大宗交易诈骗怎么办

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪属于侵犯我国社会主义市场经济秩序类别的严重刑事犯罪行为。
对于此类罪行的惩治措施及裁量标准如下所示：
首先，普通情节较轻者将面临三年以下有期徒刑或拘役的法律制裁，同时法庭会根据具体情况决定是否对其处以罚金；
其次，如果涉及案值巨大的情况，罪犯将被判处三至十年有期徒刑，并附加相应罚金；
最后，若涉案金额达到特别巨大的程度，罪犯将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担罚金或没收财产的民事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于注册资本和实际出资不符问题所涉及的法律责任问题，需引起我们的足够重视。
如果存在未按照认缴出资额度全额缴纳的情形，则该股东应当依法在其认缴出资额的范围之内补充出资款，或者对于公司在其未履行全部出资义务情况下所产生的债务，承担相应的连带赔偿责任。
若情节严重的话，甚至有可能被判定为虚假出资或者抽逃出资行为，进而引发刑事诉讼，需要承担相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百五十九条
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌敲诈勒索罪的量刑标准如下：
首先，根据相关法律法规，对犯有敲诈勒索罪的犯罪分子，通常而言将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的刑事责任。
其次，若犯罪金额巨大且受害人遭受了其他严重情节，那么犯罪分子将会面临三至十年的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的刑事责任。
最后，如果犯罪金额特别巨大或者存在其他特别严重情节，那么犯罪分子将可能会被判处十年以上的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若签署了合约却未能予以履行，此种行为应该视为违反契约义务，而非诈骗犯罪。
在此情况下，对方有权于合同执行期结束之前，要求侵权方承担违约责任。
违约责任可包含继续执行合同、实施补救措施以及损害赔偿等多种手段。
若对方当事人拒绝承担违约责任，受害方可通过向基层调解机构提出调解申请、向仲裁协议中约定的仲裁委员会提交仲裁申请等途径进行维权。
法律依据：
《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法规定，涉及信用卡诈骗罪的违法行为，将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚，还需承担10,000元至100,000元不等的罚金责任。
此外，犯罪记录档案的长期保存无法消除，然而值得注意的是，对于犯罪时年龄未满十八周岁且被判处五年以下有期徒刑的罪犯，其相关犯罪记录应予封存处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十六条
犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索公私财产这一违法行为，其构成需要满足以下条件：
所涉及款项达到一定金额标准或实施几次以上这类行为；
如果涉及款项巨额或伴随其他严重情节；
以及如果涉及款项特别巨大或存在其他极度严重的事态。
综上所述，只要不符合上述任何一种情况，便无法认定为这种犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
合同诈骗犯罪可被归类于扰乱市场经济秩序罪，根据我过现行相关法律法规规定，存在以下任意情况者，如行为人出于非法占有的目的，在签订以及履行合同的过程之中，对对方当事人实施了欺骗性的行为，导致其财产损失达到一定程度，将会面临以下刑事责任：
首先，若犯罪金额处于较大范围内，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还要面临着罚金的惩罚；
其次，若犯罪金额涉及巨大或更严重情节，将被判定为三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；
最后，若犯罪金额达到特别巨大或更严重情节，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的处罚。
具体而言，这些情况包括但不限于以下几种：
（1）以虚构的单位或冒用他人名义签订合同；
（2）以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保；
（3）在没有实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同；
（4）在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后，选择逃匿；
（5）采用其他手段来骗取对方当事人的财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在通常情况下，符合适当减刑条件者可以向有关部门提出减刑申请。
然而，最终是否能够获得减刑，则需根据犯罪分子的日常行为表现及其悔过心理以及他们所展现出的立功行为等因素进行综合评估决定。
对于被判处有期徒刑的犯罪分子而言，减刑幅度最低不得低于其原定刑罚期限的一半。
法律依据：
《刑法》第七十八条：
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
1.对于个人盗窃公共及私人财物的行为，“数额较大”的认定基准线为一千元到三千元人民币。
在此基础之上，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还可能被要求缴纳罚金。
2.倘若个人盗窃的公私财物金额达到“数额巨大”程度，这意味着其价值在三万元至十万元之间，那么被告应面对三年以上十年以下有期徒刑的法律制裁，并且需要接受罚金处罚。
值得注意的是，如果个人盗窃公私财物的价值在三十万元至五十万元之间，那么他/她将面临更为严重的刑罚处罚，即十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，另外可能会被要求缴纳罚金或者没收财产。
3.各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况，参考上述规定的数额标准，制定符合本地实际情况的执行数额标准，并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
4.对于盗窃数额较小的案件，法定刑在三年有期徒刑以下的量刑标准如下：
若盗窃金额在1000元以上但不足2500元，则将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚；
若盗窃金额在2500元以上但不足4000元，则将面临有期徒刑六个月至一年的处罚；
若盗窃金额在4000元以上但不足7000元，则将面临有期徒刑一年至二年的处罚；
若盗窃金额在7000元以上但不足10000元，则将面临有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于屡次实施敲诈勒索行为的人，若其构成了敲诈勒索罪，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能面临罚金；
若犯罪数额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三至十年不等的有期徒刑，并需承担相应罚金；
而如果犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将被判处十年以上有期徒刑，同样需要承担罚金。
值得注意的是，如果这两次敲诈勒索行为发生在前五年和后五年内，那么就会被视为累犯，应当受到更严厉的惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于法院对于合同诈骗罪这一罪行的判决以及判刑力度的规定分为三个等级：
第一级，如果涉案金额达到一定规模，那么此人将面临三年以下的有期徒刑或者拘留，同时还要被处以罚金；
第二级，倘若涉案金额大幅度增加，通常会处以三年以上，但不超过十年的有期徒刑，同样需要交纳罚金；
第三级，当涉及金额已经高到令人发指的程度时，可能面临着十年甚至更长时间的牢狱之灾，并且还需要额外承担缴纳罚金或没收财产的责任。
合同诈骗罪，顾名思义，就是指那些以非法占有他人财产为目的，在签订、履行合同的过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相等手段，从对方当事人那里骗取财物，且数额较大的犯罪行为。
这种犯罪行为所侵犯的客体，是一种复杂的社会关系，既包括了国家对经济合同的严格管理秩序，也涵盖了公民个人的财产所有权。
而本罪的犯罪对象，则是公私财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
仅仅要求赔偿并不足以定性为敲诈行为，故而，对于索赔金额过高的情况也不能简单地归类为敲诈。
对于敲诈勒索罪的判定需要综合考虑以下几个关键要素：
首先，该犯罪行为所侵犯的客体是一个复合性的客体，既包括了公私财产的所有权，又直接或间接地对他人的人身权利或其他合法权益造成了严重侵害；
其次，从客观层面来看，行为人通常会采取威胁、要挟、恐吓等手段，逼迫受害者交付财物，例如通过威胁将进行杀人、伤害、揭露个人隐私、毁坏财物等方式来达到其目的。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的立案标准规定了违法所得在二千元至五千元以上方可启动诉讼程序进行追究其法律责任。
该罪名侵犯的法益主要是公共财产和个人财产，而客观方面表现为施行恐吓、压迫或者威逼等行为，以强制被害人为之交付财物的违法行为。
然而，构成该罪行的主体必须是一般的自然人，且需要拥有刑事责任能力。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在法律体系中并不存在所谓的“交通事故故意伤害罪”，仅有统称为故意伤害罪的罪名存在。
故意伤害罪，即是指故意实施非法伤害他人身体的行为，并且已经达到了一定的严重程度，应当接受刑事法律制裁的犯罪行为。
根据相关法律规定，故意伤害他人身体的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等不同程度的刑罚。
如果导致受害者重伤的，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
而对于那些犯下前述罪行，且导致受害者重伤的罪犯，其刑期将进一步加重至三年以上十年以下有期徒刑。
更为严重的情况是，若罪犯以极其残忍的手段致使受害者重伤，甚至造成严重残疾的，那么他们将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的严厉惩处。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于信用卡拖欠的最低限额问题，若客户所拖欠的款项达到数万元人民币以上，且已经过发卡银行发送两次正式催缴通知之后，滞留时间超过了三个月之久依旧未能偿还欠款，那么这种情况则被视为具有欺诈性质，即构成了信用卡诈骗罪。
简单来说，所谓信用卡诈骗罪便是指以非法占有他人财产为目的，违反相关信用卡管理法规，通过使用信用卡进行欺诈性活动，从而获取大量财物的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国有关法律法规之规范，敲诈勒索犯罪是指以夺取他人财产并据为己有为出发点，对受害者施加恐吓或者胁迫等手段，强行索取公共或私人财产的违法行为。
对于敲诈勒索所得金额达到人民币1000元以上的案件，可在三个月的拘役期至六个月的有期徒刑范围内，设定量刑起点。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的法律规定中的立案标准如下：
倘若行为人实施了信用卡诈骗活动，同时涉及到了恶意透支，倘若其涉案金额达到人民币一万元以上的话，便可作为立案的依据；
另外，如果行为人使用了伪造的信用卡、或者使用了以虚假的身份证明骗取到的信用卡、或者使用了已经作废的信用卡、或者冒用了他人的信用卡，进行了诈骗活动，并且涉案金额达到了人民币五千元以上的话，同样可以作为立案的依据。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪并无特定主体的限制性规定，换言之，凡已达法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力者皆可构成本罪。
然而需注意的是，若欲满足构成敲诈勒索罪的条件，则其所涉及的敲诈勒索金额应达到一定程度，即所谓的“较大”标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪，乃指在缔结、履行合同的过程中，利用欺骗手段非法侵占他人财产的行为。
依据我国相关法律法规及司法解释，关于合同诈骗罪的立案准则如下：
（1）自然人若诈骗公共或私人财产，其金额达到人民币5000元至20000元之间，应当依法追究刑事责任并予以立案审查；
（2）倘若单位的直接负责人以及其他直接责任人以单位名义进行诈骗活动，且诈骗所得均归属于该单位，那么其诈骗金额在人民币50000元至200000元之间时，亦应依法追究刑事责任并予以立案审查。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
个人参与合同诈骗活动时，若涉案金额未达到五千元人民币，则将面临单处罚金刑罚；
若涉案金额介于五千元至一万元之间，则将被判处拘役刑；
若涉案金额超过一万元，则将被判处有期徒刑六个月；
在此基础上，每增加一千二百元人民币的涉案金额，刑期便会相应地增加一个月。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。