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税务局如何发现偷税漏税

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
税务局发现偷税漏税的方式有接受举报;查上下游企业的时候连带查出问题;系统比对。税务机关的选案部门对案源信息采取计算机分析、人工分析、人机结合分析等方法进行筛选,发现有税收违法嫌疑的,应当确定为待查对象。
法律依据
《税务稽查工作规程》第十九条
选案部门对案源信息采取计算机分析、人工分析、人机结合分析等方法进行筛选,发现有税收违法嫌疑的,应当确定为待查对象。
待查对象确定后,选案部门填制,附有关资料,经稽查局局长批准后立案检查。
税务局相关部门移交的税收违法信息,稽查局经筛选未立案检查的,应当及时告知移交信息的部门;移交信息的部门仍然认为需要立案检查的,经所属税务局领导批准后,由稽查局立案检查。
对上级税务机关指定和税收专项检查安排的检查对象,应当立案检查。
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税务局如何发现偷税漏税
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税务局怎样发现偷税漏税的?
税务局可以通过市民举报、或者查询公司企业的帐户来发现偷税漏税行为,我国是严禁偷税漏税行为的,发生偷漏漏税行为需要通过涉案的偷税漏税金额来进行量刑和司法判决,具体情况应当结合实际而定。
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税务类纠纷
贷款被骗帮刷流水,未超过3万元,当地的公安局中防诈骗部门进行了劝诫,这种情况,银行卡还能申请解封吗?会影响开其他银行的卡吗
[律师回复] 如果您的银行卡因为涉及诈骗案件而被冻结,即便金额未超过3万元,是否能够解封以及是否会影响开其他银行的卡,需要根据具体情况和银行的政策来决定。以下是一般情况下的处理流程和可能的结果:

1. **解封银行卡**:
   - **警方调查结果**:如果警方调查结果显示您是被骗,且没有参与诈骗的故意,通常可以向银行申请解封。
   - **提供证据**:您需要向银行提供警方的调查结论或者相关证明材料,证明您并非诈骗活动的参与者。
   - **银行流程**:按照银行的规定程序,提交解封申请,银行会根据内部规定和警方提供的信息来处理。

2. **影响开其他银行卡**:
   - **个人信用记录**:如果您的银行卡被冻结的情况被记录在个人信用报告中,可能会影响您在其它银行开户。
   - **银行审查**:开户时,银行会进行风险评估,如果系统显示您之前有银行卡因涉嫌诈骗被冻结的记录,可能会对开户申请进行更严格的审查。
   - **解释说明**:在开户时,您可能需要解释之前银行卡被冻结的原因,并提供相应证明。

为了处理这些情况,您可以采取以下步骤:

- **积极配合调查**:与警方保持沟通,获取正式的法律文书或证明,以证明您是被害人。
- **与银行沟通**:主动联系银行,了解解封银行卡的具体流程,并按要求准备相关材料。
- **信用报告**:查询个人信用报告,确认是否有不良记录,如果有,考虑采取信用修复措施。
- **法律咨询**:在必要时,可以咨询律师,帮助您处理相关的法律问题。

最后,不同的银行和具体情况可能会有不同的处理方式,上述建议仅供参考。建议您直接联系相关银行和当地警方了解更详细的信息。
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发现偷税漏税怎么举报?
举报人是可以选择直接向当地的税务机关打电话举报,也是可以选择在网上匿名举报、给税务机关写信举报等方式,举报实施偷税漏税的行为人或者是单位的逃税漏税的行为的,此时举报的方式是多种多样的。
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税务类纠纷
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4264 位律师在线,高效解决问题
发现开发商偷税漏税怎么办
发现开发商偷税漏税的话当然应该抓紧时间到当地的税务机关举报,而且举报开发商偷税漏税的时候最好是直接提供相关的证据,比如记账凭证,发票收据等。如果举报者的信息属实,开发商偷税漏税的一般都是由税务机关直接局行政处罚的。
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税务类纠纷
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发现厂里偷税漏税怎么办?
发现厂里偷税漏税的情况下,应当立即向税务机关举报,并协助税务机关完成偷税漏税行为的侦破。纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且应占纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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税务类纠纷
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如何发现偷税漏税的可能
第一步:根据利润表的当期账面收入额确定当期账面增值税/营业税额。第二步:根据原始凭证计算当期实际收入。第三步:根据当期实际收入计算确定当期实际增值税/营业税额。第四步:将两次计算出的增值税/营业税额进行比较。
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税务类纠纷
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