流水金额的3倍是是什么意思
最新修订 | 2024-04-18
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- 律师解析
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在经济交易中，账户三倍速流指的是账户资金流动的次数。
换句话说，如果您银行卡里有5000元存款，那么您可以通过将其反复存入和转出支付宝余额宝或其他金融机构来达到高达1.5万（即5000元×3）元的活跃度。
- 法律依据
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第四十六条
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录：
（一）客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年；
（二）交易记录自交易结束后至少保存5年。
如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求至少保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
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刑事辩护您好，我想咨询债权债务问题，具体如下，问题: 暴力催收; 金额: 5万～10万元
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就是说 我们3个人 然后有人提出说去把我们另外一个朋友的银行卡拿来绑在手机上面先用一点钱后面在提进去还她 （金额1500） 然后我是做这件事情的人 不是提出来的那个人） 现在钱已经匿名全部还回去了 那个朋友那边还要继续查 怎么办
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