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金融凭证诈骗罪立案条件是什么

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
金融凭证诈骗罪立案条件为:
(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。
金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。
法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十二条使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。
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金融凭证诈骗罪立案条件是什么
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金融凭证诈骗罪立案条件是什么
金融凭证诈骗罪的立案追诉标准为:个人实施诈骗,涉及金额达人民币一万元以上;单位诈骗,金额总和超过人民币十万元。该罪名指犯罪者以非法手段,如伪造金融凭证,欺骗他人财产,造成较大经济损失。
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金融凭证诈骗罪立案条件是什么
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着金融凭证诈骗罪立案条件是什么的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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金融凭证诈骗罪立案条件是什么
个人进行金融凭证诈骗金额达到1万以上,单位进行金融凭证诈骗金额达到10万以上就可以立案追诉,或者是有使用作废的信用证的行为也会涉嫌此罪,立案追诉,由此可以知道金融凭证诈骗罪立案条件是什么。
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金融凭证诈骗罪怎么立案
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