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洗钱的含义从哪里来的

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。
狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:
1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;
2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人账户;
3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑拘释放从哪里出来
刑事拘留从看守所释放出来,刑事拘留转释放的,需要办案单位民警呈请,经办案单位领导、法制室民警同意,县级以上公安机关批准,由办案单位民警携带《释放通知书》直接到看守所办理释放手续,被羁押的犯罪嫌疑人在看守所直接释放。
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一般来说技术合同含义是什么
技术合同的含义为双方当事人就技术开发、转让和许可、咨询等内容签订了相关的协议,同时技术合同又分为技术开发合同、技术转让合同、技术许可合同、技术服务合同等不同的类型。
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关于醉驾逮捕是哪里批的问题,一般不会批捕,因为逮捕的条件是有期徒刑以上刑罚,有逮捕必要的。而醉驾最高刑是六个月拘役。醉驾属于轻型犯罪,一般采取非限制人身自由的强制措施,比如取保候审等等。
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一般来说借条的含义是什么意思
借条主要指的是一种借了钱以后能够按期归还以及证实借钱数额的一种凭证,如果没有借条的话,别人容易赖账或者违约,容易让双方产生纠纷,因此,在借贷的时候,最好是能书写一张正规的借条。
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