涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信
最新修订 | 2024-03-01
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- 律师解析
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洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
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盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
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初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信
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涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办
银行卡被冻结的当事人必须配合，一般情况下公安机关只会冻结涉案银行卡，《刑事诉讼法》第144条明确规定了涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办，经公安机关的调查确认被冻结的银行卡和案件无关的会依法解冻。
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涉嫌洗黑钱属于什么罪？
对于洗黑钱的行为，一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益，掩饰、隐瞒其来源和性质。当然，认定构成洗钱罪，也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为，就可以直接认定成立洗钱罪的。
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刑事辩护我看到这个兼职，把卡提供给他们了，但是他们也给我报酬了，但我不知道他们这种是在洗钱啊，没有接触过这种事情，我就以为是把卡借给他们转个账，我记得是转了9万在我卡里，然后他们操作的人，就在给别人，还说这可以帮我提高流水，结果第二天就被银行风控了，我问他们还说不要紧自己会解控的，结果过了一个星期，南京反诈中心发给信息给我说我的卡涉嫌诈骗，然后别的卡也被冻结了，我今天打电话问，然后我们这边的公安跟我说我卡在四川那边被涉嫌洗钱了
[律师回复] 银行卡不能借给陌生人使用，尤其还收取报酬，天下没有这等好事，您的行为涉嫌帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。
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涉嫌洗黑钱1万要判几年？
洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役，同时是需要按照洗钱的数额5%以上、20%以下进行罚金的处罚等。根据我们国家《刑法》当中明确的规定，如果为犯罪人开设资金账户，那么有可能会构成洗钱罪。
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债权债务征收房屋赔偿标准是多少
[律师回复] 房屋征收的赔偿金额并不是固定不变的，它会受到很多因素的影响，比如说房子在哪里、有多大、用来干什么用的、现在值多少钱，还有就是我们所在地区的经济发展怎么样等等。通常情况下，赔偿的内容包括了对被征收房屋本身价值的补偿、因为要拆迁而需要搬家、暂时找地方住的补偿，以及因为拆迁导致的生意没法做、收入减少的补偿等等。具体怎么赔？可以选择拿钱，也可以选择换房子。
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涉嫌洗黑钱会被拘留多久？
一般会处以14日的拘留。洗黑钱作为一种对于社会经济秩序发展和人民财产安全都有巨大负面影响的行为，一旦认定了罪名将会被处以14日以下的拘留，情节严重或者复杂的拘留最长不超过三十七天。
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诉讼仲裁88年89年，我干了两年拉丝，中间我没有干特殊工种。到2002年，我就干了八年。酸洗能退吗？
[律师回复] 你好，你的诉求是什么
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洗黑钱不是帮信罪，洗黑钱是属于洗钱罪，洗钱罪和帮信罪是不一样的。帮信罪是指犯罪嫌疑人在明知他人将用这些银行卡实施信息网络犯罪活动，仍然将卡倒卖给他人，这已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。当我们遇到涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗时可以参考以下相关内容。
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