洗钱多少金额会定罪2万
最新修订 | 2024-04-15
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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对于涉及金额达两万元人民币以下的洗钱案例，按照我国相关法律法规，通常被认定为情节相对轻微。
对此类情形，将依法给予五年以下有期徒刑或拘留，同时处以洗钱金额总数的百分之五至百分之二十的罚款。
换句话说，如果您参与了这样的活动，那么你可能会面临被强制缴纳罚款的情况，而且在特定情况下可能还会坐牢。
我们应该遵守国家法律和法规，不做任何违反规定的事情。
此外，根据我国现有刑法规定，如果明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等违法所得及其产生的收益，却刻意为之进行掩饰、隐瞒来源及性质方面的行为，将面临着更为严厉的惩罚。
具体而言，这类犯罪分子不仅需要承担没收实施上述犯罪行为所形成的违法所得及其收益的刑罚，更要面临五年以下有期徒刑或拘留，并处以洗钱总额百分之五至百分之二十的罚款；在个别情况下，刑期更有可能高达五年以上直至十年以下，而罚款则高达洗钱总额的百分之五至百分之二十。
- 法律依据
- 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
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