律图审稿专业委员会3轮严审

欺诈案件立案标准

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-02
9.3w浏览
包敬立律师
包敬立律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:6106人
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1、信用卡欺诈的金额在五千元以上,即可构成信用卡诈骗罪,即达到立案标准
2、行为人进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
3、如果行为人数额在五万元以上不满五十万元的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
4、行为人构成数额在五十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
法律依据
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

金融诈骗辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125366人选择咨询律师
3278位律师在线平均3分钟响应99%好评
欺诈案件立案标准
一键咨询
  • 161****3304用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    167****0247用户3分钟前提交了咨询
    172****2480用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    168****3828用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    178****2165用户1分钟前提交了咨询
    178****6641用户2分钟前提交了咨询
    166****7672用户2分钟前提交了咨询
  • 154****3117用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    158****0045用户1分钟前提交了咨询
    138****5677用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    174****7038用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    172****0580用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    134****0145用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    140****2307用户1分钟前提交了咨询
    137****6765用户3分钟前提交了咨询
    145****6322用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    147****3064用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    161****0061用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    153****6144用户3分钟前提交了咨询
    171****8285用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    168****8477用户2分钟前提交了咨询
    136****8341用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    162****0213用户4分钟前提交了咨询
    153****2700用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    146****5561用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    138****3730用户1分钟前提交了咨询
    141****0712用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    177****5305用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    134****0340用户3分钟前提交了咨询
    176****0188用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    178****5060用户3分钟前提交了咨询
    151****3052用户2分钟前提交了咨询
    138****4717用户3分钟前提交了咨询
    168****8282用户3分钟前提交了咨询
    137****8081用户2分钟前提交了咨询
    134****0716用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    158****4281用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    145****4811用户1分钟前提交了咨询
    165****3200用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    135****0331用户1分钟前提交了咨询
    172****3567用户1分钟前提交了咨询
    133****3181用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    138****5574用户4分钟前提交了咨询
    164****7535用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    132****8110用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    168****3087用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    143****6523用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    138****5265用户2分钟前提交了咨询
    150****1318用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    164****4532用户2分钟前提交了咨询
淮安134****5830用户3分钟前已获取解答
盐城177****1003用户3分钟前已获取解答
镇江180****9305用户4分钟前已获取解答
没钱怎么样打官司
1w浏览2026-01-31
被多地法院起诉会造成什么样的后果
1w浏览2026-01-31
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡177****3418用户1分钟前已提交咨询
南京178****5861用户3分钟前已获取解答
徐州177****1533用户1分钟前已提交咨询
苏州156****8919用户2分钟前已获取解答
镇江134****6890用户4分钟前已提交咨询
南通178****6251用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换