朋友转了10万块钱又给他转回去涉嫌洗钱吗
最新修订 | 2024-04-22
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卢滨律师
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- 律师解析
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一、转账一进一出并不等同于洗钱活动。
详细论述如下：
（1）洗钱主要指的是将非法或不当来源的资金进行转移和使用，而对于合法且合规的资金流动，无论采用何种方式都应当被视为合法行为；
（2）在洗钱行为中，行为人必须明确知晓或应当知道所涉及的资金为非法所得，否则无法构成洗钱罪。
二、关于洗钱罪的量刑标准，具体内容如下：
1、对于自然人而言，若触犯洗钱罪，则将被没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的违法所得及其产生的收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；
2、对于单位而言，若涉嫌洗钱罪，则将面临罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，也将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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