洗黑钱归什么部门管
最新修订 | 2024-02-23
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- 律师解析
- 洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
- 法律依据
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《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》第八十四条
外资银行应当遵守反洗钱和反恐怖融资相关法律法规。
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物业归哪个部门管在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于物业归哪个部门管的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
物业纠纷
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洗黑钱什么部门举报向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
经济犯罪辩护
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物业管理归哪个部门管《物业管理条例》第五条规定，国务院建设行政主管部门负责全国物业管理活动的监督管理工作。县级以上地方人民政府房地产行政主管部门负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。
物业纠纷
经济犯罪辩护案件·常见问题
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洗黑钱归什么部门管
一键咨询
洗黑钱什么部门举报
向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
物业管理归哪个部门管
《物业管理条例》第五条规定，国务院建设行政主管部门负责全国物业管理活动的监督管理工作。县级以上地方人民政府房地产行政主管部门负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。
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房产纠纷别人说自己银行卡限额，用一下我银行卡转一下钱，从中给我300快钱，然后我给他自己银行卡，现在自己银行卡全部冻结了
[律师回复] 您好，随意转钱会涉及到洗钱帮信等罪，及时报警处理
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物业管理归哪个政府部门管
对于物业公司的主管部门，最直接的市级管理部门是房管局，往下县区级是住建局，再往下街道有物管中心，社区有专门负责物业的副主任。但是，真正能决定物业命运的是小区业主!任何部门也代替不了小区全体业主的意志，毕竟小区是社会单位，不属于行政组织，只有小区全体业主最能管住物业公司。
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房产纠纷被骗帮人洗钱
[律师回复] 被骗刷流水没有获利也可能会被判刑，具体取决于相关法律规定以及案件的具体情况。如果刷的流水金额达到了法律规定的数额标准，即使没有获利，也可能会构成犯罪。
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快速解决“刑事辩护”问题
您好 我方有处房产出租 乙方租赁期间欠缴水电 物业费 导致物业锁门 现在租赁期结束乙方仍然未缴纳水电物业费 我方决定不退还押金 使用押金偿还水电物业费 现在乙方说要告我们违约 让我们赔租金和退还押金 请问这种情况我们要收集哪些证据应对呢？要怎么解决？
[律师回复] 你好，具体看租赁合同的具体约定违约责任
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走私归哪个警队部门管
走私归缉私警察负责。缉私警察的工作职能为：1、在中国海关关境内，依法查缉涉税走私犯罪案件，对走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、逮捕和预审工作。2、对海关调查部门、地方公安机关（包括公安边防部门）和工商等行政执法部门查获移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人，依法进行侦查、拘留、逮捕和预审工
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