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集资诈骗立案标准如何确定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
集资诈骗罪的立案标准如下:
1、对于个人而言,其所涉嫌的集资诈骗行为,涉案金额必须达到人民币十万元以上;
2、而以单位名义实施的集资诈骗者,则须相应地满足涉案金额在人民币五十万元以上的要求;
3、若行为人恶意带走集资款项并逃逸事件发生,亦可据此立案
4、如果犯罪嫌疑人为挥霍或非法使用集资资金,最终导致集资资金无法归还;
5、以及如果利用集资款项进行违法犯罪活动,同样会因此暂停追究法律责任的时间,直至犯罪嫌疑人将资金归还为止;
6、当然,除了上述几种情形之外,还存在其他一些显示出欺骗行为并且拒绝偿还集资款项,或者造成集资款项无法追回的情况,也可以做出同理判断,进行立案侦查工作。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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