做兼职被骗转账，被银行怀疑洗钱怎么办
最新修订 | 2024-03-29
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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若贵行对账户涉嫌洗钱活动存在质疑，阁下可采取下列预防及处理措施：
首先，请积极协助银行开展深入详尽的调查工作。
银行依据自身职责有权对可能涉及洗钱活动的交易展开调查，故在此情况之下，建议阁下能给予足够的理解与配合，并尽力提供银行所需的所有相关信息和相关文件。
其次，如阁下能够提供充分的证据以说明账户的正当用途，便可与银行进行沟通，向其解释账户的实际运作状况，同时附加相关的文档及确凿证据以证实交易的合法性。
再者，若银行已判定阁下的账户涉嫌洗钱活动，阁下可向银行提交解冻账户的申请，同样需要提供相应的文件及有力证据以解释澄清交易的合法性质。
此外，若阁下的权益遭受实质性的影响，亦可寻求适当的法律援助，考虑采取提起诉讼等手段或寻求其他形式的补偿。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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