洗钱通过什么途径
最新修订 | 2024-09-03
1.3w浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
首先，介绍一下洗钱的常见模式包括：
1.利用虚假建立的空壳公司实施洗钱活动。
2.通过伪造姓名开设账户或者购买金融凭证来进行洗钱操作。
3.使用不当的转账手段来进行洗钱，即借助金融机构的便利，混淆非法资金与合法资金的关系。
4.利用进出口贸易的途径进行洗钱活动，以虚报价格等方式向境外转移非法资产。
5.建立外商投资公司或者利用外汇市场的地下交易进行跨境洗钱，洗完之后再重新以外国投资者的身份返回国内进行投资。
6.通过虚假税务申报进行洗钱，比如设立虚假企业，假装进行出口业务，从而骗取税收退税，随后通过各类渠道分散转移非法资金。
7.借助民间借贷的形式进行洗钱。
8.通过变换财富形态为现金、金融票据、有价证券等方式隐藏洗钱痕迹。
9.借用国有企业改革的机会实施洗钱行动。
10.利用有关联的单位实现洗钱目的。
11.以及其他一些相关手段。
其次，需要明确的是，“洗钱”是将非法收入进一步转化为表面合法状态的一系列行为。
具体来说，就是通过多种手段遮蔽、掩盖这些非法所得及其衍生收益的真实来源和性质，从而使得它们在形体上具有法律约束力。
需要注意的是，洗钱这种行为已经触及到到刑事犯罪范畴，将会被视为犯罪行为而遭到司法机关的严厉追责。
最后，对于那些构成洗钱犯罪的案例，通常会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时处以罚款；对于情节严重者，则可能受到五年以上至十年以下有期徒刑以及罚款的惩罚。
如果是由单位实施此类犯罪行为，那么不仅会对该单位判处罚款，同时还需对外籍主管领导人和其他责任人按照上述规定判处相应的刑罚。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125579人选择咨询律师
洗钱通过什么途径
一键咨询
怎样通过诉讼途径讨债
讨债的法律途径主要有以下几种方式：1、可以由债权人自行向债务人主张债权，要求债务人履行债务。2、委托律师向债务人发律师函，催促债务人自觉履行债务。3、向法院提起民事诉讼，要求债务人履行债务。
10w+浏览
债权债务洗钱一万块钱算犯罪吗？
[律师回复] 洗钱不是一个具体的罪名。有可能是掩饰，隐瞒犯罪所得罪。也有可能是帮信罪。这两个罪名是不一样的，掩饰，隐瞒犯罪所得罪重一些。
4w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
怎么通过法律途径离婚？
可以通过向人民法院提起诉讼的途径离婚。具体的步骤首先是需要准备好已经写好的民事起诉状，还有就是相关能够证明夫妻感情确实已经破裂的证据材料，然后提交给法院，等待审理。
10w+浏览
婚姻家庭你好？个人没经过林业局和森林有关部门批准，私自改变林地用途该怎么处理
[律师回复] 可以调查取证补偿方案，具体情况详细沟通给你建议
3.8w浏览
快速解决“征地拆迁”问题
想了解，公司需要开一般存款账户，我作为经办人去办理，中间银行对我录了像，留了我的姓名跟联系方式，后期公司涉嫌洗钱，请问我是否有责任
[律师回复] 关键看后期洗钱的具体情况！单开账户的经办人没问题！和公安把事情说清楚就可以了！
3.7w浏览
你好，我想咨询一下，我在上班途中发生了交通事故，都是绿灯，我是电动车，对面是机动车，我是左拐弯，他是直行车，在绿灯亮后我拐弯时对面没车，拐了之后对面出现直行车，为了避让他，我摔倒了，他有停下的动作，但是继续开走了，属于逃逸吗？然后我报警了，我现在韧带，半月板损伤需要手术，这种情况责任划分是怎样的，能报工伤吗
[律师回复] 您好，您的问题已了解，稍后给您回复。
3.5w浏览
如何通过诉讼途径追讨欠债
我国民事诉讼法在第216条是这样规定的：“发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行”。此款即是申请人依法向人民法院申请强制执行的法律依据所在。
10w+浏览
债权债务
就是我昨天去美容院店里团购洗脸，她们推销了护肤洗脸产品，叫我跟银行分期付款给我们就可以有这个护肤洗脸一年六千多，今天我跟他们说了要退，叫她们跟银行取消，因为也没用，结果她们要叫我叫违约金，不能全额退给我，怎么处理
[律师回复] 这个有点难了，你自己愿意的，没办法
4.7w浏览
中途离职一年再入职原公司，被辞职，以前的补偿可以得到补吗
[律师回复] 员工自动离职后如果重新回到原公司工作，其工龄不会连续计算。员工的工龄不会在离职期间继续累积，而是从重新入职之日起重新开始计算。
3.8w浏览
怎样通过法律途径追讨债务
申请人可以依法向人民法院申请强制执行。人民法院判决后，欠债人仍不偿还借款，你即可以申请法院执行，法院可以依法采取以下强制措施进行执行，甚至可以拒不执行法院判决裁定罪对其处罚：1、有权冻结、划拨被执行人的存款。2、有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产等。
10w+浏览
债权债务
今天走在街上 被人骗说免费送洗面奶 然后去洗脸了 一开始说免费洗脸 后面洗着脸黑了 说要花费198洗干净 那时本来不想搞的 但是那时脸黑的 也不知道是脸的问题还是他们用了什么东西 最后又说2边脸颊和黑头也要搞 分别3个998 现在花了3200了 该怎么办
[律师回复] 你好，这边的问题是纠纷问题吗，有没有进行调解，也可以起诉
4.3w浏览
购房纠纷通过什么途径解决？
购房纠纷通过协商的方式、以及还有调解、仲裁的方式来解决，如果都处理不下来还可以通过诉讼的方式来进行解决，但前提是申请者需要有合法的证明材料，这样才能保障自己的权益。
10w+浏览
房产纠纷
