反洗钱单位和个人双罚
最新修订 | 2024-04-01
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曹静律师
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- 律师解析
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对于认定为违规的金融机构，一方面将依法予以行政性罚处，另一方面则向其直接主管的董事、高层管理人员以及其他具有直接责任的员工施加相应的行政处罚。
根据金融机构违法行为的性质、程度及其所引发的影响的区别，我们会采取一系列有效措施，比如要求涉案金融机构限期更正相关行为，或处以人民币二十万元至五十万元不等的金额作为罚款；
并且，对直接参与或导致这些问题的董事、高层管理人员以及其他具有直接责任的员工，也将分别处以不超过人民币一万元至五万元之间的罚款。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查，配合反洗钱调查；依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务；不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
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反洗钱单位和个人双罚
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到底什么是反洗钱双罚制
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到底什么是反洗钱双罚制?
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反洗钱双罚制的处罚方式是什么？
既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级经理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款。
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