律图审稿专业委员会3轮严审

反洗钱管理应遵循原则

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-10-10
7.1w浏览
张家勇律师
张家勇律师在线
北京市盈科律师事务所/主办律师
5.0分服务:1373人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
反洗钱管理应遵循原则主要包括全面性原则、审慎性原则、有效性原则、相对独立性原则。根据法律规定,各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
法律依据
《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
淮安156****9620用户4分钟前已获取解答
盐城134****1524用户1分钟前已获取解答
镇江178****6154用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125615人选择咨询律师
3679位律师在线平均3分钟响应99%好评
反洗钱管理应遵循原则
一键咨询
  • 宿迁用户1分钟前提交了咨询
    177****0246用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    140****6273用户3分钟前提交了咨询
    136****4668用户2分钟前提交了咨询
    133****7427用户4分钟前提交了咨询
    173****4364用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    170****0268用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    133****6576用户1分钟前提交了咨询
  • 173****7271用户2分钟前提交了咨询
    144****0541用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    130****6400用户2分钟前提交了咨询
    176****3416用户3分钟前提交了咨询
    166****5731用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    176****6535用户2分钟前提交了咨询
    175****3263用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    152****0017用户2分钟前提交了咨询
    137****8423用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    130****0883用户2分钟前提交了咨询
    131****6803用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    143****1344用户2分钟前提交了咨询
    136****7668用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    163****1023用户3分钟前提交了咨询
    170****8162用户2分钟前提交了咨询
    161****4357用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    131****2470用户2分钟前提交了咨询
    161****5162用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    141****1446用户1分钟前提交了咨询
    158****1537用户2分钟前提交了咨询
    160****2238用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    146****4560用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    141****4006用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    157****2873用户2分钟前提交了咨询
    176****4056用户3分钟前提交了咨询
    146****5167用户1分钟前提交了咨询
    176****5201用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    137****2007用户4分钟前提交了咨询
    165****5676用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    150****1354用户2分钟前提交了咨询
    142****5544用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    161****0176用户4分钟前提交了咨询
    172****5118用户4分钟前提交了咨询
    143****2333用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    131****8627用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    175****8215用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    153****8500用户2分钟前提交了咨询
    155****5880用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    154****4220用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    163****3452用户2分钟前提交了咨询
    154****8721用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    136****6837用户4分钟前提交了咨询
    156****5031用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
沭阳156****4973用户2分钟前已获取解答
常州135****5705用户3分钟前已获取解答
无锡156****5359用户2分钟前已获取解答
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州178****9052用户3分钟前已提交咨询
徐州152****4174用户4分钟前已获取解答
盐城156****8440用户2分钟前已提交咨询
常州180****4985用户4分钟前已获取解答
无锡156****1688用户1分钟前已提交咨询
宿迁135****4271用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换