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涉嫌转移财产如何认定

最新修订 | 2024-09-03
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律师解析
要确定当事人是否存在转移犯罪财产的行为,可以依据以下标准进行判定:
即对于明知是由犯罪活动所获得的财产及其产生的经济利益,仍然采取窝藏、转移、收购、代为销售或其他方式来掩饰、缓解其违法性质的人,应被视为实施了转移犯罪财产的行为。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
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公司股东将公司资产转移到个人名下的话涉嫌构成挪用资金罪,《中华人民共和国刑法》对挪用资金罪规定的量刑标准是3年到10年不等的有期徒刑,而且对股东的这种行为应该注意区分一下,如果是撤回自己的出资款的话,那是构成抽逃出资罪。
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