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反洗钱管理应遵循原则

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-10-10
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张家勇律师
张家勇律师在线
北京市盈科律师事务所/主办律师
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律师解析
反洗钱管理应遵循原则主要包括全面性原则、审慎性原则、有效性原则、相对独立性原则。根据法律规定,各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
法律依据
《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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