非吸罪最新立案标准2024是怎样的
最新修订 | 2024-09-03
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- 律师解析
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按照最高人民检察院与公安部所颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中所规订，对于非法吸收众多公众存款或以另类方式吸引公众存款从而扰乱金融市场秩序的行为，如果存在以下任何一种情况，便应当被视为违法并进行追讨：
1.根据被非法吸收或以其他形式吸引公众存款的金额大小来判断，若个人非法吸纳或变相吸引的公众存款金额达到了人民币20万元以上，或者单位非法吸纳或变相吸引的公众存款金额超过了人民币100万元，那么就属于违反规定。
2.除了考虑涉案金额外，还需要参考受害者账户数量，当每名受害者的账户多于30个时，对于个人而言是违法，而对于单位来说则构成了违规的行为；或者如果单位非法吸纳或变相吸引的公众存款账户数量达到了150个，同样构成违规。
3.最终的经济损失也是判断是否属于违法行为的因素之一，如果个人的非法活动导致存款者的直接财务损失达到了人民币10万元以上，或是单位有类似行为导致存款者的直接财务损失高达人民币50万元，那么这也将被认定为违法行为。
- 法律依据
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《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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非吸罪最新立案标准2024是怎样的
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非吸罪最新立案标准是什么
一从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
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最新非法吸收公众存款罪的立案标准
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