借款型诈骗的认定标准
最新修订 | 2024-02-29
1.4w浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
实施合同诈骗行为符合下列条件的就认定构成合同诈骗罪：
一、行为人在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，且数额在五千元至二万元以上。如果是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，则要求诈骗数额在五万至二十万元以上。
二、行为人是具有刑事责任能力的自然人。
三、行为人在主观上是故意实施诈骗行为，并且具有非法占有对方当事人财物的目的。
- 法律依据
-
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
0
金融诈骗辩护案件·推荐文章
-
借款型诈骗该如何认定1、借款诈骗认定方式是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本罪是刑法新增设的罪名。2、其立案标准是：根据最高检察院和公安部的规定，诈骗数额在2万元以上的，应当立案追诉。
-
借款型诈骗立案标准借贷型诈骗罪的立案标准是欺骗银行或金融机构获取一万元以上的贷款。具体构成方式包括：1、编造虚假项目或其他借款理由；2、向银行或金融机构提供的合同是伪造的或经过修改的；3、在向银行或金融机构提交的抵押文件是虚假的；4、其他欺骗行为。
-
借款型诈骗如何认定1、借款人主观上具有诈骗的故意和非法占有的目的，客观上实施了以诈骗方法骗取钱财的行为。如果诈骗的数额较大的，可构成诈骗罪。2、立案一般需要身份证明材料。例如身份证，户口本，诈骗方的姓名、身份证号等。基本证据材料。例如双方聊天记录、转账记录通话记录等。
-
借款型诈骗如何报案我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和借款型诈骗如何报案相关的法律规定。
金融诈骗辩护
-
如何认定借款人是诈骗？可以从主观、客观方面认定借款人是否涉嫌诈骗，具体来说，如果借款人主观上具有诈骗的故意和非法占有的目的，客观上实施了以诈骗方法骗取钱财的行为，那么该借款人就涉嫌实施了诈骗行为。对如何认定借款人是诈骗依旧不清楚的，可以继续查阅此文。
金融诈骗辩护
-
借款型诈骗罪如何认定？借款型诈骗罪的认定需要结合行为人的主观目的以及客观实施的行为来确定，如果是行为人在主观上存在非法占有该笔贷款的目的，并且在客观上实施了欺骗手段，骗取了相关的贷款，达到数额较大的情形时，就会被认定为犯罪。
个人债务
金融诈骗辩护案件·常见问题
问题没解答? 125531人选择咨询律师
借款型诈骗的认定标准
一键咨询
借款型诈骗罪如何认定？
借款型诈骗罪的认定需要结合行为人的主观目的以及客观实施的行为来确定，如果是行为人在主观上存在非法占有该笔贷款的目的，并且在客观上实施了欺骗手段，骗取了相关的贷款，达到数额较大的情形时，就会被认定为犯罪。
10w+浏览
债权债务
借款型诈骗如何报案
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和借款型诈骗如何报案相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护昨天下午我急用钱！在手机上准备贷款30000.结果被网贷平台骗走了6000，有没有办法追回
[律师回复] 您好，可以和对方协商处理，协商不成向法院起诉
4.5w浏览
快速解决“金融保险”问题
如何认定借款人是诈骗？
可以从主观、客观方面认定借款人是否涉嫌诈骗，具体来说，如果借款人主观上具有诈骗的故意和非法占有的目的，客观上实施了以诈骗方法骗取钱财的行为，那么该借款人就涉嫌实施了诈骗行为。对如何认定借款人是诈骗依旧不清楚的，可以继续查阅此文。
10w+浏览
刑事辩护工伤发生不到一个月，已经出院，单位不理，受伤职工需要回老家，受伤职工可以在一个月内申请工伤认定吗
[律师回复] 受伤后随时都可以申请工伤认定
3.6w浏览
快速解决“工伤赔偿”问题
被骗钱了，但是没有满五千被骗钱了，但是没有满500
[律师回复] 您好！诈骗是一种犯罪行为，即使金额没有达到5000元，也是可以报警的。如果被骗金额虽小，但仍然希望追究对方责任，你可以采取以下步骤：
立即报警：拨打110，向警方说明情况，提供尽可能多的证据，如转账记录、聊天记录、对方的信息等。
收集证据：保存所有与诈骗相关的证据，包括但不限于银行转账记录、支付凭证、通信记录、电子邮件、社交媒体信息等。
停止转账：如果你正在操作转账或者支付，应立即停止，并联系银行尝试冻结转账或支付。
立即报警：拨打110，向警方说明情况，提供尽可能多的证据，如转账记录、聊天记录、对方的信息等。
收集证据：保存所有与诈骗相关的证据，包括但不限于银行转账记录、支付凭证、通信记录、电子邮件、社交媒体信息等。
停止转账：如果你正在操作转账或者支付，应立即停止，并联系银行尝试冻结转账或支付。
4.4w浏览
怎样认定借款人是诈骗
实际的生活中，如果有发生我们无法解决的法律方面问题时，可以通过了解一些相关的法律知识来处理。对于怎样认定借款人是诈骗的问题，从法律的角度来看，可以通过下面文章内容中的法律知识来解答。
10w+浏览
刑事辩护
借钱不还型诈骗罪的认定固定是什么
借贷式诈骗三千元以上可以立案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
10w+浏览
