合规投资者认定标准是怎样的

[律师回复] 解析：
在诈骗犯罪中，“虚构事实”这一表述主要是针对当事人故意歪曲事实、掩盖真相等欺诈行为，这种行为通常表现为通过隐瞒真相、虚设担保以及设计圈套等手段，从而达到获取他人财物的目的。
其中，虚构合同主体便是最为常见且惯用的诈骗手法之一，此外还有伪造或编造票据以虚假的证明骗取对方财物，冒充他人身份或伪造他人签名来签订虚假合同等等；
更有甚者还可能借用已被撤销组织的名义，与他人签署虚假合同时骗取财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
对于抢劫行为涉及到的公私财产价值，如果在1000元人民币至3000元人民币之间，则应视为《中华人民共和国刑法》第二百六十七条所定义的“数额较大”；若涉及的金额在3万元人民币至8万元人民币之间，那么这将属于“数额巨大”的范畴；如果涉及的财产价值达到20万元人民币至40万元人民币的地步，那将被归类为“数额特别巨大”，并可能面临包括3年以下有期徒刑、3年以上10年以下有期徒刑以及10年以上有期徒刑甚至无期徒刑在内的法律制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国现行的相关法律法规，对于侵占行为的定罪裁量，倘若涉及到的财产价值在二万元人民币至二十万元之间，那么此种情况即视为数额较大；若涉案财产价值超过了二十万元，则应被定性为数额特别巨大。在这种情况下，嫌疑人将面临最低三年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
满足下列条件即可构成敲诈勒索罪：
首先，犯罪主体应为一般主体，即可以是任何达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人或单位；
其次，在主观方面，需表现出明确且直接的故意心态，并且必须以非法强制索取他人财产作为其最终目的；
再者，侵犯的客体是公私财产的所有权以及他人的人身权益；
最后，从客观层面来看，主要表现为行为人采用恐吓、要挟、恫吓等人身威胁手段，强迫受害者交付财物的行为过程。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于公安机关主动启动取保候审程序的原因，可以总结为两大方面：其一是满足了取保候审的相关规定和要求；
其次是经过较长时间的刑事拘留之后，由于仍然无法达到逮捕标准，因此选择采用取保候审方式进行处理。而在申请取保候审过程中，申请人必须支付一定数额的保证金或聘请合适的保证人作为担保。在获准取保候审后，被取保候审人需严格遵守各项规定，保证保证人的知情权、参与权以及监督权等合法权益不受侵害。同时，被取保候审人还应随时准备接受公安机关的传唤，并积极配合公安机关开展相关调查工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，经由认定为工伤的个人，将能够享有相应的工伤保险待遇。这些待遇主要由以下几个方面构成：
首先是医药费用的支付；
其次，是根据停工期间的天数，向受工伤者发放相应数额的“停工留薪”工资；
再次，为受伤员工提供护理费用以满足日常生活需求；除此之外，还涉及到伙食补贴、交通费用的补偿以及一次性的赔偿金、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金等各类款项。
在我国，职工在工作过程中因生产或其他原因发生事故而受到伤害或者患有职业性疾病时，会被列为工伤进行治疗，并因此享受到特殊的工伤医疗待遇。对于工伤患者而言，他们在接受治疗时，必须选择与用人单位签订了服务协议的医疗机构进行诊治，但在紧急情况下，也可先前往附近的医疗机构进行救治。
法律依据：
《社会保险法》第三十八条
因工伤发生的下列费用，按照国家规定从工伤保险基金中支付：
(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用；
(二)住院伙食补助费；
(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费；
(四)安装配置伤残辅助器具所需费用；
(五)生活不能自理的，经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费；
(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴；
(七)终止或者解除劳动合同时，应当享受的一次性医疗补助金；
(八)因工死亡的，其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金；
(九)劳动能力鉴定费。

[律师回复] 解析：
判定抢夺犯罪中暴力行为的构成要素，关键在于其客观层面的表现形态，也就是在他人毫无防备、措手不及之际，突然采取公开行动，明目张胆地针对财物运用可见之力，使被害人无法进行有效抵抗，进而达到获取数额较为巨大的财物的目的。抢夺乃是一种强硬至极的行为方式，因为如果不采用这种强制性的手法去获取财物，那么财物便无法完成非法转移。
然而，这种行为必须建立在不使用暴力或者不对被害人施加威胁性暴力的基础之上，这也是抢夺罪与抢劫罪之间的显著区别所在。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，我们可以明确认识到：如果有人在道路上驾驶机动车，而且存在如下任何一种行为，即可认定为构成“危险驾驶罪”：
1.追逐竞驶，情节恶劣；
2.醉酒驾车；
3.从事校车业务或客运业务过程中，超员或者超速行驶达到严重程度；
4.违反危险化学品安全管理规定，运输危险化学品，对公共安全造成威胁。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在患病情况下，依法是可以申请取保候审的，只要符合特定的条件即可进行相应手续的办理。
根据我国相关法律法规的规定，对于存在如下情形之一的犯罪嫌疑人或被告人，我们的人民法院、人民检察院以及公安机关有权对其批准实施取保候审：
首先是可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
其次是可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但通过取保候审并不会导致社会危害性增加的；
再次是患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的妇女，同样也可以通过取保候审来避免社会危害性的产生；
最后是在羁押期限届满后，案件仍未得到妥善处理，此时也需要采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于上海地区的盗窃罪相关法律规定中，其犯罪数额档次如下具体表述：
1.当被认定为个人实施盗窃行为时，其所涉案财物金额达到“数额较大”的程度，其起始量刑额度设定在1000元至3000元之间，一旦定罪后将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制处罚，同时还需缴纳罚金;
2.如若个人盗窃行为导致他人财物损失的金额达到了“数额巨大”的程度，则从金额30000元至100000元开始计算，一经定罪，将面临三年以上十年以下的有期徒刑处罚，同时还需缴纳罚金;
3.而对于那些造成他人财物损失金额高达“数额特别巨大”的个人盗窃行为，其起始量刑额度设定在300000元至500000元之间，一旦定罪，将面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃罪是指盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于行贿罪的金额界定，现行法律规定了两种情形：其一适用条件为巨大额超过三万元人民币；其二则是介于大额和小额之间，即大于一万元而未满三万元人民币。当行为人为了获取非法利益，向国家公职人员实施行贿行为且数额达到三万元人民币以上时，根据我国刑法典的相关规定，将依法予以严厉打击，以行贿罪论处。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，对于合同诈骗犯罪行为的数额判定标准是这样规定的：以“数额较大”为例，其含义为单个自然人实施诈骗行为的涉案金额达到了一万元人民币以上，或者企业或其他团体实施诈骗行为的涉案金额达到十万元人民币以上。同样，“数额巨大”是指单个自然人实施诈骗行为的涉案金额达到了五万元人民币以上，或者企业或其他团体实施诈骗行为的涉案金额达到五十万元人民币以上。而“数额特别巨大”则是指单个自然人实施诈骗行为的涉案金额达到了三十万元人民币以上，或者企业或其他团体实施诈骗行为的涉案金额达到二百万元人民币以上。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，关于盗窃罪的数额认定标准，详细情况如下所示：
（1）当个人盗窃行为导致公私财物价值达到人民币五百元至二千元时，便被视为“数额较大”；
（2）当个人盗窃行为导致公私财物价值达到人民币五千元至二万元的区间范围内时，则被归类为“数额巨大”；
（3）而当个人盗窃行为致使公私财物价值达到人民币三万元至十万元的级别时，将被划分为“数额特别巨大”这一类别。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
要构成盗窃罪，必须满足以下几个要素：
首先，从主观上来看，必须属于故意犯罪；
其次，犯罪主体可以是任何具有刑事责任能力的自然人；
再次，犯罪客体主要针对的是公共财产和私人财产的所有权；
最后，在客观方面，需要表现出行为人实施了窃取数额较大的公私财物或多次窃取公私财物的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于诽谤企业的不法行为，假如造成了重大的财务损失或者还有其他恶劣情节的话，那么该行为便可能触犯到损害商业信誉、商品声誉罪这一刑法范畴。关于该罪行的立案门槛，可以参照以下标准：即构成本罪须具备捏造并散布虚假事实，损害他人商业信誉、商品声誉的要件，而且涉及到的具体情形包括：
（1）给他人带来的直接经济损失金额必须在五十万元人民币以上；
（2）虽然没有达到上述金额标准，但是存在以下任何一种情况：
①严重妨碍他人正常的生产经营活动，甚至导致其停产或破产；
②造成了极其恶劣的社会影响。
法律依据：
《刑法》第二百二十一条
捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
实际上，袭警罪并不仅限于针对公安民警，而是涵盖了所有属于人民警察范畴内的人员，皆在本条文的法律监管范围之中。在我国的警察体系中，大致可将其划分成两大部分——即人民警察与司法警察。
其中，人民警察主要由公安机关、国家安全机关、监狱以及劳动教养管理机关等部门的工作人员组成；而司法警察则主要分布于人民法院及人民检察院两大机构。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的构成要素有如下几个方面，首先必须具备明确的刑法规定，即行为人主观上具有非法占有他人财产的意图，客观上实施了盗窃公私财物的行为，且这些被盗窃的财产价值已经达到了人民币1000元以上的法定金额；
其次，如果盗窃行为所涉及到的公私财务总价值仅为800元，但行为人在实施盗窃过程中采用了破坏性的手段，导致了公私财产的实际损失，那么这种情况也可以被视为盗窃罪的成立条件之一；
最后，如果行为人在实施盗窃行为时，盗取的是残疾人士、孤寡老人或丧失劳动能力者的财物，即使其所盗窃的财物价值未达到法定金额，也同样可以被认定为盗窃罪。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于“开设赌场罪”中违法所得的认定方式，我们需要依据的法律规定为：应当以开设赌场这一行为自开始从事违法经营活动直到该行为被相关部门依法查处为止的这段时间内所实际获得的利润作为违法所得进行计算。
具体来说，这其中包含了开设赌场者通过其行为所获取的所有财产，无论是现金还是其他形式的物品。“开设赌场罪”是指在客观事实上实施了聚众赌博、开设赌场或者将赌博作为主要职业的行为，进而导致构成刑事犯罪的情况。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的诸多胁迫情况，其中包括直接采用言语或行动以胁迫的方式，从公共或私人财产中获取不当利益；
通过暗示性的胁迫手段，从公共或私人财产中获取不当利益；
以及通过制造被害人心理上的恐慌，使得被害人不得不主动交出财产等各种形式。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
（一）在处理刑事案件时，我们会根据各个办案阶段分别计算并确定相应的收费标准。具体而言，
1.在侦查阶段，每项服务的收费标准为2000至10000元人民币；
2.在审查起诉阶段，每项服务的收费标准同样为2000至10000元人民币；
3.在一审阶段，每项服务的收费标准则为4000至30000元人民币；
4.值得注意的是，以上所述的收费标准均可下调，且下调幅度没有上限限制。
（二）对于二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件，我们将按照一审阶段的收费标准来收取律师服务费用。
（三）如果同一家律师事务所需要同时代理一个案件的多个阶段，那么从第二阶段开始，我们将会酌情减少收费金额。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。