律图审稿专业委员会3轮严审

跑分会被抓吗

最新修订 | 2024-11-05
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律师解析
在停止参与跑分活动之后,若遭受警方追查,仍需依法承担相关法律责任。所谓跑分,本质上是指通过使用个人的银行账户或第三方支付平台账号,代替其他人士接收款项,随后将这些资金转至特定的账户,从而从中获取佣金收入的行为。这其实是一种变相的"洗钱"行为,依照相关法律法规,涉嫌构成洗钱罪
根据司法实践,此类案件通常会被判处没收犯罪所得及由此产生的收益,同时对被告人处以五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金。若情节特别严重者,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。
值得注意的是,若涉案人员主动投案自首,可获得从轻或减轻处罚的机会;而对于犯罪情节轻微者,甚至有可能免于刑事处罚
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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跑分被抓会被判开设赌场罪吗
开设赌场罪的判断基于是否实际发生聚众赌博、开设赌场及以赌博为业的行为。一旦赌场正常运作且有人参与赌博,即构成完整的犯罪形态,即达到既遂状态。此罪侧重于客观行为的判定,无需进一步的结果或影响。
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刑事辩护
公司涉嫌虚开发票,老板被抓,合伙人有啥责任
[律师回复] 公司涉嫌虚开发票,老板被抓,合伙人有啥责任


在公司涉嫌虚开发票的情况下,合伙人的责任需要根据其在公司中的具体角色、参与程度以及主观意图来判断。根据相关法律和司法实践,以下是合伙人可能承担责任的几个方面:

直接负责的主管人员责任:如果合伙人是公司的法定代表人或实际控制人,并且明知公司存在虚开发票行为而参与或纵容,则可能被认定为直接负责的主管人员。这种情况下,合伙人需要对公司的违法行为承担刑事责任。

其他直接责任人员责任:如果合伙人不是法定代表人,但在公司中担任管理职务,且参与了虚开发票的具体操作,或者在实施过程中起到了重要作用,那么他也可能被认定为其他直接责任人员。这要求合伙人对虚开发票的行为是明知的,并且在实施过程中发挥了关键作用。

不知情的合伙人:如果合伙人对公司的虚开发票行为完全不知情,且没有参与相关决策或操作,则通常不需要承担刑事责任。然而,合伙人仍需证明其不知情的合理性和真实性。

民事责任:即便合伙人不承担刑事责任,他仍可能需要承担民事责任,特别是在公司因虚开发票行为给他人或国家造成损失的情况下。合伙人可能需要承担赔偿责任,具体取决于其在公司中的角色和对违法行为的控制能力。

行政责任:合伙人可能会面临行政处罚,如罚款或其他制裁,特别是在其未能履行对公司财务管理的监督责任时。

总体而言,合伙人的责任取决于其在公司中的具体职务、对违法行为的参与程度以及主观意图。在法律程序中,合伙人需要提供证据证明其不知情或未参与违法行为,以减轻或免除责任。
跑分取保候审还会再被抓吗
取保候审后的再被拘留可能性取决于多种因素,包括案件进展、证据收集及个人行为。若遵守规定,风险较低;反之,如违规或新犯罪,可能再次被捕。刑法第312条未对此作具体规定,但强调了掩饰隐瞒犯罪所得的法律责任。
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刑事辩护
私家车跑滴滴会被抓吗
私家车跑滴滴是否会被抓,取决于几个因素:合法性:如果私家车车主已经按照当地交通管理部门的规定,办理了相关的网约车经营许可证,并且车辆符合网约车运营的标准,那么车主在合法范围内从事滴滴网约车服务是不会被抓的。违规情况:如果私家车车主没有办理相关手续,或者车辆不符合网约车运营的标准,但仍然从事滴滴网约车服务,那么可能会被视为非法运营,面临被抓的风险。若是对私家车跑滴滴会被抓吗有疑问的,参考下文。
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交通事故
跑分2年了警察都没找还会被抓吗
跑分是非法活动,包括银行卡跑分和诈骗行为。若涉案金额达到洗钱罪规定的下限,将面临刑事处罚。诈骗行为则根据数额大小受到不同年限的有期徒刑、拘役、管制和罚金等处罚。银行卡跑分是利用银行卡或收款码代替他人收款,涉嫌构成诈骗罪,风险极大。违法行为必将受到法律制裁。
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刑事辩护
跑分被抓了能取保候审吗
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,取保候审的批准取决于多种因素,包括可能的刑罚程度、社会危害性、个人状况及羁押时间。对于涉嫌“跑分”的案件,若嫌疑人面临的可能是较轻的刑罚且无社会危害,有可能获准取保候审。相反,若涉及重罪或有社会危险性,取保候审可能性降低。最终决定权在于司法机关,他们会综合所有因素依法裁定。
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刑事辩护
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