洗钱跑分流水500万判多久

[律师回复] 解析：
依据我国《刑事诉讼法》及相关法律条文之规定，刑事案件自公安机关正式立案侦查始，须经历侦查阶段、审查起诉阶段以及审理判决与执行阶段等多个环节流程。而从公安机关依法决定立案起，直至最终进入司法审判程序为止，通常需要耗时6至8个月左右；
然而，这主要取决于具体案情及其所处诉讼程序的进展状况。因此，有可能会提前完成相关工作，或者适当予以延期，以期达到最佳效果。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
司法实践中，对于被取保候审者，其期限通常最多为十二个月。
同时，在执行该项权利的过程中，如取保候审以及监视居住期间，法院、检察院以及公安部门都不得对案件的调查、指控以及审判程序进行任何形式的停滞或延迟。
另外，一旦取保候审期限届满，应当立即解除相关措施，以保证诉讼程序的正常推进。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
对于洗钱行为涉及到的数额为100万元人民币的情况，若被定为洗钱罪，将面临着五年以上、十年以下有期徒刑的刑事处罚。关于洗钱罪的具体量刑标准，主要规定在以下几点：
（1）如果罪犯构成了洗钱罪，将被依法剥夺通过以上犯罪手段所获取的非法收入以及这些非法收入所带来的利益，同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且需要按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的比例缴纳罚金；
（2）如果情节较为严重，则可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时也需要按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的比例缴纳罚金；
（3）如果是单位组织进行的洗钱活动，那么该单位将会受到相应的罚款处罚，而对于该单位中直接负责的主管人员及其他相关责任人，也将面临五年以下有期徒刑的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若在不知情的情形下参与清洗100万元的违法所得，那么便无法被视为犯罪行为。所谓不知情，即意味着缺乏实施洗钱罪所需的主观故意。须知，洗钱罪乃是一种故意犯罪，因此仅需证明确实处于不知情且无法知情的状态之下，进行了洗钱活动，便无构成犯罪之虞，亦无需接受刑事审判。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在涉嫌犯罪的案件中，若涉及协助或者提供通信工具等行为，在司法程序中，当事人可能面临1到37天不等的拘留期。若公安机关认为被拘留的涉案人员需加以逮捕，应当在最短期限内，即拘留期满后的三日内，向当地人民检察院提交审查批复申请。在此基础上，若存在特殊情况，请求审批的时间可进一步延长至次日起的四个工作日内。针对流窜作案、多次作案或者有集体作案情况的严重嫌疑人，申请批准审查的时间最长可以达到三十日。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的潜在危险性主要集中在以下几个层面：
首先，洗钱行为绝非孤立存在，其隐藏着更为严重的上游犯罪，直接阻碍司法机构的审理过程，使得这些非法活动避过制裁，进一步增强了犯罪集团从事违法行为的经济实力，逐渐演变为犯罪网络中至关重要的一环。
其次，更为严重的是，由于洗钱行为涉及的资金规模庞大，对国际、国内金融体系的正常运作及稳定性造成了极大冲击，动摇了国家的经济、政治和社会根基；甚至可能导致国家政权遭受来自贩毒、黑社会、走私、恐怖主义以及贪污腐败等组织的经济威胁与政治压力，从而催生出所谓的“黑金政治”或被其全面控制。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
一般情况下，当行为者被刑事拘留时，在24小时之后就具备了申请取保候审的资格。这主要是由于公安机关在决定实施拘留措施过后，必须在24小时之内对所捕获的人员进行审问，若超过这段时间，且被拘留者符合取保候审的相关规定和标准的话，他们便有权提出取保候审的申请。取保候审，是指由侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金，同时向其出具保证书以确保其不会逃避或干扰侦查工作，并且能够随时接受传唤并按时出庭的一种强制性措施。这种措施通常适用于那些罪行相对轻微，无需采取拘留或逮捕等严厉手段，但仍需对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于侵犯警察权益行为的最长期限的拘留通常为37天。
依据我国《刑事诉讼法》的明确要求，若公安机关对已实施拘留的人员认定有必要进行逮捕处置时，应在拘留后的三日内提交相应申请至人民检察院审核批准。而在特别情况下，该批准审核时间可延长一日至四日不等。对于多次违规或团伙犯罪的重大嫌疑人而言，其提请审查批准的时间则可延长至三十日。拘留，即指扣押和监禁。通常情况下，拘留可分为三类，包括刑事拘留、行政拘留及民事拘留。
其中，刑事拘留作为刑事诉讼程序中的一项强制性措施；行政拘留则属于治安行政处罚的范畴；
至于民事拘留，它属于司法行政性质的处理方式，同样也是民事诉讼程序中的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
在因参与赌博活动而受到治安拘留惩罚时，通常情况下是无法进行保释的；仅在特殊情况下，例如涉嫌构成犯罪而被刑事拘留或者符合其他特定条件，才有可能申请取保候审。
值得注意的是，当被处罚者对行政拘留的处罚决定存在异议，有意愿通过行政复议或提起行政诉讼来维护自身权益时，则可行使以下权利：向公安机关提出暂时停止执行行政拘留的申请。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第一百零七条
被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议、提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合本法第一百零八条规定条件的担保人，或者按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第一百零八条
担保人应当符合下列条件：
（一）与本案无牵连；
（二）享有政治权利，人身自由未受到限制；
（三）在当地有常住户口和固定住所；
（四）有能力履行担保义务。

[律师回复] 解析：
1、对于2500元人民币以上但不足4000元的盗窃行为，将被判处6个月到1年的有期徒刑；而对于违法所得在4000元人民币以上但不足7000元的情况，将面临1年至2年的有期徒刑惩罚。
2、对于个人实施的盗窃公私财产“数额巨大”的犯罪行为，其量刑标准为3万元至10万元人民币不等，犯罪嫌疑人将被判处3年以上10年以下的有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
3、对于个人实施的盗窃公私财产“数额特别巨大”的犯罪行为，其量刑标准为30万元至50万元人民币不等，犯罪嫌疑人将被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于帮助信息犯罪者判定为三年有期徒刑并能否适用缓刑的问题，答案是肯定的，但前提必须满足缓刑所要求的条件。根据相关法律法规，对于被判处拘役或者三年以下有期徒刑的罪犯，只要符合特定情况下，就能获得缓刑的判决。具体而言，包括以下几类人群：尚未满18岁的未成年犯、怀孕或哺乳中的女性罪犯以及已经年满75周岁的老年罪犯，这些人都应该得到缓刑的判决。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
鉴于取保候审的时限最长不得超越12个月，因此，若在一般情况下，超过此期限并且不再存在其他特殊情形，取保候审应予以解除。
根据我国《刑事诉讼法》第79条明确规定，公安、检察以及法院等司法机构，对受指控犯罪之人实施取保候审的最长有效期为十二个月，而实施监视居住的最长期限则不得超过六个月。
值得注意的是，在取保候审与监视居住进行期间，并不允许擅自中断或停止对相关案件的调查、起诉及审判工作。
如若发现不应再追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限已届满，应当立即解除取保候审、监视居住措施。
同时，解除取保候审、监视居住的决定必须及时告知被取保候审、监视居住人以及相关单位。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在涉及到非法开设赌场的案例中，法院通常会根据案件的具体情况，作出五年以下有期徒刑的量刑判决。具体而言，以下就是判刑的详细规定：
首先，所谓开设赌场罪，其主要是针对行为者在实际操作过程中所进行的聚众赌博、开设赌场以及将赌博作为职业等违法活动而设立的一种犯罪类型。若行为人被判定犯有开设赌场罪，那么他将会面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还需缴纳相应的罚金；
其次，若存在情节特别严重的情况，那么行为人将会受到五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，并且同样需要承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
本机构收取费用的标准通常如下所述：
1、按件数计费：
（1）侦查阶段的费用为每起案件2000-6000元不等；
（2）审查起诉阶段的费用则在6000-16000元之间浮动；
（3）到了审判阶段，费用会上升至6000-33000元不等。
2、计时收费的标准一般在每小时200-3000元之间。
3、对于刑事案件中情节较为严重或复杂的情况，我们可以在不超过上述规定标准的1.5倍范围内与客户进行协商并确定最终的收费标准。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
解除取保候审之际，即可当场将保证金如数退还给当事人。若是由人民检察院批准对犯罪嫌疑人行以保证金担保方式实施取保候审，那么在取保候审期间，倘若该犯罪嫌疑人并未违反我国《刑事诉讼法》的相关规定，亦无故意重新犯罪之行为，当人民检察院决定解除取保候审之时，应及时通知公安机关将保证金悉数退还。
法律依据：
《刑诉法》第六十九条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县。
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告。
（三）在传讯的时候及时到案。
（四）不得以任何形式干扰证人作证。
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。

[律师回复] 解析：
刑事拘留并不必定意味着将受到刑事审判，而是以是否需要追究刑事责任为关键依据，同时必须不存在法定的可以免受刑事处罚的情形。具体说明如下：
首先，公安机构在实施拘留行为之后，应当在二十四小时之内对被拘留者进行审讯盘问，如若发现有不符合拘留条件的情况，务必及时予以释放。
其次，倘若检察机关未给予审批通过的话，公安部门亦需立刻将其释放。
另外，如果在刑事拘留期间经过调查取证，证实犯罪事实清晰明瞭且证据确凿无疑，经人民检察院核准逮捕后便具备刑事追责的基本要件。
最后，若刑事拘留的原因是涉及到刑事或行政处罚，那么将会留下案底记录。
然而，如果犯罪嫌疑人在被拘留后最终被确定无罪释放，那么便无需留下案底。一旦犯罪嫌疑人在刑事拘留后经过公安机关的深入侦查，发现其确实没有足够的犯罪证据，那么公安机关将依法释放该名嫌疑人，并且不会留下任何案底记录。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
在个人因涉嫌犯罪而受到刑事拘留之后，无论拘留时间长短，其皆有权向司法机关申请取保候审。
根据我国现行相关法律法规的明确规定，刑事拘留的最长期限为三十七日。若满足相应条件，包括但不限于案件尚未查明清楚、当事人患有严重疾病等，则可在拘留期限内获得批准并予以取保。倘若拘留期限届满时仍未对嫌疑人作出逮捕决定，且需进一步开展侦查工作，则可依法变更强制措施，实施取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉嫌犯下刑事罪行并受到刑事拘留后，律师将会在48小时内在看守所会面。在此之前，看守所会在接到律师作为辩护人提出的会议申请后的48小时以内作出相应的安排。
依据我国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，通常情况下，看守所会尽可能迅速地安排律师进行会面，以便让犯罪嫌疑人为其自身权益寻求法律援助。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
违反道路运输安全监管法律规范行为，从而导致严重后果，例如对他人人身造成严重伤害或致使其死亡，亦或是对公共与私人财产带来重大损害的，将面临三年以下有期徒刑或长期监禁。若有人在交通运输中髦临突发事件后选择逃离现场或有其他极为严格的不良情节，构成犯罪的，将被处于三年以上七年以下之有期徒刑；而当发生危急状况时，驾驶员因为逃离现场导致人员最终死亡的情况，则将会受到七年以上牢狱之灾。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对洗钱罪这一特定罪名，其构成并不受限于特定的涉案洗钱金额。换言之，只要在特定情境下，行为人所采取的行动符合了我国相关法律法规所设定的标准，便足以判定其为犯了洗钱罪行。而在这种情况下，行为人主要是出于掩盖、遮蔽，以洗钱的方式来掩藏毒品犯罪、黑社会性质犯罪等重要犯罪活动所得及收益的原始来源与最终性质这些目的而进行行为操作。一旦发现有人存在提供资金账户等特定行为，无论洗钱数额大小，都将按比例处以5年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚，同时还会面临单处或并处罚款的法律后果。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。