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承担洗钱风险管理的直接责任是哪个部门?

最新修订 | 2024-02-28
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卢滨律师律师
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律师解析
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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承担洗钱风险管理的直接责任是什么部门
企业内部业务部门是洗钱风险管理的主体,肩负直接责任。同时,国务院反洗钱机构负责全国监管与协调工作,如资金监控和规定制定等。对于洗钱罪犯,法律将严惩不贷,没收非法所得及利益,并视情节轻重判处五年以下有期徒刑或拘役,或五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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能否直接起诉工伤保险部门
工伤职工在我国不能直接对工伤保险部门提起诉讼。必须先经过工伤认定和劳动能力鉴定等法定程序,若不满仲裁结果,方可提起诉讼。这一流程旨在确保工伤职工权益得到妥善保障,同时减少不必要的法律纠纷。因此,工伤职工应首先通过正常途径寻求权益保障,而非直接提起诉讼。
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