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把自己银行卡给别人洗黑钱判多久

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
涉及将银行卡交给他人用于洗钱案件的刑罚期限需依据诸多因素予以确定,具体情形如下所述:
1.按照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,将银行卡交于他人用于洗钱的行为被视为具有犯罪性质,应判处五年以下有期徒刑拘役,同时还要处以洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚款。
2.若情节较为严重,则刑期将升至五年以上十年以下,仍须处以洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚款。
关于洗钱罪的基本构成要件,具体可以细分为如下几个方面:
1.该罪名侵犯的客体纷繁复杂,涵盖了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家对于金融管理和外汇管理的各类法规制度;2.在客观方面,表现为犯罪分子利用银行卡等途径为各类毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法活动的收益进行洗钱操作;3.本罪的主体必须是具备刑事责任能力的自然人和具备相应资格法人,甚至单位也可成为洗钱罪的攻击对象。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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