一般的法律责任主体；
其次，从主观因素来看，犯罪者在行为时应该具有明确的故意心态，且其行为目的必须是为了获取经济利益；
再次，从客体角度考虑，正常的社会管理秩序是此类犯罪所侵犯的重要对象；
最后，从客观行为上来看，开设赌场罪主要的表现形式就是经营者从事开设和经营赌场活动的具体行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
取保候审之后，保证金应该依法予以归还。取保候审是指在刑事诉讼过程中，侦查、检察以及法院等司法机构对于那些被认定有罪但尚未被关押的人员，为了防止他们逃脱调查、起诉以及审判，会要求他们提供担保人和缴纳一定数额的保证金，同时签发相应的保证书，以此确保这些人士在接到传讯时能够及时出庭。
根据我国相关法律法规，如果犯罪嫌疑人或者被告自取保候审期内能够严格遵守相关的限制条款，那么取保候审期满之时，便可凭借解除了取保候审的正式通知或者附带的相关法律文件前往银行办理退还保证金的手续。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.关于取保候审的申请程序。被依法拘留或逮捕的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的合法代理人和近亲都有资格提出取保候审的申请。
此外，如果犯罪嫌疑人已经被捕，他所聘请的律师也能够代他申请取保候审。申请取保候审时必须采用书面形式提交给相关机构。
2.取保候审的审批过程。当公安机关、检察机关及人民法院收到取保候审的申请之后，应该在七个工作日内做出是否批准的决定。对于决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的申请，应上报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长进行批准，并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》，同时还需责令犯罪嫌疑人、被告人提供担保人或者缴纳保证金。若申请不符合取保候审的法定条件，则不予批准取保候审。对于不予批准的情况，应向申请人明确告知，并详细解释不予批准的原因。
另外，司法机关可根据案件具体情况，自行决定是否采取取保候审措施。
法律依据：
《公安机关适用刑事羁押期限规定》第十三条
被羁押的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、被逮捕的犯罪嫌疑人聘请的律师提出取保候审申请的，公安机关应当在接到申请之日起七日以内作出同意或者不同意的答复。
同意取保候审的，依法办理取保候审手续；
不同意取保候审的，应当书面通知申请人并说明理由。

[律师回复] 解析：
取保候审之后，相应的保证金应予以返还。所谓取保候审，乃是指侦查、起诉以及审判等刑事诉讼程序中的重要环节，对于已经遭受到刑事指控但尚未被执行刑事羁押的当事人，为了避免其逃避侦查、起诉与审判，依照法定程序，要求其提出保证人或缴纳保证金，并签署保证书，以确保在任何情况下都能够随时接受传唤并出庭作证的一种刑事强制性措施。
依据我国的相关法律法规，假如犯罪嫌疑人和被告在取保候审的期限内切实遵守了相关的义务，那么当取保候审的期限届满之时，他们可以凭借解除取保候审的书面通知或者相关的法律文书前往银行领取退还的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁立案标准的相关规定如下所述：
1.若非法拘禁的时长届满二十四小时，则符合立案条件；
2.若在同一案件中出现三次或以上的非法拘禁事件，或是单次非法拘禁人数达到了三人及以上，亦属于立案范畴；
3.若在非法拘禁过程中涉及到捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径，同样满足立案标准；
4.若非法拘禁导致被害人伤残、死亡、精神失常等严重后果，也将构成犯罪；
5.若为了索取债务而非法扣押、拘禁他人，且具备上述任一情况，均应予以立案调查；
6.若司法工作人员明知被拘禁者系无辜之人却仍进行非法拘禁，亦应依法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于销售假药是否适用取保候审这一问题，只有在构成刑事犯罪的前提下才能进行讨论。在销售假药行为触犯刑法并被判定为犯罪的情况下，当事人有可能面临三年以下的有期徒刑处罚，并且满足以下条件时，才有可能获得取保候审的机会：
首先，可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的情形；
其次，可能被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审措施不会对社会产生重大危害的情况；
再次，若当事人患有严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正在哺乳期的母亲，采取取保候审措施也不会对社会产生重大危害的情况；
最后，若案件审理期限已到，但案件尚未处理完毕，需要采取取保候审措施的情况。
然而，如果不符合上述任何一种情况，那么就无法申请取保候审。同样地，如果销售假药的行为并不构成犯罪，那么也就无需考虑取保候审的问题了。对于销售假药行为是否构成犯罪，主要取决于以下几种情况：
第一，药品中含有超过标准的有毒有害物质；
第二，药品中不含所标明的有效成分，可能导致患者延误治疗；
第三，药品标明的适应症或功能主治超出规定范围，可能导致患者延误治疗；
第四，药品中缺乏所标明的急救所需的有效成分。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
保证金将会退还。犯罪嫌疑人于取保候审期限内，若未触犯相关法律法规，则在解除取保候审的同时，公安局有权将保证金全额归还给犯罪嫌疑人。当决定退还保证金时，必须经过严谨的审核程序，并上报至县级以上公安机关负责人审批，签署《退还保证金决定书》后方能执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
在现场，可能会留下相关的饮料罐、水杯、针管、针头或者酒瓶、酒杯等物品作为物证。
此外，被害人的陈述也可以作为证实强奸行为是否存在的重要直接证据。
值得注意的是，如果能够证明性行为确实发生过的场所或物品类型的相关证据，例如，在现场发现的含有嫌疑人、受害者精液、血液、毛发或者体液混合物的避孕套、床单、被套、枕巾、枕套、纸巾等物品，都将成为有力的证据。
另外，犯罪嫌疑人的供词和辩护也是非常关键的证据之一。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
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（一）物证；
?
（二）书证；
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（三）证人证言；
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（四）被害人陈述；
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（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
?
（六）鉴定意见；
?
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
?
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
当事人在获得取保候审的37日后，倘若仍然具备充足的证据，便依然拥有获取取保候审的权利。据相关法律法规，若犯罪嫌疑人在满足取保候审条件的前提下，即使拥有充足的证据，亦有权向司法部门申请取保候审。依照条例规定，取保候审实际上是由人民法院、人民检察院或公安机关通过法定程序，对于特定的犯罪嫌疑人和刑事被告人实行强制要求其委托相关人士作为保证人，或者缴纳相应的保证金，以确保其能够随时接受传唤并及时到案的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
确实如此，关于盗窃罪中财物价值的标准化衡量有如下几种途径：
首先，如果被盗财物具备有效的价格证明文件，那么依据这类文件来判断其价值；若无此类证据，或根据已有的价格证明文件所得出的盗窃数额显然与实际情况脱节，那么相关部门应按照相关法规要求委托专门的估价机构进行评估；
其次，对于盗窃外汇的行为，应根据盗窃时刻中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该疑似货币的中间价，并以此转换成相应的人民币计算；
第三，假设盗窃的是电力、燃气、自来水等公共资源，且盗窃数量可以准确查证，那么就应该以实际查证到的数量作为盗窃数额；
第四，如果明知是盗接他人通信线路、复制他人电信码号的电信设备、设施而使用，那么其价值应以合法用户为其支付的费用为准；
最后，如果盗接他人通信线路、复制他人电信码号后进行销售，那么其价值应以销赃数额为准。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
证据的种类主要包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言;
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述及辩护词；
（六）鉴定结论；
（七）现场勘验、检查、辨认、侦查实验等记录；
（八）音像资料、电子数据。在处理案件过程中，任何一类证据都必须经过严格审查与核实后，方能成为最终认定事实的法律依据。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国刑事诉讼法的具体规定，针对抢劫罪的相关证据应包含实施抢劫时所适用的武器装备、受害者的陈述、被掠夺的财产财物以及音像资料等等内容。在此过程中，所有的证据收集工作都应当以明确抢劫行为确实发生，并且该行为是由犯罪嫌疑人所为这一核心目的进行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
在此制度之下，以下情形者有机会被判以管制、拘役或独立适用之附加刑：
1.可能会被判处管制、拘役或独立适用之附加刑的犯罪行为；
2.可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但在采取取保候审措施后，不会对社会造成重大危害的犯罪嫌疑人；
3.对于应当逮捕的犯罪嫌疑人，若其患有严重疾病，或是正处于孕期，且需要哺乳尚未满一周岁的婴儿的妇女，可以考虑采用取保候审的方式进行处理；
4.对于已被拘留的犯罪嫌疑人，如果其所涉及的案件证据并不符合逮捕的条件，也可考虑采用取保候审的方式进行处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十五条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
是的，根据我国相关法律法规的规定，洗钱罪乃是指将由犯罪或者其他不法行为所得的非法收入，经过种种方式进行掩盖、隐匿以及转化等处理过程，以期使这些非法资金在形式上实现合法化的行为。因此，对于利用彩票实施洗钱活动的行为，无论涉及金额大小均应被认定为犯罪，一般的刑事指控罪名为“洗钱罪”。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。