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如何证明自己账户的钱是用于高利转贷

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
关于高利转贷的相关解释,它是指透过欺骗方式从银行取得贷款后,接着再将此笔款项转贷给他人以赚取高额利益的涉嫌犯罪行为。
具体来说,有以下几点需要特别注意:
首先,我们必须审查出借人的资金来源,查看其是否合法合规;
其次,对“高利”转贷行为的认定标准应进行适当放宽,只要发现出借人存在通过转贷行为谋求利润的现象,即可直接判定为属于“高利”转贷行为;
最后,对于“借款人事先知晓或应当知晓的基本条件”,不应过于严苛地进行理解遵循。
法律依据
《民法典》第一百四十三条
具备下列条件的民事法律行为有效:
(一)行为人具有相应的民事行为能力;
(二)意思表示真实;
(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
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