反洗钱管理应遵循原则
最新修订 | 2024-10-10
10w+浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
- 反洗钱管理应遵循原则主要包括全面性原则、审慎性原则、有效性原则、相对独立性原则。根据法律规定，各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
- 法律依据
- 《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125624人选择咨询律师
反洗钱管理应遵循原则
一键咨询
反担保要遵循哪些原则
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与反担保要遵循哪些原则相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
债权债务集体田地现周围都是房屋，十多年前我转让外村人，当时普遍多人做法，现对方不按协议留路，想反悔起诉收回，法院会怎判？自已会被刑罚吗？
[律师回复] 具体情况具体分析，可以
4.8w浏览
快速解决“征地拆迁”问题
我申请调岗，公司口头同意我的调岗申请，并且我已经在新岗位上班半个月了，现在公司反悔要把我调回，我不同意，应该怎么做
[律师回复] 您好，公司有经营自主权可以自行安排员工的岗位和职责。
3.9w浏览
上班玩手机被扣500元考核，厂里也没有明确的规章制度条例说上班玩手机要被扣钱，只是管理在群里发信息通知我们说上班玩手机要被扣钱，合同里也没有说上班不能玩手机
[律师回复] 你好乱扣工资，可以走被迫离职要求经济补偿的。
3.4w浏览
离婚析产遵循的原则
1、均等原则2、适当照顾子女和女方利益原则3、离婚过错损害赔偿原则4、经济帮助原则5、损害赔偿原则。
10w+浏览
婚姻家庭
我在网络平台借二万，卡号写错了，而且卡号更本不存在，平台说汇款反回时被冻结了，说是我的错要我按时还钱，我还打电话到银行，银行说写错的卡号不存在，为什么平台还要我还钱
[律师回复] 你好，具体是什么情况呢
3.1w浏览
离婚析产遵循的原则？
均等原则在财产分割上表面为夫妻双方对共同财产有平等分割的权利。适当照顾子女和女方利益原则。离婚过错损害赔偿原则。经济帮助原则。损害赔偿原则。
10w+浏览
婚姻家庭工伤员工愿意续签合同幻情况下！公司不同意续，公司是否违反劳动合同法？
[律师回复] 你好，公司的做法是违反法律规定的。
4.5w浏览
快速解决“劳动纠纷”问题
我和一个私企从九月份干到现在还没有签订劳动合同，现在这边主管要辞退我不给工资怎么办
[律师回复] 未签订劳动合同，可以自第二月起主张二倍工资。但由于私企存在不规范经营的可能性，往往会通过个人账户支付工资，从而无法直接认定双方存在劳动关系，因此需进一步的沟通了解详细情况。
4.2w浏览
继承遵循什么原则2024
1、继承权男女平等原则。2、养老育幼的原则。3、互谅互让、和睦团结的原则。4、权利和义务相一致的原则。(1)继承人的范围、继承顺序的划分。(2)有扶养能力而不尽扶养义务的继承人，应当不分或少分遗产;继承人对被继承人有遗弃、虐待、甚至故意杀害的行为的，其继承权依法丧失。
10w+浏览
婚姻家庭上楼水管坏了 水渗到了下楼 ，下楼通知了物业 ，物业三个小时以后再去处理这个事 ，给你下楼造成的损失谁来负责
[律师回复] 可以预约咨询有关情况，田拥军专业律师团队为您服务。
4.7w浏览
快速解决“房产纠纷”问题
工伤保险遵循什么原则？
工伤保险一般是在劳动者发生工伤事故的时候使用，此时认定属于工伤的，那么在鉴定了伤残等级之后，就可以申请获得对应的工伤赔偿。不过在申请工伤保险待遇的时候，有一定的原则需要遵循。那究竟此时该遵循怎样的原则呢?各位不妨跟随小编一起在下文中进行了解吧。
10w+浏览
工伤赔偿
离婚了抚养权归男方，可是他把孩子丢给我不管怎么办
[律师回复] 1. 与男方协商： 首先，尝试与男方进行沟通，明确指出他这种行为是不负责任的，并要求他履行抚养义务，承担起照顾孩子的责任。
2. 寻求调解帮助：如果双方无法自行协商解决，可以寻求第三方的调解帮助。例如，可以向当地的社区调解机构、妇联组织或人民调解委员会等寻求协助。在调解过程中，调解员会根据双方的情况和孩子的利益，提出合理的建议和解决方案。
3. 向法院起诉变更抚养权：如果协商和调解都无法解决问题，您可以考虑向法院起诉，要求变更抚养权。根据法律规定，具有下列情形之一的，法院会支持变更抚养权的请求：与子女共同生活的一方因患严重疾病或者因伤残无力继续抚养子女；与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或者其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响；已满八周岁的子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力；有其他正当理由需要变更。
2. 寻求调解帮助：如果双方无法自行协商解决，可以寻求第三方的调解帮助。例如，可以向当地的社区调解机构、妇联组织或人民调解委员会等寻求协助。在调解过程中，调解员会根据双方的情况和孩子的利益，提出合理的建议和解决方案。
3. 向法院起诉变更抚养权：如果协商和调解都无法解决问题，您可以考虑向法院起诉，要求变更抚养权。根据法律规定，具有下列情形之一的，法院会支持变更抚养权的请求：与子女共同生活的一方因患严重疾病或者因伤残无力继续抚养子女；与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或者其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响；已满八周岁的子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力；有其他正当理由需要变更。
3.2w浏览
