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银行卡流水异常被警察叫去派出所怎么办

最新修订 | 2024-03-29
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律师解析
通常来说,如果某位用户的银行卡转账流水存在着明显的异常情况(如异常庞大的流动金额),那么这将会引起银行反洗钱管理系统的警惕并可能导致其采取相关的监控行为。
一旦受到银行的监控,该用户的银行卡账号将很有可能被标记为异常状况,并因此而直接影响到银行卡的正常功能运用。
然而,如果这些转账资金是正常的经济活动产生,即便是流动金额较大也并不至于引发什么严重的后果。
但如果存在着较为频繁的“集中转入、分散转出;分散转入、集中转出”等现象,那银行便可能会立即对此类银行卡实施临时性的冻结措施,且在冻结后进一步展开账户审查工作。
待审查结束确认无问题以后,银行才会恢复该用户银行卡的正常使用权。
法律依据
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十九条
需要冻结犯罪嫌疑人财产的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助冻结财产通知书,明确冻结财产的账户名称、账户号码、冻结数额、冻结期限、冻结范围以及是否及于孳息等事项,通知金融机构等单位协助办理。
冻结股权、保单权益的,应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准。
冻结上市公司股权的,应当经省级以上公安机关负责人批准。
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警察无缘无故叫人去派出所合法吗
警察无缘无故叫人去派出所是不合法的行为,但是警察一般不会无缘无故叫人去派出所,如果叫人去派出所,那就有可能是因为当事人违反了法律法规,警察叫人去派出所核实情况,这是合法的。
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根据规定什么叫决水罪?
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如果血常规异常能入职吗?
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血常规4项异常能入职吗
主要根据检查结果判断情况是否严重,如果只是无关紧要的边界值,就可以让医院开具证明,不会对入职造成影响。如果情况严重就需要在配合医生积极治疗后,再进行入职。另外,各个地区各个单位的体检项目都是不同的,具体的还要咨询各地区和单位的要求。
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