什么是不知情洗钱行为
最新修订 | 2024-05-02
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卢滨律师
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- 律师解析
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毫无疑问，在毫不知情的情况下帮助他人洗钱并不足以构成犯罪行为。
然而，假如确实属于不明真相的状态，则有可能涉及到诈骗等相关的犯罪指控。更为重要的是，如果所转移的资金并不符合法律规定，那么您将无法逃脱刑事责任的追查与指控。需要明确指出的是，不知情的状况实际上意味着缺乏了洗钱罪行的主观故意这一基本要素。
具体来说，洗钱罪是一种典型的故意犯罪类型。因此，只要可以有效地证明自身在毫不知情或者完全没有可能知情的情况下参与了洗钱活动，那么便构不成真正意义上的犯罪行为，自然也就无需接受任何形式的刑事处罚。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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