律图审稿专业委员会3轮严审

利用银行卡风控诈骗罪判多久

最新修订 | 2024-09-03
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律师解析
行为人被他人利用实施诈骗活动的,如果非本人愿意的,可能会构成胁从犯,要依据犯罪情节确定是否需要承担刑事责任。诈骗完全不知情被利用是不会构成诈骗罪,诈骗罪必须是主观上是故意的,而且是具有非法占有他人财产的目的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二十八条
对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
第二十九条
教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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控告诈骗什么条件定性诈骗?
控告诈骗什么条件定性诈骗需要结合诈骗罪的构成要件等因素来确定,如果是犯罪行为人实施了虚构事实或者是隐瞒真相的行为的,并且所涉及到的犯罪数额达到三千元以上的,就会被认定为诈骗罪,具体的诈骗罪的构成要件可以参考下文。
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什么是风险控制
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。总会有些事情是不能控制的,风险总是存在的。做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性,或者把可能的损失控制在一定的范围内,以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。
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私募基金风控制度
1.主要制订依据《私募投资基金管理人内部控制指引》2.制订要点1)列明风控的“五性”原则,即:全面性、审慎性、独立性、有效性和适时性2)体现职责明确、相互制约的组织架构,包括相应的部门和人员配置;3)建立必要的防火墙与业务隔离制度。
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私募基金风控指标的风险内容
道德风险,私募基金的组织结构是一种典型的委托—代理机制,有限合伙人将资金交给一般合伙人负责经营,只对资金的使用作出一般性的规定,通常并不干预基金经理的具体运营。
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一个人指控算不算诈骗?
一个人指控算不算诈骗,是需要根据证据材料来判断的,比如说如果说符合法律规定的诈骗罪的犯罪构成要件的话,那么就是属于诈骗罪。一个人指控算不算诈骗,这个问题可以参考本文内容。
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