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高利转贷罪的立案标准应当有哪些

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-10-30
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张烜墚律师
张烜墚律师在线
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律师解析
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
⒋本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。
过失不构成本罪。
法律依据
《刑法》第一百七十五条
【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利转贷罪的立案标准应当有哪些
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高利转贷罪的立案标准应当是哪些
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高利转贷应当怎样处罚
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转贷牟利应当如何处罚
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对转贷牟利应当如何处罚进行了解答,希望能解答您的问题。
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如果对方有暴力或者其他侵权行为,当事人可以立即报警,对于高利贷的纠纷,当事人可以通过诉讼的方式处理,如果借贷的利率超过了法律规定的范围,则超过部分是利息不受法律保护。但不受法律保护的仅仅是利息,本金还是要还的。
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高利转贷无效,应如何处理
高利转贷合同无效后,借款人须归还本金,以实际获取金额为准,利率条款无效,法院不支持高额利息诉求。担保合同随主合同失效,债权人无法追究担保责任。民间借贷中,出借人不得套用金融机构资金高利转贷,否则可能构成无效合同甚至犯罪,如非法所得超10万或年内两次被罚后再次犯罪,将面临刑罚,包括有期徒刑、拘役及罚款,情节严重者刑期更长并需赔偿。
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