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信用卡资料作假要承担哪些责任

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-07
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李阳律师
李阳律师在线
上海市建纬律师事务所/主办律师
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律师解析
这属于经济诈骗,要负刑事责任
信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物,数额较大的行为。具体行为包括以下几点:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;
(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
犯本罪的,具体量刑如下:
1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
法律依据
《刑法》第一百九十五条
有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;
(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
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提供虚假材料承担什么责任?
对于民营企业来说,向登记机关提供虚假材料会被处以警告,罚款,没收非法所得,吊销企业营业执照等处罚。对于有限责任公司来说,提供虚假材料除以1万到10万元的罚款,情节严重的可以撤销公司的登记。
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合同事务
信用卡资料作假要承担哪些责任
这属于经济诈骗,要负刑事责任。信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物,数额较大的行为。具体行为包括以下几点:(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
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提供虚假材料承担什么责任
若当事人在诉讼中提供不实或缺陷证据,需承担由此引发的赔偿责任。对于明确查证事实的专业问题,当事人可自行或由法院依法委托有资质的鉴定机构进行鉴定。鉴定完成后,鉴定人员应出具详细报告并署名。若故意出具虚假意见,鉴定人员将承担法律责任。
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损害赔偿
中介作假资料贷款本人要承担责任吗
1w浏览2024-12-29
弄虚作假承担什么法律责任
在处理弄虚作假行为时,若未对他人财物造成实际损害,未能构成犯罪,相关责任人需承担民事赔偿责任。若行为被认定为欺诈罪,责任人须依法定罪,并承担相应刑事责任。对于此类行为,我们应秉持公正原则,依法处理,确保社会秩序和公平正义得到维护。同时,也要加强宣传教育,提高公众的法律意识和道德观念,共同营造一个诚信、公正的社会环境。
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刑事辩护
投标资料作假扣投标保证金要承担责任吗
在投标过程中使用虚假资料导致保证金被扣除,需承担法律责任。如恶意篡改或伪造投标书,可能引发法律诉讼及刑事责任。我国法律规定,欺诈等不当行为取得的招标胜利无效。行为恶劣则可能构成串通投标罪,关键在于行为是否情节严重。只有严重到一定程度,才视为犯罪。
1w浏览2024-05-24
制作假药应该承担怎样的刑事责任
制作假药在刑法中应当认定为生产假药罪,是指生产者故意生产假药,足以对人体健康造成危害后果的行为。生产、销售假药的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
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