律图审稿专业委员会3轮严审

借别人银行卡转账违法吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
7.6k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:761人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
将个人银行卡出租或出借他人的行为,严重违反中国人民银行对银行卡相关管理制度的严格要求,极易导致不法分子利用其进行洗钱等违法犯罪活动
在此情况下,相应的持有人将会面临法律追责的风险,需对涉及到的非法交易负有间接且不可推卸的法律责任。
法律依据
《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

扬州152****3275用户1分钟前已获取解答
淮安134****1330用户4分钟前已获取解答
南京178****9729用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125581人选择咨询律师
3324位律师在线平均3分钟响应99%好评
借别人银行卡转账违法吗
一键咨询
  • 泰州用户3分钟前提交了咨询
    160****0067用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    130****7274用户2分钟前提交了咨询
    152****2306用户3分钟前提交了咨询
    155****1055用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    135****1662用户3分钟前提交了咨询
    146****5656用户4分钟前提交了咨询
    160****4221用户2分钟前提交了咨询
    162****0068用户1分钟前提交了咨询
    132****6833用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    135****6663用户1分钟前提交了咨询
  • 148****8866用户1分钟前提交了咨询
    154****1681用户2分钟前提交了咨询
    138****6771用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    147****6471用户4分钟前提交了咨询
    156****1870用户4分钟前提交了咨询
    152****8776用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    164****4113用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    173****2600用户3分钟前提交了咨询
    147****5146用户1分钟前提交了咨询
    130****1161用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    172****7057用户3分钟前提交了咨询
    147****4001用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    165****2415用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    138****1823用户3分钟前提交了咨询
    167****7388用户4分钟前提交了咨询
    153****2668用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    147****5612用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    142****8010用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    173****1511用户1分钟前提交了咨询
    163****8651用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    161****1523用户1分钟前提交了咨询
    145****4764用户2分钟前提交了咨询
    174****8773用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    137****6251用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    168****7116用户3分钟前提交了咨询
    165****6202用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    165****2664用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    155****6825用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    156****1681用户3分钟前提交了咨询
    155****0778用户4分钟前提交了咨询
    163****8613用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    141****4378用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    174****5556用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    133****5700用户1分钟前提交了咨询
    147****4737用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    142****6410用户2分钟前提交了咨询
    155****0107用户2分钟前提交了咨询
    150****4580用户2分钟前提交了咨询
    134****3363用户1分钟前提交了咨询
    168****6086用户3分钟前提交了咨询
苏州180****6502用户3分钟前已获取解答
连云港134****9023用户1分钟前已获取解答
扬州152****4641用户4分钟前已获取解答
自己的银行卡借给别人转账违法吗
提供银行卡供他人转账是违法行为,可能导致银行卡被盗用、参与非法集资、行贿受贿、诈骗和洗钱等犯罪活动。参与这些活动将承担法律责任。请保护个人银行账户安全,切勿为违法行为提供便利。
10w+浏览
刑事辩护
借别人银行卡转账违法吗
使用他人银行卡转账是违法行为。银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。根据《银行卡业务管理办法》,使用他人银行卡转账涉嫌违法洗钱行为。此外,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,可能会导致法律追责。
1w浏览2024-04-15
借别人银行卡转账违法吗
10w+浏览2024-07-31
银行卡借人家转账违法吗
将银行卡外借他人进行转账操作是违法的。这种行为可能涉及多种违法行为,如接收违法所得、非法集资、行贿受贿、诈骗等,甚至可能用于洗钱等严重犯罪。参与此类活动可能需承担法律责任。
10w+浏览
债权债务
别人借银行卡转账有风险吗
借他人银行卡转账存在重大风险。此举不仅违反金融法规,侵犯他人权益,更可能导致持卡人承担民事责任甚至刑事责任。因银行无法掌握卡片使用目的,持卡人随时可能面临法律追究。
1w浏览2024-09-12
银行卡借人家转账违法吗
10w+浏览2024-08-03
借银行卡给别人走账违法吗
根据相关法规规定,出借自己的银行卡供他人进行走账业务无疑属于非法范畴。这种做法很有可能涉及到各类违法活动,例如,通过您的银行卡收取非法所得和利益、组织非法集资、进行行贿受贿款项往来、被别有用心之人利用进行诈骗资金收付,甚至还有可能被用于清洗黑钱。若持卡人将自己的银行卡用于上述任何一种活动,都将会面临相应的法律责任追究。
10w+浏览
金融保险
自己的银行卡借给别人转账违法吗
提供银行卡供他人转账是违法行为,可能导致银行卡被盗用、参与非法集资、行贿受贿、诈骗和洗钱等犯罪活动。参与这些活动将承担法律责任。请保护个人银行账户安全,切勿为违法行为提供便利。
1w浏览2024-05-05
自己的银行卡借给别人转账违法吗
10w+浏览2024-07-17
借银行卡给别人走账是违法的吗
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对借银行卡给别人走账是违法的吗进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
债权债务
银行卡帮别人转账属于犯罪吗
1w浏览2025-01-04
有借条不是银行卡转账
10w+浏览2024-11-05
银行卡借别人过渡转账承担什么法律责任
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于银行卡借别人过渡转账承担什么法律责任,盗取他人银行卡的钱怎么判刑的问题带来帮助。
10w+浏览
金融保险
借银行卡给别人走账是否违法?
借银行卡给别人走账,是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这些活动的话要承担相应的法律责任。 如出借人明知他人借用其银行账户从事犯罪行为或借用人一口咬定出借人明知其借用银行账户的目的是从事犯罪行为,都可能会给出借人招来牢狱之宅。
1w浏览2024-10-02
银行卡外借转账要怎么判
10w+浏览2024-08-20
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

泰州156****1491用户3分钟前已提交咨询
镇江177****9413用户2分钟前已获取解答
扬州134****2826用户1分钟前已提交咨询
苏州135****4070用户2分钟前已获取解答
连云港177****9605用户4分钟前已提交咨询
盐城188****2790用户3分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换