公司诈骗的立案标准

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对于公安机关已正式立案处理的各类案件，如合同诈骗案，若满足特定法律条件，便有权对其进行撤案处理。
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》中的相关法律条款，当出现以下任一情况时，公安机关应依据此法条撤销案件：
首先，若经过详细侦查后，未发现任何犯罪事实的存在；
其次，若实施行为情节显然甚为轻微、社会危害程度较小，难以被认定构成犯罪的；
再次，若犯罪行为已超过法定追诉时效期限的；
第四，若犯罪嫌疑人已获得特赦令而免于刑事处罚的；
第五，若犯罪嫌疑人已经死亡的；
最后，若有其他法律明确规定无需再追究刑事责任的情况。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

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关于贪污罪的立案标准包括以下四个方面：
首先，受贿金额达到五千元人民币或以上者；
其次，行为人的行为对国家或社会公共利益造成了严重损害；
第三，行为人故意以威胁、刁难等手段向相关单位或个人索要贿赂，且其行为产生的负面影响极其恶劣；
最后，行为人采取强制性手段向他人勒索财物。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及金额高达20,000,000元人民币的合同诈骗行为，已经到达了合同诈骗罪所规定的犯罪程度，且属于犯罪标的额巨大的范畴之内。
因此，对于这类案件，法院将依法对罪犯判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的刑罚，同时还会附加罚金或没收其个人财产的惩罚措施。
在合同诈骗的诸多表现形式中，主要包括以下几种情况：
首先是利用虚构的公司或冒用他人名义来签署合同；
其次是用伪造、篡改、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保等手段。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
依法设立。
派出所在进行未成年人口供时，其法律效力无疑是毋庸置疑的，并能以此作为可靠的证据加以采用。
未成年人口供的过程中，应确保监护人或者法定代理人在场监督，倘若监护人或者法定代理人事先不能够到场配合此项工作，亦须由特定机构人员代替其在场履行职责。
法律依据：
《中华人民共和国未成年人保护法》第五十六条
公安机关、人民检察院讯问未成年犯罪嫌疑人，询问未成年证人、被害人，应当通知监护人到场。

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依据相关法律法规，对于敲诈勒索罪行的裁定一般情况下分为三等情况，即3年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时还需要附加罚金的惩罚；
若是数额庞大甚至具有其他严重情节的话，那么处罚则会升级到三年以上，长达十年以下的有期徒刑。
而敲诈勒索罪，其核心定义是行为人以非法占有他人财产为目的，通过威胁或要挟的手段，强行向受害者索取公私财物的行为。
值得注意的是，索要财物并非以非法占有为唯一目的。
在敲诈勒索公私财物的过程中，如果数额较大或者存在多次敲诈勒索的情况，那么将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时还需承担罚金的处罚；
若数额巨大或者存在其他严重情节，那么处罚将升级到三年以上，长达十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚；
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的情况，那么处罚将更为严厉，将面临十年以上的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
然而，是否能够判处缓刑，这与所犯罪名本身并无直接关联性，只要满足了法定的条件，就有可能获得缓刑的机会。
在涉及到敲诈勒索罪的案件中，只要涉案金额尚未达到巨大的程度，那么就有可能获得缓刑的判决。
根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释，三万元至十万元以上的范围内，都属于数额巨大的标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在涉及职务侵占罪的司法实践环节上，根据《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》（此项法规由中华人民共和国最高人民检察院与公安部联合颁布），当被告人作为公司、企业或者其他经济组织的员工，利用职务之便，非法获取或不当占有本单位财产，且涉案金额达到了法定的立案追究标准——即五千元至一万元时，则应将此类行为认定为涉嫌职务侵占犯罪，并启动立案侦查程序，依法追究其相应的法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；
数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若行为人在实施诈骗活动时，利用患有精神疾病人士作为工具或目标，便构成了刑法中的诈骗罪。
当涉及到犯罪数额较小的情况时，会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时还需缴纳罚金；
或是选择仅单方面处罚金。
而在犯罪数额重大的情况下，则面临三年至十年的有期徒刑之罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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1.对于以个人名义实施的集资诈骗行为，其涉案金额超过人民币十万元者；
而单位性质的集资诈骗行为中，涉案金额超过人民币五十万元的情况也将被视为情节严重。
2.非法携带着大量集资款项逃离现场的现象；
对所募集资金任意挥霍，最终导致资金无法退还给投资者的恶劣行径；
以及利用集资资金从事违法犯罪活动，导致所筹集资金无法归还的恶劣行为。
3.具备其他恶意欺诈行为，且拒绝归还投资者资金，或使得投资者资金无法收回的恶劣行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
通常情况下，行贿罪款由人民检察院立案管辖。
依据我国相关法定法规，行贿罪乃是对获取不当之利的图谋而向国家公职人员、集体经济体从业者或其它从事公务活动的人员赠予财务的犯罪行为。
此类涉及行贿罪的案件，原则上皆属人民检察院直接受理与审查之范畴。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
依据《湖南省关于刑事案件适用法律若干问题的解释》中的定义，关于职务侵占罪的立案标准，归纳起来具体如下：
若涉及到的货币金额在5000元至20000元之间，那么这就会被视为数额较大的情况；
然而，如果涉及的金额超过了100000元，那么这就应当被认定为属于数额巨大的范畴。
侵占罪作为一种特殊的犯罪类型，它主要是指那些未经授权擅自将他人委托自己保管的财产非法据为己有，并且这种行为所涉及的金额必须达到较大的标准，同时还需要具备拒绝归还的情节才能构成该罪名。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的确立与追诉标准规定于我国《中华人民共和国刑法》中，具体为犯罪嫌疑人或被告人明确知晓所涉罪行属于毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重危害金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等范畴，且在明知的前提下，仍然积极实施掩盖、隐瞒相关财产来源及性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
从量刑方面比较分析，集资诈骗罪相较于诈骗罪而言更加严重，下列是详细内容：
1.诈骗罪的定罪量刑标准：
根据现行有效的相关法律条文所规范，以非法占有为目的，借助诈骗手段实施非法集资行为，其数额达到较大程度者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担二万元至二十万元之间的罚金处罚；
若数额巨大或存在其他严重情节，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并需缴纳五万元至五十万元之间的罚金；
而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪分子，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或接受没收财产的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于企业微信协助电信诈骗罪的立案标准有以下几点：
第一，涉及到支付结算金额高达人民币二十万元以上者；
其次，通过投放广告或者其他方式，向犯罪团伙提供了价值人民币五万元以上的金融资助；
再者，违法所得数额超过人民币一万元以上也是构成该罪名的重要因素。
此外，还有其他一些可能构成协助电信诈骗罪的行为，例如：
1.为三个或以上的犯罪对象提供了帮助；
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且再次参与协助信息网络犯罪活动的人；
3.被协助的犯罪对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的社会影响和后果；
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到五张（个）以上的；
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量达到了二十张以上的；
6.其他情节严重的情况也将被视为构成协助电信诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.对于诈骗案而言，其立案后的结案期限主要取决于案件的发展进程，无法给出一个确切的时间。
然而，一般来说，这类案件的结案周期大约为七个月至一年左右的时间。
2.若公安机关能迅速侦破此案并使犯罪嫌疑人归案，相应地，诈骗案便可较快进入结案阶段从而得到妥善解决。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；

[律师回复] 解析：
倘若行为者采取购买法官服务的方式，那么在此过程中可能会触犯我国刑法规定的行贿罪。
根据相关法律条文，行贿罪通常被判定为一项刑事犯罪，对于此类行为，将面临严厉的刑罚制裁。
具体而言，行贿罪是指为了获取不正当的利益，向国家公职人员、集体经济组织工作人员或其他从事公务的人员提供财务的行为。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
以欺诈手段获取或签署的四十万元款项，构成了严重的诈骗罪行，此犯罪行为可能导致量刑在三年及以上的有期徒刑范围内，同时须面临高额罚金的处罚。
若以诈骗方式获得的财物价值超过三千元而未达一万元、超出三万元且未达十万元、乃至突破五十万元的界限，依据《中华人民共和国刑法》之相关规定，应分别定义为"数额较大"、"数额巨大"和"数额特支巨大"。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1.倘若您不幸经历网络诈骗事件，切记务必保留足够的证据，确保其充分准确后，即可前往公安部门进行报案。
若各方配合得当，可能实现快速追赃止损。
2.对于报案人来说，务必尽力搜集自身能掌控到的所有有力证据，这些都将为公安机关开展深入调查提供巨大便利。
3.紧接着，您应立即前往当地所属执法机构进行正式立案申请。
在相关场所向警方提供自己持有之证据，以此完善个人报案记录。
4.随后，公安机关将会依据您所提交之案件信息，有针对性地向相关职能部门进行呈交处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据吉林省关于诈骗犯罪的规定，诈骗金额达到人民币三千元时即可予以立案侦查。
对于该种犯罪行为，其诈骗公私财产的数额在人民币三千元到一万元之间为“数额较大”；
在人民币三万元到十万元之间则被视为“数额巨大”；
而若是犯罪金额高达人民币五十万元及以上，那么即构成“数额特别巨大”之情形。
当犯罪分子所实施的诈骗行为涉及的金额达到“数额较大”程度时，其将面临着三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被判处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于构成合同诈骗罪既遂犯罪者，其所面临之最严厉惩处乃为被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的附加刑罚。
所谓合同诈骗罪，乃是指行为人以非法占有他人财物为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实或隐瞒真相等欺诈手法，从而获取对方当事人财物，且涉案金额达到法定标准的严重违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于湖北省对于盗窃犯罪的立案规定如下：
1.当被盗取的公私财产价值达到人民币一千元及以上时便可立案调查；
2.如果同一人在两年内实施了三次或以上的盗窃行为，也将被视为犯罪进行立案处理；
3.若有人未经许可擅自闯入他人家庭生活，且该住所与外界相对隔离，那么这种情况下发生的盗窃行为也将被视为犯罪进行立案处理；
4.在公共场所或者公共交通工具上，如有人盗窃他人随身携带的财物，同样会被视为犯罪进行立案处理；
5.最后，如果有人以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为，都将被视为犯罪进行立案处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。