转账多少会被监控
最新修订 | 2024-04-25
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包敬立律师
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- 律师解析
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对于在同一天内发生的单个或累计人民币转账超过五万元的用户，本机构将会将其视为受监控对象。
这是我们正常的监管措施之一，只要经过系统严谨的核实判断后发现此转账交易确属合法，那么将不会对用户的后续交易产生任何不良影响。
然而，若经检测发现此类交易存在可疑之处，我们将依法向相关的监管部门进行报告。
- 法律依据
- 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
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个人转账多少金额会被监控个人转账金额达到每日50,000元将触发监控机制。根据大额支付业务法规，银行、微信支付、支付宝等支付平台需对单笔或日累计转账超50,000元的账户进行监控。通过科技手段分析交易，评估风险。常规交易不受影响，异常行为将上报监管部门。
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取保候审会被监控吗?1、依据我国刑事诉讼法的规定，取保候审适用犯罪情节比较轻的犯罪嫌疑人，所以取保候审期间一般不会对当事人的通信进行监控。2、依据我国刑事诉讼法的规定，符合条件的犯罪嫌疑人是可以申请取保候审的，取保候审属于刑事强制措施，会对犯罪嫌疑人的人身自由进行限制。
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私账转账20万会被监控吗?私账转账20万是会被监控。根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下3种情况将列为重点对象：1、公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；2、私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上；3、不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。
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上班被监控合法吗合法。安装摄像头，监视员工工作，这本身并不是违法。用人单位在办公场所安装摄像头这一行为，并不必然构成对员工隐私权的侵犯，但用人单位使用摄像头应受到如下限制：1、安装监控设备应当按规定报批备案。2、应当向员工明示先知，因为这些监控手段的使用会使雇员的人格尊严部分丧失，如未明示则有偷窥之嫌。
刑事犯罪辩护
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取保候审期间手机会被监控么？怎么样才能不被监控？取保候审期间是不会对手机进行监控的。取保候审主要适用于犯罪情节不严重，采取取保候审之后不会造成社会危险的犯罪嫌疑人，一般取保候审只会限制嫌疑人的活动范围，要求嫌疑人做到随传随到，是不会对嫌疑人的手机，邮件等通信进行监控的。
取保候审
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取保候审还被监控吗取保候审期间是否被监控，这取决于办案机关是否需要，不能一概而论。
取保候审
公司经营纠纷案件·常见问题
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转账多少会被监控
一键咨询
上班被监控合法吗
合法。安装摄像头，监视员工工作，这本身并不是违法。用人单位在办公场所安装摄像头这一行为，并不必然构成对员工隐私权的侵犯，但用人单位使用摄像头应受到如下限制：1、安装监控设备应当按规定报批备案。2、应当向员工明示先知，因为这些监控手段的使用会使雇员的人格尊严部分丧失，如未明示则有偷窥之嫌。
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刑事辩护我想问下，我是湖北的驾驶证扣分了，想把驾驶证转到广东珠海，但珠海这边说我驾驶证扣分，办不了？
[律师回复] 你好，你可以咨询的，讲一下情况，具体分析
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快速解决“交通事故”问题
开发商已经通过招拍挂方式取得土地使用权，土地证却在村委会，属于非法转让土地使用权吗？谢谢。
[律师回复] 每个地方土地征收补偿标准都不一样。根据《土地管理法》第四十八条规定征收土地应当给予公平、合理的补偿
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做挂名股东给亲戚，现在被债权方追加被申请执行人，当时我的注册本金920万，其中在底档上800万注册资金我没签过任何字，120万股权转让我签过字
[律师回复] 你好，股权转让的问题可以详细沟通帮你分析解答
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取保候审期间手机会被监控么？怎么样才能不被监控？
取保候审期间是不会对手机进行监控的。取保候审主要适用于犯罪情节不严重，采取取保候审之后不会造成社会危险的犯罪嫌疑人，一般取保候审只会限制嫌疑人的活动范围，要求嫌疑人做到随传随到，是不会对嫌疑人的手机，邮件等通信进行监控的。
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刑事辩护未届满认缴制公司原股东转让公司后，现股东经营产生债务，转让前股东有责任吗
[律师回复] 你好，我是敬一凡律师，原股东在认缴期限内享有期限利益，在认缴期限届满前转让股权的股东，无需在未出资本息范围内对公司不能清偿的债务承担连带责任。
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快速解决“债权债务”问题
取保候审还被监控吗
取保候审期间是否被监控，这取决于办案机关是否需要，不能一概而论。
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刑事辩护打孩子，用衣架打，还要求孩子跪下，不跪用脚踢，孩子才两岁多，现在有监控视频，请问打人者犯法吗？
[律师回复] 您好，请问有什么可以帮助到您？
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快速解决“婚姻家庭”问题
以谈恋爱名以借我钱要钱，然后翻脸删除拉黑我，属于诈骗不，微信删除了没有记录，但是有转账记录，可以告他诈骗罪吗
[律师回复] 不能。你无法证明其找你借钱时，具体非法占有目的。
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你好我想问一下小孩母亲不是法律上第一监护人，自带前科，背后教唆小孩，小孩至今未回，在她母亲身边自由散漫，抽烟。至今未读书
[律师回复] 你好，如果抚养权在你这里，你可以把孩子带在身边进行教育和管理。
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醉驾车辆会不会被监控？
对于醉驾来说，会对司机进行处罚，不会监控醉驾的车辆，要吊销司机的驾驶证，追究司机的刑事责任，在一定时间内对司机禁驾。司机每100毫升血液中的酒精浓度大于或等于80毫克，就属于醉酒驾驶。
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交通事故因为我要结婚，我父亲给了我19万银行卡转账到我的账
户作为结婚使用，后面因为我父亲和我女朋友吵架，当
时我女朋友处在怀孕阶段，导致我和我女朋友跟我父亲
吵起来了，因为我们跟老一辈无法生活在一块，所以我
们就想着搬出去，我父亲不同意拦着我们不让走，后来
就报警处理，我父亲要求把19万还给他才让我们离开，
我不肯给因为在警察的要求下，当天转给他5万，剩余
14万警察要求写了一个借条，借条内容大致是在事发后
一个星期内还完，但是我没还，因为钱用于购买五金，
装修，家具等，现在我父亲用借条到人民法院起诉我
了，现在这个问题是能不能打成赠予，当时在警察面前
他说了这个19万是给我用于结婚的
[律师回复] 即使是赠与，对方也是可以撤销赠与的。
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快速解决“债权债务”问题
女方，我以婚，男方未婚，他知道我有家庭的情况下主动追求我的，现在因为他逼我离婚而我不答应而分手，其间他两年多时间转给我有两万多，但很多钱是他开麻将馆打牌的钱
[律师回复] 你好你的问题我们可以为你解答P
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醉驾车辆会被监控几年
一般不会，对于醉驾的处理就是对当事人进行依法处置，不会对车辆进行监控，车辆有可能会扣押。
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交通事故就是我是公司的法定代表人，公对公账户涉嫌诈骗洗钱金额高达两百万的流水
[律师回复] 您好，目前是被公安机关传唤了还是怎么呢
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快速解决“刑事辩护”问题
